Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa e outras disposições relevantes da CSRC, como diretores independentes de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (doravante referida como a “empresa”), com base em julgamento independente, Expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relacionados à 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros para este ano é o seguinte: propõe-se distribuir caixa de RMB 1,00 (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 425035113 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, com um dividendo total de RMB 4250351130 (imposto incluído), e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para posterior distribuição anual.
De acordo com as orientações da CSRC sobre o incentivo aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e a obtenção de retornos estáveis e razoáveis aos investidores, acreditamos que a proposta de distribuição de lucros está alinhada com a situação real da empresa, não há violação de leis e regulamentos, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Conduzir ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa e aos interesses dos acionistas; Concorda com o plano de distribuição.
Após a revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, acreditamos que este plano de distribuição está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, sendo o procedimento de revisão legal e conforme. O plano de distribuição de lucros considera de forma abrangente o nível de lucro da empresa, o potencial de desenvolvimento futuro e a escala de estoque de capital. A formulação do plano presta atenção ao retorno dos acionistas, o que também é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Concordar com este plano de distribuição de lucros e submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Depois de revisar o relatório de autoavaliação de controle interno elaborado pela empresa e consultar os documentos relevantes do controle interno da empresa, acreditamos que durante o período de relato, o sistema de controle interno existente da empresa atendeu aos requisitos das leis e regulamentações nacionais, atendeu às reais necessidades da produção e operação atuais da empresa e desempenhou um melhor papel de controle e prevenção em todos os processos e principais elos de operação e gestão. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Após verificação, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreram antes e continuaram até o período de relato.
Após verificação, durante o período de referência, a empresa não forneceu garantias a acionistas, filiais de participação acionista, filiais de acionistas e outras partes relacionadas, unidades não incorporadas ou indivíduos.
4,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021
A empresa não teve grandes transações com partes relacionadas em 2021. Os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. Sua equidade baseia-se no princípio da igualdade de remuneração e preço justo de mercado. Não há violação dos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não há transações internas e nenhum dano aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
(sem texto abaixo)
(Esta página é a página de assinatura de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração, sem texto) assinaturas de todos os diretores independentes:
Zhang Mengyou Rendi
Zhou Mei.
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) conselho de administração 8 de abril de 2022
