Código dos títulos: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) abreviatura dos títulos: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Anúncio n.o: 2022018 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (doravante denominada “a empresa”) a oitava reunião do sexto conselho de administração foi realizada em 7 de abril de 2022, sob a forma de votação in loco + comunicação, a empresa enviou uma notificação escrita da reunião a todos os diretores da empresa em 28 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A convocação desta reunião é legal e eficaz de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião aprovou, por votação aberta, as seguintes propostas:
1,Revise o relatório anual de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (texto completo e resumo) (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
2,Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
3,Revise o relatório de trabalho dos diretores independentes em China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Este relatório será reportado na Assembleia Geral Anual de 2021.
4,Revisar o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
5,Revisar o relatório de trabalho do gerente geral de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6,Revise o relatório de responsabilidade social de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
7,Revise o relatório de avaliação de controle interno de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
8,Revise o relatório de auditoria de controle interno de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes em 31 de dezembro de 2021.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
9,Considerando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a remuneração dos executivos seniores em 2021 e o esquema de remuneração em 2022, o diretor relacionado Jiang Hongtao retirou-se da votação.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 8 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
10,Revise o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
11,Revisar o relatório final das demonstrações financeiras de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) auditaram as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 15,333 bilhões de yuans; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é de 151 milhões de yuans; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -233 milhões de yuans.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
12,Revise o plano de distribuição de lucros para China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
De acordo com o status de capital da empresa e as disposições relevantes do CSRC sobre dividendos de empresas cotadas, propõe-se distribuir dividendos em dinheiro RMB de 0,106 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total da empresa de 4279427797 ações no final de 2021, com um lucro distribuído total de 4536193465 yuan, representando 30,09% do lucro líquido atribuível aos acionistas de Empresas cotadas nas demonstrações consolidadas da empresa, O lucro não distribuído restante de 63631131109 yuan é transferido para a distribuição do próximo ano, e as ações não serão enviadas ou aumentadas desta vez.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
13,Deliberando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a retirada da provisão para imparidade de ativos em 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
De acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas de negócios e políticas contábeis da empresa, com base no princípio da prudência, a empresa acumulou um total de 1038944 milhões de yuans de perdas por imparidade de crédito e ativos em 2021, reduzindo o lucro total das demonstrações consolidadas em 2021 em 1038944 milhões de yuans.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
14,Revise o relatório de avaliação de risco da Hainan agricultura recuperação Group Finance Co., Ltd. sobre a prestação de serviços financeiros para a empresa em 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Os diretores associados AI Yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng Xiaoliang e Han Xubin evitaram votar.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 4 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
15,Revisar o relatório anual do orçamento financeiro de 2022
Em 2022, China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) se concentrará no desenvolvimento de alta qualidade, aderir ao tom geral de buscar o progresso mantendo a estabilidade, foco no fortalecimento da capacitação na gestão de base, melhoria da qualidade do processamento, vendas terminais diretas de produtos, controle de risco de conformidade comercial, inovação científica e tecnológica, consolidar a base industrial, fortalecer a coordenação da cadeia industrial, fortalecer o apoio científico e tecnológico e melhorar continuamente o controle organizacional, implementação estratégica e lucratividade da produção e operação, Mais padronizado e eficiente para promover o desenvolvimento sustentado, saudável e de alta qualidade das empresas. Em 2022, a empresa se esforçará para realizar o volume de comércio de borracha de 1,4 milhão de toneladas, e a receita total aumentará em 15% ano a ano. (os objetivos acima não representam a previsão de lucro da empresa para 2022, nem constituem o compromisso de desempenho da empresa com os investidores. Os investidores devem entender com precisão a diferença entre plano de negócios e compromisso de desempenho, investir racionalmente e manter suficiente consciência de risco do comportamento de investimento.)
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
16,Deliberando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Os diretores associados AI Yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng Xiaoliang e Han Xubin evitaram votar.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 4 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
17,Deliberando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre o limite de financiamento em 2022
Em combinação com a mais recente tendência de desenvolvimento do mercado da borracha, a fim de atender às necessidades diárias de produção, operação e capital de investimento da empresa, a empresa planeja solicitar financiamento através de empréstimos de instituições financeiras, faturas bancárias, financiamento comercial e outros meios. O montante total do financiamento está limitado a controlar o rácio de passivo patrimonial da empresa de no máximo 60%, o que entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data em que a proposta é considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas. As unidades que podem utilizar o limite de financiamento incluem: a sede da empresa e todas as suas subsidiárias holding. Após a aprovação da assembleia geral de acionistas, a direção da sociedade determinará o valor efetivo do financiamento de acordo com as necessidades diárias do negócio dentro do limite aprovado pela assembleia geral de acionistas, e autorizará o gerente geral e o departamento financeiro a lidar com cada empréstimo específico de acordo com o sistema de tomada de decisão de financiamento da empresa e sistema de gestão de fundos.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
18,Deliberando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre o fornecimento de garantia de financiamento para subsidiárias em 2022 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, em 2022, a empresa planeja fornecer uma garantia com um montante total não superior a 1450 milhões de RMB para o financiamento de suas cinco subsidiárias integralmente detidas; R1 internacional Ltd planeja fornecer uma garantia com um montante total não superior a US $ 42,2 milhões para o financiamento de suas duas subsidiárias integralmente detidas; A garantia é válida por 12 meses a contar da data de aprovação da proposta pela autoridade competente. Partindo do pressuposto de que o montante total da garantia concedida pela empresa a filiais detidas a 100% não foi excedido, o montante real da garantia de financiamento pode ser ajustado, consoante o caso, entre filiais detidas a 100% com um rácio de passivo do activo auditado inferior a 70% no último período. Autorizar o gerente geral e departamento financeiro da empresa para lidar com as questões de garantia acima.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O rácio de passivo ativo da Shanghai Longxiang International Trade Co., Ltd., Qingdao Longjiao International Trade Co., Ltd., China rubber resources (Hainan) Co., Ltd., R1 International (Tailândia) Limited e R1 International (America) Inc. excede 70%. As questões de garantia das cinco empresas acima precisam ser submetidas à reunião geral anual de 2021 para deliberação.
19,Deliberando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a assinatura proposta de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Os diretores associados AI Yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng Xiaoliang e Han Xubin evitaram votar.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 4 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
20,Revise a China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) proposta sobre mudanças nas políticas contábeis (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
A mudança das políticas contábeis de acordo com as disposições relevantes da pergunta e resposta sobre a implementação de padrões contábeis para empresas empresariais emitidas pelo Ministério das Finanças da República Popular da China em 2 de novembro de 2021 não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais. Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
21,Deliberando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre o valor de cobertura de futuros em 2022
De acordo com a situação do mercado e o plano de negócios da empresa, a empresa continuará a realizar negócios de cobertura de futuros de borracha natural em 2022, e o montante máximo de fundos ocupados pelo negócio de cobertura de futuros de borracha natural não excederá 855 milhões de yuans.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
22,Deliberando a China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) proposta sobre a realização de compromissos de desempenho e resultados de teste de imparidade de ativos da empresa R1, a empresa alvo de compra de ativos importantes e transações de partes relacionadas (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Os diretores associados AI Yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng Xiaoliang e Han Xubin evitaram votar.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 4 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
23,Revisar o plano de trabalho de auditoria interna para China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Revisar o China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 plano de investimento anual
De acordo com as necessidades anuais de produção e operação da empresa, a empresa planeja investir 7,472 bilhões de yuans em 2022, principalmente para investimento em ativos biológicos produtivos, investimento em ativos fixos, investimento de capital de longo prazo, investimento em ativos intangíveis e outras despesas de investimento em projetos. O plano de investimento é o arranjo orçamentário de investimento da empresa em 2022. Se o projeto é implementado ou não está relacionado a muitos fatores, como o ambiente de negócios da empresa e desenvolvimento estratégico, e há incerteza. As transações comerciais não rotineiras incluídas no plano de investimento anual devem ser aprovadas e anunciadas separadamente, de acordo com as regras regulamentares.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
25,Revise o esboço do China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) “14º plano de cinco anos” plano estratégico (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
26,Revise o China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 plano anual de gestão de relações com investidores (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com.. C para detalhes)
