Código dos títulos: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) abreviatura dos títulos: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Anúncio n.o: 2022017 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Anúncio das deliberações da 23ª Reunião do Primeiro Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 23ª Reunião do primeiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail e serviço escrito em 28 de março de 2022. A reunião foi realizada em Pequim em 7 de abril de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. Nove diretores deveriam participar da reunião e nove realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Xiongwei, presidente do conselho. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos, e as resoluções tomadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação efetiva e votação na reunião, a resolução é a seguinte:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório da empresa sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Os diretores independentes informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual da empresa.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria da empresa em 2021. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 2,40 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data do registro de capital próprio de distribuição de dividendos, e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para os anos subsequentes. Em 11 de abril de 2022, o capital social total da empresa é de 168000000000 ações.Com base no capital social total, o dividendo em dinheiro total é esperado para ser de 40320000000 yuan, representando 50,75% do lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada em 2021. A reserva de capital da empresa não será convertida em capital social em 2021. Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação do plano de distribuição de lucros em 2021 para a data de registro de dividendos e dividendos, a empresa planeja manter a distribuição total inalterada e ajustar o valor da distribuição por ação em conformidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022019).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados são publicados no resumo do relatório anual de 2021 de Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e informações econômicas diárias.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta do relatório de controle interno da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controle interno em 2021 (Anúncio nº: 2022020) divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
(x) a proposta de linha de crédito bancária em 2022 foi aprovada.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O diretor relacionado Hao evitou votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta de previsão das transações diárias anuais conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Chen Xiongwei, Wang Qi, Wang Wen, Wei haoshui e Li Xiaodong evitaram votar nesta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão das transações diárias anuais conectadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022021). Os diretores independentes da empresa emitiram os pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente.
(12) Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa em 2021.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Chen Xiongwei, Wang Qi, Wei haoshui, Li Xiaodong, he Qiang, Yan Mei e Wu Fenghua evitaram votar nesta proposta.
De acordo com os objetivos anuais de operação e gestão da empresa e sua conclusão, e em combinação com as responsabilidades assumidas por todos os diretores e gerentes seniores, a remuneração total recebida por todos os diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 foi de RMB 698869800. A remuneração específica de cada diretor e gerente sênior está detalhada na Seção IV do Relatório Anual 2021 da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta do relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de responsabilidade social 2021 divulgado pela empresa.
(14) A proposta relativa à utilização dos seus fundos próprios pela empresa para pagar fundos de substituição iguais para projectos de investimento angariados foi deliberada e adoptada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o uso de fundos próprios para pagar fundos de substituição iguais para projetos de investimento levantados (Anúncio nº: 2022023).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
(15) A proposta relativa às medidas provisórias para a gestão dos gestores profissionais da empresa foi deliberada e adoptada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa às medidas de gestão da sociedade em matéria de avaliação do desempenho e remuneração dos membros da direcção.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de estabelecer e melhorar o sistema empresarial moderno e promover o crescimento contínuo da eficiência operacional e eficiência operacional da empresa, este método é especialmente formulado para determinar os regulamentos de gestão sobre o desempenho e avaliação salarial dos membros da gestão.
Os diretores independentes da empresa emitiram os pareceres independentes acordados.
(17) A proposta relativa à estratégia de desenvolvimento da empresa e ao plano de desenvolvimento para o 14º plano quinquenal foi deliberada e adoptada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(18) A proposta sobre o relatório do plano de investimento da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(19) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022022). Os diretores independentes da empresa emitiram os pareceres independentes acordados.
(20) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas no dia 6 de maio de 2022, sob a forma de in loco combinado com rede.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022024).
É por este meio anunciado.
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) conselho de administração 11 de abril de 2022
