China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre algumas propostas da 8ª reunião do 6º conselho de administração, de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, estatutos sociais, sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (doravante denominada “a empresa”), somos responsáveis perante a empresa e todos os acionistas, De acordo com o princípio de buscar a verdade dos fatos, expressamos opiniões independentes sobre os seguintes assuntos na oitava reunião do sexto conselho de administração do China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) conselho de administração:
1,Relatório sobre avaliação do controlo interno em 2021
Depois de revisar o relatório de avaliação de controle interno de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021, acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação do controle interno da empresa na construção, implementação, inspeção e supervisão de sistemas, e está em linha com a situação real do controle interno da empresa. Concordamos com a moção.
Sobre o salário dos executivos seniores em 2021 e o plano salarial em 2022
Após revisão da proposta China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a remuneração dos executivos seniores em 2021 e o regime de remuneração em 2022, acreditamos que a remuneração dos executivos seniores em 2021 é rigorosamente implementada pelo sistema de gestão de remuneração da empresa, avaliada de acordo com vários indicadores de avaliação e distribuída de acordo com os procedimentos especificados; O plano salarial para 2022 é formulado de acordo com o nível salarial da indústria e região da empresa e em combinação com a situação real da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo dos altos gerentes da empresa e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com a moção.
3,Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Depois de analisar o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violações no depósito e uso de fundos levantados. Concordamos com a moção.
4,0 Sobre o plano de distribuição de lucros de 2021
Após revisão do plano de distribuição de lucros para China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021, acreditamos que o plano de distribuição de lucros proposto pela empresa considera de forma abrangente a situação financeira da empresa e as necessidades futuras de capital de desenvolvimento, atende às disposições relevantes dos estatutos sociais, é propício à implementação do plano de negócios futuro da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com a moção.
5,Provisão para imparidade de ativos em 2021
Após revisão da proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) retirar a provisão para imparidade patrimonial em 2021, acreditamos que a retirada da provisão para imparidade patrimonial baseada no princípio da prudência está em consonância com as normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes da empresa, tem base suficiente, pode refletir objetiva e justa a situação financeira da empresa, e o processo de tomada de decisão é legal e eficaz sem prejudicar os interesses da empresa e acionistas. Concordamos com a moção.
6,Relatório de avaliação de risco de Hainan Nongken Group Finance Co., Ltd
Revisamos o relatório de avaliação de risco da Hainan Nongken Group Finance Co., Ltd. sobre a prestação de serviços financeiros para a empresa em 2021, e acreditamos que, como uma instituição financeira não bancária, o escopo de negócios da empresa financeira, o conteúdo e processo de negócios, o sistema de controle de risco interno e outras medidas são rigorosamente supervisionados pelo CBRC, e não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. Os serviços financeiros prestados pela empresa financeira à empresa são serviços comerciais normais, e os depósitos e outros serviços financeiros relacionados entre a empresa e a empresa financeira são justos e razoáveis. O relatório de avaliação de risco da empresa financeira reflete plenamente a qualificação do negócio, negócios e status de risco da empresa financeira. Nas condições acima referidas de controlo de risco, a empresa financeira acorda em prestar serviços financeiros relevantes à empresa e às empresas associadas subordinadas.
7,Eventos esperados de transações diárias de partes relacionadas em 2022
Revisamos a proposta de estimativa das transações diárias de partes relacionadas em China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 e acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2022 são exigidas pelas atividades diárias de produção e operação da empresa. A empresa e partes relacionadas negociaram e determinaram o preço de transação com referência ao preço de mercado, seguiram os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e integridade, e foi propício ao desenvolvimento do negócio diário da empresa, Em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, não há danos aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente aos pequenos e médios accionistas, e não terá um impacto negativo na independência da empresa. Os diretores relacionados a esta proposta evitaram votar e o procedimento de deliberação foi legal e complacente. Concordamos com a moção.
8,Sobre o fornecimento de garantia para subsidiárias em 2022
Revisamos a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 de fornecer garantia de financiamento para subsidiárias, e acreditamos que a garantia da empresa para subsidiárias em 2022 era exigida pelo funcionamento e desenvolvimento diário da empresa, e o processo de tomada de decisão era legal e eficaz, após deliberação e aprovação por mais de dois terços dos diretores presentes no conselho de administração, não prejudicava os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com a moção.
9,Questões relativas à proposta de assinatura do acordo de serviços financeiros e transações com partes relacionadas
Hainan Nongken Group Finance Co., Ltd. é uma instituição financeira não bancária normativa aprovada por Bank Of China Limited(601988) supervisão da indústria e Comissão de Administração. A empresa financeira fornece serviços financeiros para a empresa e suas empresas associadas subordinadas dentro de seu escopo de negócios de acordo com o contrato de serviço financeiro, que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes. O acordo de serviços financeiros a assinar por ambas as partes segue o princípio da igualdade e do voluntariado, e o princípio da fixação de preços é justo, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários, o que favorece a melhoria dos rendimentos de capital e da capacidade de exploração do capital. Quando o conselho de administração da sociedade delibera sobre esta proposta, os diretores relacionados retiram-se da votação, e o procedimento de deliberação é legal e eficaz, em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos com a moção.
10,5 Alterações das políticas contabilísticas
Esta alteração da política contabilística é uma alteração correspondente efectuada em conformidade com as disposições pertinentes do Ministério das Finanças; A implementação das políticas contábeis alteradas pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários; O procedimento de resolução está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Em conclusão, concordamos com a mudança das políticas contábeis da empresa.
11,Questões sobre a realização de negócios de cobertura de futuros em 2022
O negócio de hedge de futuros da empresa em 2022 é propício para prevenir efetivamente riscos de mercado, hedge spot custos e promover seu desenvolvimento a longo prazo e estável. A empresa estabeleceu um sistema relativamente perfeito relacionado ao negócio de hedge de futuros e formou um sistema de gestão de riscos relativamente completo. Os procedimentos de aprovação relevantes do negócio de hedge estão em conformidade com as leis nacionais relevantes, regulamentos e estatutos sociais. Concordamos com o assunto.
12,0 Sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da empresa R1, a empresa alvo de reestruturação de ativos importantes, e os resultados do teste de imparidade no final do período de compromisso
Após verificação, acreditamos que a empresa cumpriu os procedimentos de revisão e confirmação para a realização de compromissos de desempenho e o teste de imparidade patrimonial no término do período de compromisso, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das empresas listadas e o contrato de compensação de desempenho firmado com a parte do compromisso de desempenho. Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a instituição de auditoria empregada pela empresa, tem a qualificação profissional para se envolver em trabalhos relevantes, pratica de forma independente e prudente, obedece à ética profissional e compreendeu plenamente o contexto desta auditoria especial.O relatório emitido por ela reflete de forma justa a realização do compromisso de desempenho e teste de imparidade dos ativos adquiridos na reestruturação de ativos principais da empresa. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do conselho de administração obedecem às leis, regulamentos, regras e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a proposta.
Diretores independentes: Chen Lijing, Wang Zeying, Lin Weifu e Zhang Sheng 7 de abril de 2022
