Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 22ª Reunião do segundo conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) estatutos e outras disposições relevantes da CSRC, como diretores independentes de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante referida como “a empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente o estágio atual de desenvolvimento da empresa, a situação atual de capital e as necessidades de desenvolvimento da produção e operação reais no futuro, Os conteúdos relevantes e procedimentos de tomada de decisão não violam as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com o conteúdo do plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contabilísticas
Esta alteração da política contabilística é uma alteração razoável feita pela empresa de acordo com as disposições relevantes sobre a implementação de normas contabilísticas para empresas emitidas pelo departamento de contabilidade do Ministério das Finanças em 2 de novembro de 2021, a política contabilística alterada pode refletir de forma objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. O processo decisório desta mudança de política contábil está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com as mudanças nas políticas contábeis da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controlo interno em 2022
Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para se envolver em negócios relacionados a valores mobiliários, tem muitos anos de experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas listadas e atende aos requisitos de fornecer trabalho de auditoria profissional para a empresa. A reintegração da empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O processo de tomada de decisão da nomeação renovada da sociedade de contabilidade cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um ano.
4,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa
As transações diárias de partes relacionadas previstas pela empresa baseiam-se nas necessidades normais de produção, operação e desenvolvimento de negócios. O preço de transação é determinado por ambas as partes através de consulta com referência ao preço de mercado, e segue os princípios de igualdade, voluntariedade, equidade e imparcialidade, não afetando negativamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, não prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, A empresa não formará uma dependência significativa de partes coligadas devido às transações de partes coligadas acima mencionadas, o que não afetará a independência da empresa. Quando o conselho de administração da empresa considerou a proposta, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa.
5,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021
A empresa deposita, gere e utiliza os fundos angariados em estrita conformidade com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, o sistema de gestão dos fundos angariados das sociedades e outras disposições relevantes. Não há depósito ilegal e utilização dos fundos angariados, e não há prejuízo aos interesses globais da empresa e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 reflete verdadeiramente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021. O conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021.
6,Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação da remuneração dos administradores em 2021 e determinação do regime de remuneração em 2022
A remuneração dos administradores da empresa em 2021 e o plano de remuneração em 2022 são integralmente determinados de acordo com o nível de remuneração do setor e região da empresa, combinado com o funcionamento efetivo da empresa, sistema de avaliação e responsabilidades de cargos, em consonância com as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses globais da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Todos os diretores desta proposta evitam votar e submetem-na diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação da remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 e determinação do regime de remuneração em 2022
A remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 e o regime de remuneração em 2022 são definidos de forma abrangente de acordo com o nível de remuneração do setor e região da empresa, e em combinação com o funcionamento efetivo da empresa, sistema de avaliação e responsabilidades de cargos, não havendo situação que prejudique os interesses gerais da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Quando o conselho de administração da empresa considerou a proposta, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente sobre o salário dos gerentes seniores da empresa em 2021 e o plano de determinar o salário em 2022.
8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição de conselheiros independentes do segundo conselho de administração da sociedade
1. Depois de rever o currículo pessoal e outros materiais relevantes do Sr. Zhao Ming, o candidato para diretor independente da empresa, e entender sua experiência de trabalho. Concordamos que a formação educacional, experiência de trabalho, capacidade profissional e qualidade profissional do candidato a diretor independente atendem aos requisitos do cargo a ser ocupado, e não descobrimos que o Sr. Zhao Ming, o candidato a diretor independente a ser eleito, não está autorizado a servir como diretor independente conforme estipulado na lei das sociedades, nos estatutos e nas regras para diretores independentes de empresas cotadas, Não se verificou que tenha sido identificada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e que a proibição não tenha sido levantada, ou tenha sido sujeita a qualquer punição e punição pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai.
2. A eleição de diretores independentes foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores independentes são legais e eficazes, e cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com a nomeação do Sr. Zhao Ming, o candidato para diretor independente, e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação após ser examinado e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai.
9,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário por parte da sociedade e das suas filiais
Sob a condição de garantir que a segurança e produção normal e operação de seus próprios fundos não sejam afetados, a empresa e suas subsidiárias holding usam fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e compram produtos de investimento vendidos por instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e qualificação legal da operação, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos da empresa e suas subsidiárias holding e está em conformidade com o princípio de maximizar os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses gerais da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa pela empresa e suas subsidiárias holding.
10,Parecer independente sobre a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. O conteúdo da proposta obedece às leis e regulamentos relevantes e às disposições dos estatutos sociais, atende às necessidades de desenvolvimento da empresa, os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses gerais da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
Diretor independente: Zhao Wanhua, sun Jihui, Liu Xu
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Conselho de Administração
7 de Abril de 2022
