Código dos títulos: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) abreviatura dos títulos: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Anúncio n.o: 2021018 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 14ª reunião do primeiro conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail e entrega escrita em 28 de março de 2022. A reunião foi realizada em Pequim em 7 de abril de 2022 sob a forma de comunicação no local. 4 supervisores devem estar presentes na reunião e 4 realmente. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Wanming, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), e as resoluções tomadas são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação efetiva e votação na reunião, a resolução é a seguinte:
(1) A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Fica acordado que a empresa distribuirá dividendos a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total na data de registro dos dividendos e dividendos
O dividendo em dinheiro é de 2,40 yuan (incluindo impostos), e o lucro não distribuído restante é transferido para os anos subsequentes. Em 11 de abril de 2022, o capital social total da empresa é de 168000000000 ações.Com base no capital social total, o dividendo em dinheiro total é esperado para ser de 40320000000 yuan, representando 50,75% do lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada em 2021. A reserva de capital da empresa não será convertida em capital social em 2021. Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação do plano de distribuição de lucros em 2021 para a data de registro de dividendos e dividendos, a empresa planeja manter a distribuição total inalterada e ajustar o valor da distribuição por ação em conformidade.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com os estatutos sociais e outras disposições relevantes, reflete a política de dividendos de longo prazo da empresa, pode garantir o retorno estável dos acionistas e é propício ao desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa. Concordar com o plano de distribuição de lucros.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022019).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) foi deliberada e adotada a proposta de texto integral e resumo do relatório anual da empresa para 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações divulgadas refletem verdadeiramente e completamente a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa durante o período de relatório; Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis, regulamentos, estatutos e o sistema de gestão interna da empresa; Os membros do conselho de fiscalização da empresa não constataram que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade; Os membros do conselho de fiscalização da empresa garantem que a informação divulgada no relatório anual de 2021 da empresa é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais conjuntas e diversas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados são publicados no resumo do relatório anual de 2021 de Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e informações econômicas diárias.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controle interno em 2021 (Anúncio nº: 2022020) divulgado.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre linha de crédito bancário em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O supervisor relacionado Wang Zhenghao evitou votar.
O conselho de supervisores acredita que a empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão relevantes sobre concessão de crédito bancário em 2022, e os procedimentos de votação estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão das transações diárias anuais conectadas da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Wang Wanming, um supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
O conselho de supervisores acredita que a empresa espera realizar procedimentos de tomada de decisão relevantes para transações diárias de partes relacionadas em 2022, e os procedimentos de votação estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. As transações com partes relacionadas acima mencionadas devem-se às necessidades de produção e operação, e seguirão os princípios básicos de boa fé, compensação por igual valor, equidade, voluntariedade, racionalidade e equidade. O preço das transações com partes relacionadas é justo e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão das transações diárias anuais conectadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022021).
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2021.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os supervisores relacionados Li Weidong e Jiang Yuntao evitaram votar nesta proposta.
De acordo com os objetivos anuais de operação e gestão da empresa e sua conclusão, e em combinação com as responsabilidades assumidas por cada supervisor, a remuneração total recebida por todos os supervisores da empresa em 2021 foi de RMB 96718952. A remuneração específica de cada supervisor está detalhada na Seção IV do Relatório Anual 2021 da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização pela empresa dos seus fundos próprios para pagar fundos de substituição iguais para projectos de investimento angariados.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o uso de fundos próprios para pagar fundos de substituição iguais para projetos de investimento levantados (Anúncio nº: 2022023).
(11) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, não há uso ilegal dos fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, livre de registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, cumpre com as disposições das leis e regulamentos relevantes e reflete fielmente o real depósito e uso de fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022022).
É por este meio anunciado.
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Conselho de Supervisores 11 de Abril de 2022
