Código dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Anúncio n.o: 2022021 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anúncio por eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Informações relevantes sobre a eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa
O Sr. Liu Xu, diretor independente da Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante denominada "a empresa"), pediu demissão como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa por razões pessoais, e demitiu-se dos cargos relevantes do comitê especial do segundo conselho de administração da empresa. Após demissão, ele não ocupará mais nenhum cargo na empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 Comunicado de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) sobre demissão de diretores independentes da empresa (Comunicado n.º 2022013) divulgado.
Uma vez que a renúncia do Sr. Liu Xu resultará no número de diretores independentes da empresa inferior a um terço dos membros do conselho de administração, de acordo com a lei das sociedades, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o pedido de renúncia do Sr. Liu Xu entrará em vigor após a empresa eleger um novo diretor independente para preencher sua vaga. Antes da eleição de diretores independentes, o Sr. Liu Xu continuará a desempenhar as funções de diretores independentes e membros de comitês especiais relevantes do conselho de administração de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes dos estatutos, o comitê de nomeação da segunda sessão do conselho de administração da empresa propôs e conduziu exame de qualificação. O Sr. Zhao Ming cumpriu as qualificações e condições para servir como um diretor independente da empresa, e o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Zhao Ming como um candidato de diretor independente da segunda sessão do conselho de administração da empresa (ver o apêndice para o currículo do Sr. Zhao Ming), O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação desta proposta pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. A empresa realizou a 22ª Reunião do segundo conselho de administração em 7 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta por eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa. Se o Sr. Zhao Ming for nomeado como um diretor independente com o consentimento da assembleia geral de acionistas da empresa, o conselho de administração da empresa concorda em eleger o Sr. Zhao Ming como o presidente do comitê de remuneração e avaliação, o membro do comitê de nomeação e o membro do comitê de auditoria do segundo conselho de administração da empresa, e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
O Sr. Zhao Ming não detém ações da empresa e não tem relação com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais, acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. O Sr. Zhao Ming obteve o certificado de qualificação de diretor independente, e sua qualificação e independência serão revisadas pela Bolsa de Valores de Xangai antes de serem submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres de directores independentes
1. Depois de rever o currículo pessoal e outros materiais relevantes do Sr. Zhao Ming, o candidato para diretor independente da empresa, e entender sua experiência de trabalho. Concordamos que a formação educacional, experiência de trabalho, capacidade profissional e qualidade profissional do candidato a diretor independente atendem aos requisitos do cargo a ser ocupado, e não descobrimos que o Sr. Zhao Ming, o candidato a diretor independente a ser eleito, não está autorizado a servir como diretor independente conforme estipulado na lei das sociedades, nos estatutos e nas regras para diretores independentes de empresas cotadas, Não se verificou que tenha sido identificada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e que a proibição não tenha sido levantada, ou tenha sido sujeita a qualquer punição e punição pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai.
2. A eleição de diretores independentes foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores independentes são legais e eficazes, e cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com a nomeação do Sr. Zhao Ming, o candidato para diretor independente, e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação após ser examinado e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai.
É por este meio anunciado.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) conselho de administração 11 de abril de 2022
recinto:
Currículo do Sr. Zhao Ming
Zhao Ming, homem, nascido em 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade Nordeste de Finanças e Economia com mestrado em direito econômico. De março de 2009 a março de 2010, trabalhou na Filial Dalian da Companhia de Seguros do Povo da China, envolvida em trabalho jurídico; De abril de 2010 até agora, trabalhou como advogado no escritório de advocacia Beijing Kyoto (Dalian).
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhao Ming não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, e não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Zhao Ming não detém acções da empresa.
O Sr. Zhao Ming não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, não é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida no mercado e ainda está no período de proibição, nem é publicamente determinado pela bolsa de valores que ele não é adequado para servir como diretor de uma empresa cotada, não foi punido e punido pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, e está em conformidade com a lei das sociedades e outras leis relevantes Requisitos das leis e regulamentos.
