Código dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Anúncio n.o: 2022015 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 2º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de supervisores enviou o aviso de convocação da 21ª Reunião da segunda sessão do conselho de supervisores por e-mail em 28 de março de 2022, que foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 7 de abril de 2022 e tomou decisões. A reunião é presidida pelo Sr. Wang Dawei, presidente do conselho de supervisores. A convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais, e as deliberações formadas são legais e efetivas. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou, um a um, as seguintes questões:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores revisou e aprovou o conteúdo do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O relatório financeiro da empresa para 2021 e as contas finais da empresa para 2021 são refletidas objetiva e com precisão pelo conselho de supervisores.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o relatório do orçamento financeiro anual de 2022 da empresa estava em consonância com a situação real e o plano de desenvolvimento futuro da empresa, e concordou com o conteúdo do relatório do orçamento financeiro anual de 2022 da empresa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considerava plenamente a situação atual de capital da empresa e as necessidades reais de operação e desenvolvimento. Como o fluxo de caixa operacional líquido da empresa em 2021 é negativo, e a empresa está em fase de desenvolvimento de rápido crescimento da escala de negócios e pedidos e expansão gradual da capacidade de produção, os lucros não distribuídos são propícios para promover o desenvolvimento sustentável da empresa e atender às necessidades de produção diária e operação e investimento em projetos da empresa. O plano anual de distribuição de lucros da sociedade 2021 não viola as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e não prejudica os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, pelo que fica acordado que o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumente o capital social com reserva de capital.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio nº: 2022016) divulgado.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que a alteração da política contabilística é uma alteração razoável de acordo com os requisitos das questões relevantes de implementação e respostas das normas contabilísticas para empresas emitidas pelo Ministério das Finanças em 2021, podendo refletir objetiva e de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, cumprir o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, Concordar com as mudanças nas políticas contábeis da empresa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio divulgado sobre mudanças nas políticas contábeis (Anúncio nº: 2022017).
6. A proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está qualificada para se envolver em negócios relacionados com valores mobiliários, tem muitos anos de experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas listadas e atende aos requisitos de fornecer trabalho de auditoria profissional para a empresa. A recondução pela empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O processo de tomada de decisão da recondução de Contadores Públicos Certificados pela empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um ano.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022018).
7. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considera que as transações cotidianas conectadas esperadas pela empresa se baseiam nas necessidades normais de produção, operação e desenvolvimento de negócios, sendo que o preço de transação será determinado por ambas as partes por meio de consulta com referência ao preço de mercado, seguindo os princípios de igualdade, voluntariedade, equidade e justiça, o que não terá impacto adverso no status financeiro e nos resultados operacionais da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, A empresa não formará dependência significativa de partes relacionadas devido às transações relacionadas acima, o que não afetará a independência da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. Portanto, a empresa concorda com o conteúdo relevante da proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias da empresa. Resultado da votação: 2 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; O Sr. Wang Jianjun, o supervisor relacionado, absteve-se de votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa (Anúncio nº: 2022019).
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a empresa depositou, geriu e utilizou os recursos captados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos recursos captados pelas sociedades cotadas, sistema de gestão da empresa para os recursos captados e outras disposições pertinentes, e não houve depósito ilegal e uso dos recursos captados, e não houve prejuízo aos interesses globais da empresa e de todos os acionistas, especialmente aos pequenos e médios acionistas.
O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 reflete verdadeiramente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021. O conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos recursos levantados pela empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022020).
9. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 e seu resumo
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo do relatório anual Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 e seu resumo cumprem com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e os conteúdos refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira da empresa, resultados operacionais e outras informações, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O conselho de supervisores analisou e aprovou o conteúdo do relatório anual Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 e seu resumo.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 e seu resumo.
10. A proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e determinação do regime de remuneração em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, a empresa determina a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e o regime de remuneração em 2022 em combinação com o funcionamento efetivo, sistema de avaliação e responsabilidades de cargo da empresa, e com referência ao nível de remuneração do setor e região da empresa.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e todos os supervisores se retirarão diretamente da votação.
11. Foi aprovada a proposta de aplicação de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022. Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a empresa e suas subsidiárias holding planejavam solicitar uma linha de crédito global de no máximo 300 milhões de RMB das instituições financeiras em 2022 estava em consonância com os planos e necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, conducente ao atendimento das necessidades de capital da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão estavam em consonância com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022 (Anúncio nº: 2022022).
12. A proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa pela empresa e suas subsidiárias holding foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que a empresa e as suas filiais holding utilizam fundos próprios ociosos de, no máximo, 200 milhões de RMB para a gestão de caixa e compra de produtos de investimento vendidos por instituições financeiras com elevada segurança, boa liquidez e qualificação jurídica do negócio, sem afetar a segurança e a produção normal e o funcionamento dos seus fundos próprios, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios ociosos da empresa e das suas filiais holding, Em linha com o princípio de maximizar os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses globais da sociedade e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, pelo que se convence que a sociedade e suas subsidiárias acionárias utilizem fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias que utilizam fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio n.º 2022023).
Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a proposta apresentada pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral de Acionistas de autorizar o Conselho de Administração a emitir ações para objetos específicos em procedimento simples atendeu às disposições pertinentes das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, atendeu às necessidades de desenvolvimento da sociedade, os procedimentos decisórios pertinentes eram legais e efetivos, e não havia situação prejudicial aos interesses gerais da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordar com a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários (Anúncio nº: 2022024).
É por este meio anunciado.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) conselho de supervisores 11 de abril de 2022
