Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Estatuto
Abril de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas sete
Secção 1 accionistas sete
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas nove
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezesseis
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas 19 Capítulo V Conselho de Administração vinte e cinco
Secção 1 Directores vinte e cinco
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e seis
Secção I Supervisores trinta e seis
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e nove
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e nove
Secção II Auditoria Interna quarenta e três
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade quarenta e três
Capítulo IX Anúncios e anúncios Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e cinco
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e cinco
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 48 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e nove
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2, a empresa passou a deliberação do Comitê do Partido municipal sobre o Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de janeiro de 2021, e obteve a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro em 7 de maio de 2021. Emitiu 22680000 RMB ações ordinárias ao público pela primeira vez e foi listada no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 9 de julho de 2021.
Artigo 3º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei da sociedade e outras leis e regulamentos relevantes. A empresa foi fundada como uma sociedade anónima por todos os acionistas da Dalian original Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Co., Ltd. como patrocinadores, com o valor contabilístico auditado dos ativos líquidos convertido em ações como um todo. O montante acionário, o rácio acionário, os dados de domicílio e identidade dos promotores da empresa são apresentados no quadro seguinte:
Nome do accionista sequencial domicílio Número do cartão de identificação / número da licença Número de acções Proporção de participação Número / Nome (10000 acções) (%)
1 Guangyang Tecnologia Liaoning Dalian Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 2102110000182602550.00 51.00
2 in 17.20 District, Shahekou District, Dalian City, Liaoning Province, 21020419781229 860.00
3 música Menglu Dalian Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Liaoning 21021319890901 510.00 10.20
4 Gu Jinglin, Shahekou District, Dalian City, Liaoning Province 2102041960405 400.00 8.00
5 Chen Shi, Jinshui District, Zhengzhou 4101031690425 200.00 4.00
6 Zhao ningwei, condado de Changyuan, província de Henan 41072819870523 170.00 3.40
7 Dalian Wanzhong Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province 210241000179881150.00 3.00 Guoqiang Development Zone
8 Ye Xiaopei, Xiacheng District, Hangzhou 3325011970412 100.00 2.00
9 Song Jun Liaoning Dalian Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 210221196304 60.00 1.20
Total — 500000 100,00
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Artigo 5.º domicílio da empresa: piso 1, n.º 1-2-1, rua Tianfu, zona de desenvolvimento económico e tecnológico de Dalian, província de Liaoning
O capital social da empresa é de 90,72 milhões de RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O representante legal é o presidente da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e serão juridicamente vinculativos para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
Artigo 11º As disputas entre a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes superiores envolvendo o disposto no Estatuto Social serão resolvidas mediante negociação prévia.
Se a negociação falhar, ela pode ser resolvida através de litígio. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 12 O termo “gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral, vice-gerente geral, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e outros funcionários da empresa identificados pelo conselho de administração por resolução.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa é desenvolver sistemas CNC high-end, máquinas-ferramentas CNC de cinco eixos, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e componentes funcionais chave de máquinas-ferramentas CNC com direitos de propriedade intelectual independentes para substituir produtos CNC high-end importados. Pratique a inovação científica e tecnológica, realize o serviço da ciência e da tecnologia ao país e revitalize a indústria nacional de NC. Fabricar produtos de maior qualidade e fornecer melhores serviços para atender à demanda por máquinas-ferramentas CNC de cinco eixos em vários campos industriais na China. Para que todos os investidores possam obter benefícios sociais e econômicos satisfatórios.
Artigo 14 após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: sistema CNC, máquinas-ferramentas CNC de cinco eixos e acessórios, indústria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , motor R & D, produção, vendas, desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, serviço técnico e consultoria técnica; Desenvolvimento de software; R & D e projeto da linha de produção industrial; Importação e exportação de bens e tecnologia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
De acordo com as mudanças do mercado e as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa pode ajustar seu escopo e modo de negócios. Para ajustar o escopo e o modo de atuação, os estatutos devem ser alterados de acordo com o disposto nos estatutos e aprovados pela sociedade.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das ações emitidas pela sociedade será indicado em RMB e o valor nominal de cada ação será RMB 1.
Artigo 18.º As ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na sucursal de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19.o o número total de ações da sociedade é de 90720000, todas elas ordinárias do RMB.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 24.º Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias previstas nos incisos I a II do artigo 23.º do Estatuto Social, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de accionistas; quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 23.º do Estatuto Social, pode estar sujeita à deliberação da assembleia de directores com a participação de mais de dois terços dos administradores, de acordo com o disposto no Estatuto Social ou à autorização da assembleia geral de accionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do artigo 23.º dos estatutos, se pertencer ao item I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Quando uma empresa adquire suas próprias ações, deve cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China. Sempre que a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos 3, 5 e 6 do artigo 23.o do Estatuto Social, esta será realizada através de negociação centralizada pública.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 25.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 26.o a sociedade não aceitará as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 27.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Artigo 28.º Os administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade comunicarão à sociedade as acções da sociedade que detenham e as respectivas alterações; durante o seu mandato, as acções cedidas anualmente não poderão exceder 25% do total das acções da sociedade que detenham. As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 29.º Os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa vendem as ações da empresa ou outros títulos de capital próprio no prazo de 6 meses após a compra, ou voltam a comprá-las no prazo de 6 meses após a venda, devendo os proveitos da mesma pertencer à empresa e o conselho de administração da empresa recuperará os proveitos. No entanto, sociedades de valores mobiliários que detenham mais de 5% das ações devido à compra de ações excedentes pós-venda por subscrição, bem como outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no parágrafo 1, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração a implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Se o conselho de administração não for solidariamente responsável de acordo com o disposto no artigo 1º da sociedade, o conselho de administração não será solidariamente responsável de acordo com a lei. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
