Código dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Anúncio n.o: 2022024 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anúncio sobre solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Visão geral desta autorização
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, em 7 de abril de 2022, Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do segundo conselho de administração e a 21ª Reunião do segundo conselho de supervisores, A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos sumários foi deliberada e adotada respectivamente, e ficou acordado que o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a decidir emitir ações com um montante total de financiamento não superior a 300 milhões de yuans e não superior a 20% do ativo líquido no final do último ano, O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia e a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022. O assunto ainda precisa ser considerado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Os pareceres são os seguintes: o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. O conteúdo da proposta obedece às leis e regulamentos relevantes e às disposições relevantes dos estatutos sociais, atende às necessidades de desenvolvimento da empresa e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes. Não há situação que prejudique os interesses gerais da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
2,Conteúdo específico da presente autorização
As matérias submetidas à Assembleia Geral para autorização incluem:
(I) confirmar se a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Autorizar o conselho de administração a realizar auto-exame e demonstração da situação real da empresa de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), e confirmar se a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples.
II) Tipos e número de acções emitidas
O tipo de ações emitidas são as ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
O montante total de fundos levantados com esta emissão de ações não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. O número de ações a serem emitidas será determinado dividindo o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, que não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão.
III) Método de emissão, objecto de emissão e acordo de colocação aos accionistas originais
A emissão de ações deve ser feita sob a forma de emissão não pública para objetos específicos através de procedimentos simples.Os objetos de emissão são sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB e outras pessoas coletivas, de acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”). Pessoas singulares ou outras organizações jurídicas de investimento, com no máximo 35 objectos emissores (35 dos quais). As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos. O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição e autorização da assembleia geral de acionistas. Todos os objetos desta emissão de ações são subscritos em dinheiro. IV) método de fixação de preços ou gama de preços
O método de precificação das ações é que o preço total das ações não é inferior ao dia de negociação de referência 20 dias antes do dia de negociação de referência do período de emissão, e a fórmula de precificação é 20 dias antes do dia de negociação de referência do período de emissão (o preço médio das ações é 20 dias antes do dia de negociação de referência do período de emissão).
Se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex direitos e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direitos e ex ajuste de juros. Durante o período entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividend e ex right, como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de fundo de previdência em capital social, o preço de reserva de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão desta emissão será determinado por licitação de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, e o conselho de administração da empresa negociará com o subscritor principal de acordo com os resultados da consulta de acordo com as regulamentações pertinentes, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
Se o objeto emissor se encontrar nas circunstâncias especificadas no parágrafo 2 do artigo 57.º das medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), o objeto emissor relevante não participará do processo de consulta do preço dessa emissão, mas aceitará os resultados da licitação de outros objetos emissores e subscreverá as ações dessa emissão ao mesmo preço que outros objetos emissores. V) Período de restrição das vendas
As ações não públicas emitidas para objetos específicos não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de término dessa emissão (ou seja, a data em que as ações emitidas nesta hora estão registradas em nome das partes relevantes); Se o objeto emissor se enquadrar nas circunstâncias especificadas no artigo 57.o, n.o 2, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Experimental), as ações por ele subscritas não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data da conclusão dessa emissão (ou seja, a data em que as ações emitidas neste momento estão registradas em nome das partes relevantes). As ações obtidas com esta oferta não pública devem também cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados sob a forma de ações bônus concedidas pela sociedade cotada ou conversão de fundo de previdência em capital social. Após o término do período de restrição de vendas, ele deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
VI) Objectivo dos fundos angariados
A empresa planeja utilizar os recursos captados para projetos relacionados com a atividade principal da empresa e complementar o capital de giro, devendo a proporção utilizada para complementar o capital de giro cumprir as disposições pertinentes das autoridades reguladoras. Entretanto, a utilização dos fundos angariados deve respeitar as seguintes disposições:
1. Deve investir em negócios no campo da inovação científica e tecnológica;
2. Cumprir as políticas industriais nacionais e as leis e regulamentos administrativos relevantes sobre proteção ambiental e gestão do solo; 3. Após a execução do projeto de angariação de fundos, não acrescentará concorrência horizontal, obviamente transações de partes relacionadas desleais com os acionistas controladores, controladores reais e outras empresas sob seu controle, nem afetará seriamente a independência da produção e operação da empresa.
VII) Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
VIII) Acordo de lucro acumulado antes da emissão
Após a emissão das ações, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a emissão.
(IX) autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Autorizar o conselho de administração a lidar plenamente com todas as questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários, incluindo, mas não limitado a:
1. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos ou as disposições das autoridades reguladoras de valores mobiliários e as deliberações da assembleia geral de acionistas, com a premissa de confirmar que a sociedade cumpre as condições para a emissão de ações, e em combinação com a situação real da sociedade, formular, ajustar e implementar o esquema específico para a emissão de ações a contrapartes específicas através de procedimentos simples, incluindo, mas não limitados ao tempo de emissão, quantidade de emissão, preço de emissão, objeto de emissão, método específico de subscrição, proporção de subscrição Finalidade e escala dos fundos captados e outras questões relacionadas com esta emissão;
2. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos ou disposições das autoridades reguladoras de valores mobiliários e as deliberações da assembleia geral de acionistas, e em combinação com a execução, o progresso real, o montante real dos fundos angariados e outras condições reais do setor e do projeto de investimento angariado, formular e ajustar as disposições específicas do projeto de investimento angariado, e assinar todos os contratos, acordos ou documentos relacionados com os fundos angariados e o projeto de investimento angariado, E passar o prospecto e outros documentos relevantes relacionados com esta oferta;
3. Tratar a declaração desta emissão, incluindo, mas não limitado a, fazer, modificar, assinar, apresentar, complementar, apresentar, executar e anunciar os documentos de declaração e outros documentos legais relacionados com esta emissão de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras, responder ao feedback das autoridades reguladoras relevantes e tratar a divulgação de informações relacionadas com a emissão de acordo com os regulamentos e requisitos regulamentares relevantes;
4. Assinar, modificar, complementar, submeter, submeter e executar todos os contratos e documentos de candidatura relacionados com esta oferta, e passar por todos os procedimentos relevantes, tais como candidatura, aprovação, registo e depósito;
5. Estabelecer uma conta especial para os fundos angariados emitidos e tratar assuntos relacionados com a utilização dos fundos angariados;
6. Antes desta oferta, se o capital social total da sociedade se alterar devido à distribuição de ações, conversão em capital social e outros motivos, autorizar o conselho de administração a ajustar o limite máximo do número de ações emitidas em conformidade;
7. Após a conclusão desta oferta, tratar do registro, bloqueio e listagem de novas ações na Bolsa de Valores de Xangai e filial de Xangai da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd;
8. Após a conclusão desta oferta, revisar o conteúdo relevante dos estatutos de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os requisitos regulamentares e a situação real desta oferta, e autorizar o conselho de administração e seu pessoal designado a tratar do registro e arquivamento de mudanças industriais e comerciais relacionadas à mudança de capital social;
9. Em caso de alterações nas leis, regulamentos e documentos normativos relacionados com esta oferta, ou alterações nas políticas de emissão e condições de mercado, ou outros requisitos ou regulamentos específicos das autoridades reguladoras de valores mobiliários, o conselho de administração fica autorizado a efetuar as correspondentes alterações ou ajustes ao esquema específico, projetos de investimento de fundos captados e conteúdos relevantes dos fundos captados de acordo com os novos regulamentos e requisitos; Em caso de força maior ou outras circunstâncias suficientes para dificultar a execução da emissão, ou ainda que possa ser implementada, trará consequências extremamente adversas para a empresa, o conselho de administração autorizado poderá, a seu critério, ajustar o plano de emissão, atrasar a implementação, revogar o pedido de emissão e encerrar a emissão;
10. Decidir e contratar os intermediários de serviços de valores mobiliários relevantes para esta oferta, assinar acordos com as partes relevantes e tratar de outros assuntos relacionados a eles;
11. Tratar outros assuntos relacionados com esta oferta dentro do âmbito permitido por leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos.
x) Validade da resolução
A partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual da Companhia 2021 até a data da Assembleia Geral Anual da Companhia 2022.
3,Dicas de risco
A questão de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 da companhia. Preste atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) conselho de administração 11 de abril de 2022
