Código de Stock: Huayi Electric Company Limited(600290) stock abbreviation: St Huayi No.: lin2022010
Huayi Electric Company Limited(600290)
Anúncio das deliberações da oitava reunião provisória do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Huayi Electric Company Limited(600290) a oitava reunião intercalar do conselho de administração foi notificada por e-mail e SMS em 2 de abril de 2022, e realizada na sala de conferências do sétimo andar da empresa na tarde de 7 de abril. Foram 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 efetivamente participaram da reunião (incluindo 1 diretor que participou da reunião no local e 8 diretores que participaram da reunião por meio de comunicação). Todos os supervisores e executivos seniores participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Jianshan, presidente do conselho. A convocação da reunião foi de acordo com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação e votação, a reunião aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o pedido de crédito bancário da empresa foi deliberada e adotada.
A fim de atender às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, a empresa é aprovada para solicitar negócios de crédito para China Construction Bank Corporation(601939) sub filial Yueqing, com o montante máximo de crédito aplicado para ser 27 milhões de yuan. O tipo de crédito específico, montante, moeda, prazo e finalidade estarão sujeitos ao contrato firmado entre a empresa e o banco. E autorizar o presidente da empresa a assinar os documentos legais relevantes dentro da linha de crédito acima mencionada em nome da empresa, que é válida por um ano a partir da data da deliberação do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de concessão de garantia às subsidiárias holding em 2022 (ver mais detalhes o anúncio de concessão de garantia às subsidiárias holding em 2022) foi revisada e aprovada, e foi acordado submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Foi deliberada e aprovada a proposta de prestação de garantia à sociedade por filiais integralmente detidas em 2022 (ver para mais detalhes o anúncio da prestação de garantia à sociedade por filiais integralmente detidas em 2022) e ficou acordado submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta de garantia de penhor de capital próprio às sociedades anónimas (ver o anúncio de garantia de penhor de capital próprio às sociedades anónimas para mais detalhes), e concordou em submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 foi deliberada e adotada.
A primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022 está marcada para ser realizada na terça-feira, 26 de abril de 2022, combinando votação in loco e votação on-line. Para mais detalhes, consulte a convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Huayi Electric Company Limited(600290) conselho de administração 11 de abril de 2022
