Código dos títulos: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) abreviatura dos títulos: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Anúncio n.o: 2022028
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 15:00 de 10 de maio de 2022
Local: sala de conferências da empresa
(5) Data de início e fim do sistema de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não aplicável
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório anual 2021 (texto completo e resumo) √
2 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração √
3 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
4 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório financeiro anual 2021 √
5 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Plano de distribuição de lucros 2021 √
6 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 √
7 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório anual do orçamento financeiro 2022 √
8 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
9 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) proposta sobre limite de financiamento em 2022 √
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre o fornecimento de garantia de financiamento para subsidiárias em 2022 √
dez
Movimento
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas √
onze
conta
12 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Plano de investimento anual 2022 √
13 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) esboço do 14º plano quinquenal √
Conteúdo do relatório: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório de trabalho anual 2021 de diretores independentes.
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram analisadas na 8ª reunião do 6º Conselho de Administração e na 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
Para mais detalhes, consulte o site da empresa da China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 11 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
2. Resolução especial: Nenhuma
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 5, 6, 8, 10, 11
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 8, 11
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Hainan Agricultural Reclamation Investment Holding Group Co., Ltd
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 / 4 / 28
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal.
5,Método de registo das reuniões
(1) Procedimentos de registo
Solicita-se aos acionistas elegíveis que passem pelos procedimentos de inscrição para participar da reunião antes das 17:00 do dia 9 de maio de 2022. 1. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; O agente encarregado deve passar pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista, procuração escrita, etc.
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cópia de sua licença comercial (com selo oficial afixado); Se um agente confiado por seu representante legal comparecer à reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com base em seu cartão de identificação, uma cópia de sua licença comercial (com selo oficial) e uma procuração escrita emitida por seu representante legal de acordo com a lei.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Por favor, indique o número de contato dos acionistas registrados desta forma. Ao participar da reunião, entre com os materiais de inscrição acima.
(2) Horário de inscrição: 9:30-11:30, 14:30-17:00.
(3) Escritório do conselho de administração, No. 103, Binhai Avenue, Hainan Province. (4) Informações de contacto: Tel.: 089831669317, fax: 089831661486.
6,Outros assuntos
As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos, e a reunião terá duração de meio dia.
É por este meio anunciado.
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) o conselho de administração em 11 de abril de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório anual 2021 (texto completo e resumo)
2 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração
3 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
4 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório financeiro anual 2021
5 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Plano anual de distribuição de lucros 2021
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
seis
conta
7 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Relatório anual do orçamento financeiro 2022
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
oito
conta
9 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) proposta sobre o limite de financiamento em 2022
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre o fornecimento de serviços financeiros para subsidiárias em 2022
dez
Proposta relativa à garantia de capital
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a proposta de assinatura do contrato de serviço financeiro e afins
onze
Proposta de transacção
12 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Plano de investimento anual 2022
13 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
