Código dos títulos: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) abreviatura dos títulos: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Anúncio n.o: 2022027 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (doravante denominada “a empresa”) a quinta reunião do sexto conselho de supervisores foi realizada no local em 7 de abril de 2022. A empresa enviou uma notificação por escrito para todos os supervisores da empresa em 28 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participam da reunião. A convocação desta reunião é legal e eficaz de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião aprovou, por votação aberta, as seguintes propostas:
1,Revise o relatório anual de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (texto completo e resumo) (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Os supervisores presentes na reunião revisaram o relatório anual de 2021 (texto integral e resumo) da empresa e emitiram os seguintes pareceres de revisão: os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis, regulamentos, estatutos e demais disposições pertinentes; O conteúdo e o formato do relatório anual devem cumprir as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai; As informações contidas podem refletir verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021; Não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
2,Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores para China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
3,Revise o relatório de avaliação de controle interno de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Os supervisores presentes na reunião acreditavam que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 refletia verdadeiramente, objetiva e completamente a situação real da construção, implementação e supervisão do sistema de controle interno da empresa.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4,Revise o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Os supervisores presentes na reunião concluíram que o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos ou documentos normativos, não havendo violação da utilização e gestão dos fundos angariados, e não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os accionistas.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5,Revisar o relatório de contas financeiras finais de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) auditaram as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 15,333 bilhões de yuans; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas é de 151 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de – 233 milhões de yuans.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
6,Revise o plano de distribuição de lucros para China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
De acordo com o status de capital da empresa e as disposições relevantes do CSRC sobre dividendos de empresas cotadas, propõe-se distribuir dividendos em dinheiro RMB de 0,106 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total da empresa de 4279427797 ações no final de 2021, com um lucro distribuído total de 4536193465 yuan, representando 30,09% do lucro líquido atribuível aos acionistas de Companhias cotadas nas demonstrações consolidadas da empresa, e o lucro não distribuído restante de 631131109 yuan deve ser transferido para o próximo ano para distribuição, Nenhuma ação será dada ou convertida em ações desta vez.
Os supervisores presentes na reunião consideraram que o plano de distribuição de lucros foi elaborado com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, considerando de forma abrangente o funcionamento e desenvolvimento da empresa e os interesses da maioria dos investidores, em consonância com os estatutos sociais e outras disposições relevantes, em consonância com as necessidades do futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa, e propício ao desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
7,Deliberando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a retirada da provisão para imparidade de ativos em 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Os supervisores presentes na reunião consideraram que o procedimento de decisão da empresa para retirar a provisão para imparidade de ativos era legal e baseado em bases suficientes; A provisão para imparidade de ativos está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e a situação real da empresa. Após a provisão, ela pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa, e está acordado retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
8,Deliberando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 2 votos positivos (Gao Bo, supervisor relacionado, evitou o voto), 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
9,Deliberando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a assinatura proposta de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 2 votos positivos (Gao Bo, supervisor relacionado, evitou o voto), 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
10,Deliberando a proposta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre a mudança das políticas contábeis (ver o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
O conselho de supervisores acredita que a mudança da política contábil é revista de acordo com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordar com a empresa para alterar as políticas contábeis relevantes. Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Conselho de Supervisores
11 de Abril de 2022
