Código dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Anúncio n.o: 2022026 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 5 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 13:00 em Maio 5, 2022
Local: sala de conferências (V), nº 1, rua Tianfu, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Dalian, província de Liaoning. sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 5 de maio de 2022
A 5 de Maio de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é ações
O período de tempo de negociação no dia da Conferência Oriental, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Nenhum.
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Proposta de relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa √
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022 √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 √
8 proposta sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa √
9 proposta sobre Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Relatório Anual 2021 e seu resumo √
10. Proposta de confirmação da remuneração dos administradores da empresa em 2021 e determinação do regime de remuneração em 2022 √
11. Proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e determinação do regime de remuneração em 2022 √
12 proposta por eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração √
13 proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários √
14 proposta de alteração Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) estatutos √
15 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia de accionistas √
16. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos directores independentes √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 22ª Reunião do segundo conselho de administração e na 21ª Reunião do segundo conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de abril de 2022 E anúncios relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily. 2. Proposta de resolução especial: proposta 13, proposta 14
3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 6, proposta 7, proposta 8, proposta 10, proposta 12, proposta 13
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Dalian Guangyang Technology Group Co., Ltd., Yu benhong, Dalian yashou enterprise management consulting partnership (sociedade limitada), Dalian Wanzhong Guoqiang investment partnership (sociedade limitada). 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Os participantes da reunião (I) acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes) e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito no encerramento da tarde do dia de registro de capital. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2022 / 4 / 26
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal. 5,Método de registo de reuniões (I) registo de accionistas
1. Se o representante legal/sócio executivo de um acionista societário comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original do certificado de identidade do representante legal/sócio executivo, a cópia da duplicata da licença comercial da pessoa coletiva e apor o selo oficial e o original do cartão de conta de ações; Caso o representante legal/sócio executivo confie a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o original de sua carteira de identidade, a cópia da cópia da licença comercial da pessoa coletiva e apor o selo oficial, o original do cartão de conta de estoque e a procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração e apor o selo oficial). 2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e do cartão de conta de ações; Se for confiada a presença de um agente na reunião, devem ser apresentados o cartão original da conta de estoque e o cartão de identificação do responsável principal, a procuração original (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o cartão de identificação original do administrador.
3. Se o acionista for QFII, as formalidades de registro serão tratadas com cópia do certificado QFII, procuração, cópia do cartão de conta do acionista e cartão de identificação do administrador.
4. Os materiais de registro acima devem ser fornecidos com o original para verificação, cópias para retenção e um original (procuração). Cópias dos materiais de registro para acionistas de pessoas físicas devem ser assinadas por pessoas físicas; A cópia do material de registo dos accionistas das pessoas colectivas deve ser carimbada com o selo oficial da sociedade.
5. Os acionistas não locais podem se inscrever por e-mail. O e-mail deve ser marcado com a menção “Assembleia Geral de acionistas”, e indicar o nome/nome do acionista, conta de acionista, endereço de contato e número de telefone de contato. A cópia digitalizada dos materiais acima deve ser anexada. O e-mail deve ser enviado para a caixa de contato designada da empresa antes das 16:00 horas do dia 27 de abril de 2022.
(II) hora de inscrição: 27 de abril de 2022 (9:00 a.m. – 16:00 p.m.).
(III) Local de registro: a sede do conselho de administração da empresa, nº 1, rua Tianfu, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Dalian, Província de Liaoning (IV) precauções: acionistas ou agentes devem trazer os documentos comprovativos acima ao comparecer à reunião no local.
(V) lembrete especial: durante o período de prevenção e controle epidêmico de pneumonia covid-19, se os acionistas no local ou agentes dos acionistas realmente precisam participar da reunião, preste atenção com antecedência e cumpra rigorosamente os regulamentos e requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico em Dalian. No local da reunião, por favor, obedeça ao arranjo e orientação da equipe, coopere com a implementação dos requisitos de prevenção epidêmica, tais como registro de participação e detecção de temperatura, e use máscaras durante todo o processo. Por favor, coopere. 6,Outros assuntos
(I) as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
(II) Os acionistas ou agentes presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar.
III) Informações de contacto da reunião
Contacto: Wei Qiangqiang
Tel.: 0411627833336057
Endereço de contato: No. 1, rua Tianfu, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Dalian, província de Liaoning
E- mail: [email protected].
É por este meio anunciado.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) conselho de administração 11 de abril de 2022
Procuração
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) ：
Confio o Sr. (Sra.) para participar da reunião em 5 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
Realizou a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta de Relatório Anual 2021 dos Diretores Independentes da Companhia
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021
5 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa para 2022
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
7. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022
8. Proposta de previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa
9 proposta sobre Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Relatório Anual 2021 e seu resumo
10. Proposta de confirmação da remuneração dos administradores da empresa em 2021 e determinação do regime de remuneração em 2022
11. Proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e determinação do regime de remuneração em 2022
12 proposta por eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa
13 proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários
Proposta de alteração dos estatutos
15. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral
16. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos directores independentes
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
