Código dos títulos: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) abreviatura dos títulos: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Anúncio n.o: 2022024 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de maio 6, 2022
Local de encontro: sala de conferências, 5º andar, edifício anexo ocidental, nº 1, Liuyin Park South Street, Dongcheng District, Pequim
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de maio de 2022
A 6 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
7 proposta sobre a remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa em 2021 √
8 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 √
9 proposta de linha de crédito bancária em 2022 √
A assembleia de acionistas também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do primeiro conselho de administração e na 14ª reunião do primeiro conselho de supervisão. Para detalhes, a empresa publicou-as em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, Securities Daily, referência econômica diária e no site da Shanghai Stock Exchange em 11 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma. 3. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 5, proposta 7, proposta 8. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: proposta 9
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd., Ningbo Meishan bonded port Wurong investment management partnership (sociedade limitada), Beijing Jianxin equity investment fund (sociedade limitada). 4. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 2022 / 4 / 26
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) (V) o representante legal ou outra pessoa autorizada dos acionistas deve estar registrado para participar da assembleia. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial, seu cartão de identificação e o cartão de conta da pessoa coletiva acionista; Se o representante legal confiar a um agente para participar da reunião, o agente deve registrar-se junto à empresa com uma cópia da licença comercial, seu próprio cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva. Os acionistas individuais que compareçam à reunião presencial deverão se cadastrar junto à sociedade com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá registar-se junto da empresa com o seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal. Os acionistas também podem se inscrever por carta ou fax, afetados pelo controle da epidemia, não podem comparecer à reunião no local sem registro.
(II) hora de inscrição: 27 de abril de 2022.
(III) contacto de registo: Tel: 13331171383
010841219192009
Fax: (010) 84115629 endereço postal: No. 1, Liuyin Park South Street, Dongcheng District, Beijing
Pessoa de contato: Chen Yihan VI. outros assuntos a duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e os acionistas devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. É por este meio anunciado.
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) conselho de administração 11 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Anexo 1: procuração à deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Procuração
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 6 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Proposta de relatório
2 sobre o trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
Proposta de relatório
3. Sobre as demonstrações financeiras da empresa em 2021
Proposta de relatório
4. Orçamento financeiro da empresa em 2022
Proposta de relatório
5. Distribuição de lucros da empresa em 2021
Proposta do plano
6. Relatório completo sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
Movimento sobre texto e resumo
7. Diretores e executivos seniores da empresa em 2021
Proposta salarial
8. Sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Movimento
9. Cerca de 2022 linha de crédito bancário
Movimento
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
