Código dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Anúncio n.o: 2022014 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração enviou a convocação da 22ª Reunião do segundo conselho de administração por e-mail em 28 de março de 2022, realizada na sala de conferências da empresa em 7 de abril de 2022 por comunicação combinada no local e tomou uma resolução. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu benhong, presidente do conselho. A convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou, um a um, as seguintes questões:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O conselho de administração analisou e aprovou o conteúdo do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório anual 2021 dos administradores independentes da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de administração analisou e aprovou o conteúdo do relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de trabalho anual de 2021 dos diretores independentes da empresa divulgado.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conselho de administração analisou e aprovou o conteúdo do relatório financeiro anual de 2021 da empresa.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro anual da empresa 2022
O conselho de administração analisou e aprovou o conteúdo do relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Como a empresa se encontra em fase de desenvolvimento de rápido crescimento da escala de negócios e encomendas e expansão gradual da capacidade de produção, considerando que o fluxo de caixa operacional líquido da empresa em 2021 é negativo, aliado à situação atual de capital e necessidades reais de desenvolvimento de negócios da empresa, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, após cuidadosa investigação e discussão, o conselho de administração concordou que a empresa não distribuiria dividendos em caixa e ações bônus em 2021, Os lucros não distribuídos serão utilizados para promover o desenvolvimento sustentável da empresa e atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa e investimento em projetos.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio nº: 2022016) divulgado.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
O conselho de administração analisou e concordou que a empresa implementará as políticas contábeis alteradas a partir de 1º de janeiro de 2021, de acordo com as disposições relevantes sobre a implementação de normas contábeis para empresas emitidas pelo departamento de contabilidade do Ministério das Finanças em 2 de novembro de 2021,
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio divulgado sobre mudanças nas políticas contábeis (Anúncio nº: 2022017).
8,A proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração aprovou a empresa para renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um ano. A assembleia geral de acionistas autoriza a administração da empresa a negociar com os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e assinar contratos de serviço relevantes de acordo com os requisitos específicos de auditoria da empresa em 2022, a indústria e escala de negócios da empresa, e considerando fatores como o nível de membros da equipe do projeto, tempo de investimento e qualidade de trabalho dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial).
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022018).
9,A proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de administração deliberava e concordava sobre as transações diárias conectadas esperadas para ocorrer devido às necessidades do desenvolvimento de negócios e produção e operação da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção, o Sr. Yu benhong e o Sr. Ruan Sanya, os diretores relacionados, abstiveram-se da votação.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa (Anúncio nº: 2022019).
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021
O Conselho de Administração analisou e aprovou o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos recursos levantados pela empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022020).
11、 Deliberated and adopted the proposal on Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 annual report and its summary
O conteúdo do relatório anual Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 e seu resumo estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, refletindo verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira da empresa, resultados operacionais e outras informações, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O conselho de administração analisou e aprovou o conteúdo do relatório anual Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 e seu resumo.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 e seu resumo.
12,A proposta de confirmação da remuneração dos administradores da empresa em 2021 e determinação do regime de remuneração em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros sistemas societários, combinado com a situação real da empresa, o sistema de avaliação e as responsabilidades de cargos da empresa, e com referência ao nível de remuneração do setor e região da empresa, a empresa foi avaliada pelo departamento de recursos humanos da empresa e revista pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, Determinar a remuneração dos administradores da empresa em 2021 e determinar o plano de remuneração em 2022.
Todos os diretores desta proposta evitam votar e submetem-na diretamente à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13,A proposta de confirmação da remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 e determinação do regime de remuneração em 2022 foi revista e aprovada
De acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros sistemas societários, combinado com a situação real da empresa, o sistema de avaliação e as responsabilidades de cargos da empresa, e com referência ao nível de remuneração do setor e região da empresa, a empresa foi avaliada pelo departamento de recursos humanos da empresa e revista pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, O conselho de administração analisou e aprovou a remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 e determinou o plano de remuneração em 2022.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; O Sr. Chen Hu e a Sra. Zhu Lihua abstiveram-se de votar.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
14,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição de conselheiros independentes do segundo conselho de administração da sociedade
O comitê de nomeação da segunda sessão do conselho de administração propôs e realizou exame de qualificação. O Sr. Zhao Ming atende às qualificações e condições para atuar como diretor independente da empresa. O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Zhao Ming como diretor independente candidato da segunda sessão do conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do mandato da segunda sessão do conselho de administração. Se o Sr. Zhao Ming for nomeado como um diretor independente com o consentimento da assembleia geral de acionistas da empresa, o conselho de administração da empresa concorda em eleger o Sr. Zhao Ming como o presidente do comitê de remuneração e avaliação, o membro do comitê de nomeação e o membro do comitê de auditoria do segundo conselho de administração da empresa, e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio por eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa (Anúncio nº: 2022021).
15,A proposta sobre o pedido de linha de crédito global pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração analisou e concordou que, de acordo com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa para 2022, a empresa e suas subsidiárias holding solicitaram às instituições financeiras uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 300 milhões em 2022. O prazo de crédito é válido no prazo de 12 meses a contar da data em que a proposta é considerada e aprovada pelo conselho de administração. O conselho de administração concorda em autorizar a administração a lidar com os procedimentos relacionados ao crédito integral e garantia dentro da linha acima e assinar documentos relevantes (incluindo, mas não limitado a contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados ao crédito, empréstimo, garantia, hipoteca, financiamento e assim por diante) de acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e suas subsidiárias holding.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022 (Anúncio nº: 2022022).
16,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de tesouraria pela empresa e pelas suas filiais foi deliberada e adoptada
O Conselho de Administração concordou que, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios da empresa e das suas filiais holding, a empresa e as suas filiais holding utilizam fundos próprios ociosos de um montante não superior a 200 milhões de RMB para a gestão de caixa e compra de produtos de investimento vendidos por instituições financeiras com elevada segurança, boa liquidez e qualificação jurídica da actividade, sem afectar a segurança dos seus fundos próprios e a produção e funcionamento normais, A vida útil será válida no prazo de 12 meses a contar da data em que a proposta for considerada e aprovada pelo conselho de administração. Dentro do limite e período de validade acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. O conselho de administração concorda em autorizar a operação e a gestão da empresa a exercer o poder de decisão de investimento específico dentro do limite acima, incluindo, mas não limitado a: seleção de instituições financeiras profissionais qualificadas, esclarecimento do montante e período de gestão de caixa, seleção da variedade de produtos de gestão de caixa, assinatura de contratos e acordos, etc. as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo departamento financeiro da empresa.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias que utilizam fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio n.º 2022023).
17,A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Xangai, a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o conselho de administração a decidir emitir ações com um montante total de financiamento de não mais de 300 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente em um procedimento simples, O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia e a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários (Anúncio nº: 2022024).
18,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) estatutos
O conselho de administração revisou e concordou em alterar algumas disposições do Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) estatutos, e as alterações relevantes estarão sujeitas ao conteúdo aprovado pela autoridade de registro industrial e comercial.
