Código dos títulos: Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) abreviatura dos títulos: Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) Anúncio n.o.: pro 2022014 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389)
Anúncio das resoluções da 16ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 16ª reunião do 8º Conselho de Administração a todos os diretores da empresa por e-mail em 1º de abril de 2022, e realizou-a por meio de votação de comunicação em 8 de abril de 2022. São 9 diretores que devem participar na votação e 9 diretores que efetivamente participam na votação. A convocação da reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião deliberaram cada proposta ponto a ponto e formaram as seguintes deliberações por votação escrita:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de investimento estrangeiro no estabelecimento de filiais holding (ver anúncio Lin 2022016 da empresa para detalhes);
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,A proposta sobre o plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes)
O Sr. Xue Jian, presidente e o Sr. Liu Weidong, diretor, são beneficiários do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022. Eles são diretores afiliados e evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes)
O Sr. Xue Jian, presidente e o Sr. Liu Weidong, diretor, são beneficiários do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022. Eles são diretores afiliados e evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com o plano de incentivo às ações restritas da empresa foi deliberada e adotada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas, incluindo, mas não limitado a:
(I) solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo às ações restritas:
1. Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
2. Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas e o valor de recompra das ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc.;
3. Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço da subvenção/preço de recompra de acordo com o método especificado no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4. O conselho de administração fica autorizado a reduzir diretamente as ações restritas não efetivamente concedidas e não subscritas pelos objetos de incentivo ou ajustá-las e distribuí-las entre os objetos de incentivo se os objetos de incentivo propuseram demitir-se, renunciar explicitamente à totalidade ou a parte das ações restritas a serem concedidas e não pagar integralmente o valor da subscrição das ações restritas dentro do prazo especificado pela sociedade desde a data do anúncio do plano de incentivo até a data de conclusão do registro restrito de ações dos objetos de incentivo.
5. Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, assinar acordos relacionados ao incentivo de ações com o objeto de incentivo, aplicar-se à bolsa de valores e solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação;
6. Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode levantar a restrição de vendas, rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo para levantar a restrição de vendas e as condições para levantar a restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração delegará esse direito ao comitê de remuneração e avaliação para exercer;
7. Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários para que o objeto de incentivo levante a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas e solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação;
8. Autorizar o conselho de administração a tratar dos procedimentos processuais, tais como a alteração e rescisão do plano de incentivo a ações restritas, incluindo, entre outros, a anulação da qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda, o tratamento da recompra e cancelamento do estoque restrito do objeto de incentivo que não foi levantado, o tratamento da herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido que não foi levantado e a extinção do plano de incentivo a ações restritas da empresa;
9. Autorizar o conselho de administração a tratar das vendas restritas de ações que não tenham sido levantadas;
10. Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
11. Autorizar o conselho de administração a implementar outros assuntos necessários exigidos por este plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(II) solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo a ações restritas; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo de ações restritas.
(III) solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de conselheiros financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivo às ações restritas.
(IV) submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo de ações restritas.
O Sr. Xue Jian, presidente e o Sr. Liu Weidong, diretor, são beneficiários do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022. Eles são diretores afiliados e evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
As propostas 2, 3 e 4 acima referidas serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, devendo o tempo de realização da assembleia geral de acionistas ser notificado separadamente. É por este meio anunciado.
Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) Conselho de Administração
11 de Abril de 2022
