China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Comentários dos diretores independentes sobre algumas propostas da 8ª reunião do 6º Conselho de Administração
Parecer de aprovação prévia
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretores independentes de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (doravante referida como “a empresa”), nós, de acordo com a atitude de ser responsável para com a empresa e todos os acionistas e o princípio de buscar a verdade dos fatos, We hereby express our prior approval opinions on the following matters at the 8th meeting of the 6th board of directors of China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) the company:
1,Eventos esperados de transações diárias de partes relacionadas em 2022
Acreditamos que as transações diárias conectadas entre a empresa e partes relacionadas em 2022 são exigidas pelas atividades diárias de produção e operação da empresa. O preço de transação é baseado no preço de mercado de produtos similares, segue os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e integridade, e está em conformidade com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações conectadas Os estatutos e outras disposições relevantes não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, e não terão impacto negativo sobre o futuro estado financeiro da empresa, resultados operacionais e independência. Concordamos em submeter a proposta à 8ª reunião do 6º Conselho de Administração para deliberação.
2,Proposta sobre a proposta de assinatura de acordo de serviços financeiros e transações com partes relacionadas
Hainan Nongken Group Finance Co., Ltd. é uma instituição financeira não bancária normativa aprovada por Bank Of China Limited(601988) supervisão da indústria e Comissão de Administração. A empresa financeira fornece serviços financeiros para a empresa e suas empresas associadas subordinadas dentro de seu escopo de negócios de acordo com o contrato de serviço financeiro, que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes. O acordo de serviços financeiros a assinar por ambas as partes segue o princípio da igualdade e do voluntariado, e o princípio da fixação de preços é justo, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários, o que favorece a melhoria dos rendimentos de capital e da capacidade de exploração do capital. Concordamos em submeter a proposta à 8ª reunião do 6º Conselho de Administração para deliberação.
Diretores independentes: Chen Lijing, Wang Zeying, Lin Weifu e Zhang Sheng 7 de abril de 2022
