Código de títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura de títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Anúncio n.o: 2022025
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anúncio relativo à alteração Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos e declarações enganosas no conteúdo deste anúncio
Ou grandes omissões, e assumir responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante referida como “a empresa”) realizou a segunda reunião em 7 de abril de 2022
Na 22ª Reunião da 4ª Sessão do Conselho de Administração, foi deliberada e adoptada a “Alteração do Estatuto Social” () Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Alterar algumas disposições dos estatutos, do seguinte modo:
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 29.o Os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade, os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade e os accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade venderão as acções da sociedade detidas pelos accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade no prazo de seis meses a contar da aquisição, Ou comprar ações da empresa ou outros títulos de capital no prazo de 6 meses após a venda, e o lucro resultante pertence à empresa. Se a empresa vendê-los dentro deste mês ou comprá-los dentro de 6 meses após a venda, o conselho de administração da empresa recuperará o lucro. No entanto, o rendimento da sociedade de valores mobiliários pertence à empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará o rendimento da detenção de mais de 5% das ações devido à venda exclusiva das restantes ações pós-venda. No entanto, não existe um prazo de seis meses para a sociedade de valores mobiliários vender as ações devido à compra e pós-venda da subscrição. Mais de 5% das ações são detidas pelas demais ações, exceto para outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
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Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade, que será exercida de acordo com a lei. Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exercerá as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
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(16) Revisar o plano de incentivo às ações; (16) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados; (17) Revisar leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou (XVII) revisar outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais. Outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com os procedimentos.
Artigo 79.o Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) exercerão os seus direitos de voto com o número de acções com direito a voto que representam, o número de acções com direito a voto em cada lista de acções e cada acção terá um voto. Aproveita um voto.
Quando a assembleia geral deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Quando os votos forem contados separadamente, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os resultados da contagem separada de votos devem ser divulgados atempadamente. Os resultados devem ser divulgados atempadamente.
As ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e as ações da sociedade detidas por esta parte da sociedade não têm direito a voto, e esta parte das ações não estão incluídas no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. As ações não estão incluídas no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Se o conselho de administração, os administradores independentes e os acionistas detentores de mais de 1% das ações com direito a voto da sociedade violarem o disposto no artigo 1º da lei dos valores mobiliários, ou os acionistas que tenham direito a votar ações de acordo com o disposto nas disposições legislativas, regulamentares administrativas ou nos parágrafos 1º e 2º do artigo 63 do Conselho de Estado, as ações dos regulamentos de proteção dos investidores estabelecidos em excesso das disposições da autoridade reguladora de valores mobiliários do Conselho de Estado não serão protegidas no prazo de 36 meses a contar da compra, Na qualidade de advogado, pode exercer os direitos de voto por si só ou confiar ao ministro dos Valores Mobiliários, que não está incluído no número total de ações procuradas confiadas pelos acionistas da sociedade e instituições de serviços de valores mobiliários que têm direito a voto na assembleia geral de acionistas.
Participar na assembleia geral de acionistas e exercer os direitos de proposta, voto e outros direitos do conselho de administração, diretores independentes e acionistas detentores de mais de 1% das ações. Quando os direitos dos acionistas forem solicitados de acordo com o disposto no parágrafo anterior, os acionistas que solicitarem ações com poder de decisão ou a parte chinesa devem divulgar os documentos de solicitação de acordo com leis, regulamentos administrativos ou a parte chinesa, e a empresa deve cooperar. A instituição de proteção dos investidores estabelecida em conformidade com o disposto na CSRC pode divulgar os direitos de voto dos acionistas, divulgando integralmente os direitos de voto específicos à pessoa a ser solicitada e solicitando os direitos de voto dos acionistas. A solicitação de direitos de voto dos acionistas deve fornecer informações como a intenção de ser solicitada. É proibida a divulgação integral de informações por meio de votação paga ou votação disfarçada. É proibido cobrar direitos de voto dos acionistas com compensação. A sociedade não poderá solicitar direitos de voto aos acionistas sob a forma de mínimo ou compensação disfarçada. Além disso, a lei estipula que o rácio de participação é limitado. Além disso, a sociedade não deve propor um limite mínimo de participação na solicitação de direitos de voto.
Artigo 110.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 110.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
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(VIII) decidir sobre o investimento externo da sociedade no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas (VIII) decidir sobre o investimento externo da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, capital, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, etc., no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas; Gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, doações externas e outros assuntos;
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(10) Nomear ou demitir o gerente geral e o secretário do conselho de administração da sociedade (x) decidir nomear ou demitir o gerente geral e o secretário do conselho de administração da sociedade; De acordo com a nomeação do gerente geral, nomear ou demitir o gerente geral adjunto e outros gerentes seniores da empresa, decidir sobre sua remuneração, premiar gerentes, diretor financeiro e outros gerentes seniores, e decidir sobre sua remuneração e punição; Decidir sobre a nomeação ou demissão, recompensas e punições de acordo com a nomeação do gerente geral; O vice-gerente geral da empresa, diretor financeiro e outros gerentes seniores, e decidir sobre suas remunerações, recompensas e punições;
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Artigo 113.o, o Conselho de Administração determinará a autoridade de investimento externo, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, compra e venda de ativos confiados, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada e transações com partes relacionadas, e estabelecerá a autoridade de rigoroso exame e tomada de decisões, transações com partes relacionadas e doação externa, Estabelecer procedimentos rigorosos de revisão; Para grandes projetos de investimento, especialistas e profissionais relevantes devem ser organizados para conduzir procedimentos de investigação e tomada de decisão; Os grandes projectos de investimento devem ser revistos por peritos relevantes e comunicados à assembleia geral de accionistas para aprovação.
Revisão por especialistas e profissionais e relatório à assembleia geral de acionistas para aprovação. Entre eles, se as transações da empresa (exceto a prestação de garantia) atingirem um dos seguintes padrões quando a empresa realiza transações diárias conectadas com pessoas conectadas, o conselho de administração deve revisar e estimar razoavelmente o valor anual das transações diárias conectadas de acordo com o tipo e tipo, e divulgá-las ao realizar a revisão: procedimento e divulgação; Se a execução efetiva exceder o valor esperado, o procedimento de revisão será realizado novamente e divulgado de acordo com (I) o valor total dos ativos envolvidos na transação (ao mesmo tempo, o valor contábil excede o valor).
Valor e valor avaliado, o que for maior, contabilizando o período mais recente da empresa
Mais de 10% do total dos ativos auditados;
(II) o montante da transacção representa 10% do valor de mercado da empresa
acima;
(III) a contabilidade mais recente do objeto da transação (como capital próprio)
Os ativos líquidos anuais representam mais de 10% do valor de mercado da empresa;
(IV) a contabilidade mais recente do objeto da transação (como capital próprio)
O resultado operacional relevante do exercício contabiliza o exercício fiscal mais recente da empresa
Mais de 10% da receita operacional auditada e mais de 10 milhões de yuans;
V) o lucro gerado pelas contas de transacção da reunião mais recente da empresa
Mais de 10% do lucro líquido auditado anual e mais de 1 milhão
Yuan;
VI) o último exercício contabilístico do objeto da operação (como capital próprio)
Proporção do lucro líquido relacionada ao grau no último ano fiscal da empresa
Mais de 10% do lucro líquido calculado e mais de 1 milhão yuan;
(VII) transações dentro do escopo diário de negócios da empresa,
O valor da transação representa 50% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa
E o valor absoluto excede 100 milhões de yuans;
(VIII) operações no âmbito diário da empresa,
Proporção do valor da transação nos negócios auditados da empresa no último ano fiscal
Mais de 50% da receita ou custo operacional, e mais de 100 milhões de yuans;
(IX) transações dentro do escopo diário de negócios da empresa,
O lucro total esperado das contas de transação para o período contabilístico mais recente da empresa
Mais de 50% do lucro líquido auditado anual e mais de 5 milhões de yuans;
(x) outros ativos, passivos e direitos que possam afetar a empresa
Lucro diário e resultados operacionais da empresa que têm um impacto significativo
Operações no âmbito da actividade.
Transações entre a empresa e partes relacionadas (exceto para fornecer garantia)
Se for cumprida uma das seguintes normas, deve ser divulgada atempadamente:
(I) o montante da transacção com pessoas singulares relacionadas é de 30
Operações superiores a 10000 yuans;
II) O montante da transacção com pessoas colectivas coligadas conta para
Ativos totais auditados mais recentes da empresa ou valor de mercado superior a 0,1%
Transação, e mais de 3 milhões de yuans.
Quando a empresa realiza transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas, pode
O montante estimado de transacções diárias com partes relacionadas deve ser revisto de acordo com o montante anual previsto
Discutir procedimentos e divulgar; Se a execução efectiva exceder o montante previsto,
Realize novamente os procedimentos de revisão e divulgue o valor excedente.
Artigo 136.o o acionista controlador e o controlador efetivo da sociedade Artigo 136.o a pessoa que ocupe outros cargos administrativos, exceto diretores e supervisores no acionista controlador e na unidade de controle real da sociedade, e a pessoa que ocupe outros cargos administrativos, exceto diretores e supervisores na unidade de controle, não podem atuar como a direção sênior da sociedade. Não pode exercer funções de director sênior da sociedade.
Os gerentes seniores da empresa são pagos apenas na empresa e não são pagos pelo acionista controlador.
7 novo artigo 144.º, os dirigentes superiores da sociedade devem desempenhar fielmente as suas funções e salvaguardar os melhores interesses da sociedade e de todos os accionistas. Se os dirigentes superiores da empresa não cumprirem fielmente as suas funções ou violarem a obrigação de boa-fé, resultando em prejuízo dos interesses da empresa e dos accionistas públicos, serão indemnizados nos termos da lei.
Artigo 149.o Os supervisores devem garantir a informação divulgada pela empresa Artigo 150.o Os supervisores devem assegurar que a informação divulgada pela empresa é verdadeira, exacta e completa. Verdadeira, precisa e completa, e assinar uma confirmação por escrito para o relatório periódico
