China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante referido como “a empresa”), sou diligente e consciencioso em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas No. 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas GEM, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e assim por diante Exercer direitos de forma independente e prudente, participar ativamente de reuniões relevantes, expressar opiniões independentes ou opiniões de aprovação prévia sobre assuntos importantes da empresa de forma objetiva, justa e prudente e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma: I. Presença e votação
1. Participação nas reuniões
Durante o período analisado, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 assembleias gerais de acionistas. A convocação do conselho de administração e das assembleias gerais de acionistas da empresa obedeceu aos procedimentos legais. As decisões empresariais importantes e assuntos importantes foram revisadas e divulgadas de acordo com os regulamentos pertinentes, sendo as deliberações legais e efetivas. Participei pessoalmente da assembleia geral de acionistas e da reunião do conselho de administração por meio de comunicação ou presencial, e não havia outros diretores encarregados de comparecer ou estar ausente da reunião. Tomei a iniciativa de obter as informações e materiais relevantes dos temas de cada reunião, fiz um julgamento independente e prudente sobre a proposta de reunião, emiti um parecer independente com consentimento explícito ou aprovação prévia e desempenhei as funções de diretores independentes.
Minha presença no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas durante o período de relato é a seguinte:
Durante o período de referência, a presença no local confia aos diretores presentes a participação por meio de comunicação, devendo os nomes dos diretores de acionistas ausentes comparecer às reuniões do conselho de administração, o número de reuniões do conselho de administração, o número de reuniões da assembleia geral e o número de reuniões do conselho de administração
Rongjian 8 1 7 0 3
2. Votação
Como diretor independente da empresa, entendo perfeitamente o funcionamento da empresa através de investigação no local, ouvir relatórios, consultar materiais e participar de discussões, e uso ativamente meu conhecimento profissional para promover a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa. Considerei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente da discussão de cada proposta, mantive uma comunicação plena e efetiva com a direção da empresa, compreendi e obtive ativamente as informações e materiais necessários para tomar decisões e exerci o direito de voto com cautela.
Em 2021, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, expressei consentimento explícito e votei a favor, sem objeção, abstenção, etc. 2,Observações I) Aprovação prévia
N.º data da reunião assuntos relacionados Tipo de parecer
Proposta do primeiro conselho de administração sobre o limite diário de transações com partes relacionadas previsto para ocorrer com partes relacionadas em 2021
A 10ª reunião do Conselho de Administração de 2021 concordou em realizar a 5ª reunião no dia 7 de abril
Proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria e da instituição de garantia de controlo interno em 2021
II) Pareceres independentes
N.º data da reunião assuntos relacionados Tipo de parecer
Pareceres independentes sobre a proposta do sistema de gestão de hedging de futuros da empresa
Intenção independente da proposta do relatório de análise de viabilidade do primeiro conselho de administração sobre a realização de negócios de hedge de futuros de commodities em 2021
1. No dia 7 de fevereiro, a quarta reunião da 10ª reunião do Conselho de Administração concordou com a proposta independente sobre o plano anual de cobertura de futuros 2021 da empresa e autorização de negócios
parecer
Pareceres independentes sobre a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2020
Sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020 e controle interno em 2020
Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de garantia do controlo
Proposta do primeiro conselho de administração em 2021 sobre o limite de transações diárias de partes relacionadas previstas para ocorrer com partes relacionadas em 2021
Pareceres da 10ª reunião legislativa anual da empresa sobre a renovação da instituição independente de auditoria em fevereiro de 2021
parecer
Sobre a remuneração (subsídio) e desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre a moção efectiva
Sobre o uso de recursos levantados para substituir projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas
Pareceres independentes sobre a proposta de captação de recursos pelo primeiro conselho de administração em 2021
3) Em 31 de outubro, a 10ª reunião do Conselho de Administração concordou com os pareceres independentes da 9ª reunião sobre a utilização de fundos angariados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a execução de projetos de investimento angariados
Pareceres independentes sobre a proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos para a gestão de caixa
O primeiro conselho de administração em 2021
4 em 9 de novembro, a segunda reunião do conselho de administração concordou com a 10ª reunião do parecer independente sobre a proposta de usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Pareceres independentes do primeiro conselho de administração em 2021 sobre a proposta de nomeação de gerentes seniores da empresa
Em 16 de dezembro, a segunda reunião do conselho de administração concordou com a decisão independente sobre a proposta de investimento conjunto com partes relacionadas para estabelecer subsidiárias holding e transações de partes relacionadas
Pareceres da 11.a reunião
Proposta sobre o plano anual 2022 da empresa para cobertura de futuros e autorização de negócios
Pareceres
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como convocador do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação, trabalhei diligentemente e conscientemente em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, e apresentei pareceres ao conselho de administração como membro do comitê especial, de modo a padronizar o funcionamento da empresa e melhorar o sistema de controle interno da empresa. Após comunicação completa com a direção da empresa, pareceres relevantes foram apresentados.
Horário e sessão do Comité e assuntos conexos
nome
2021 primeiro conselho de administração
Proposta de relatório de análise de viabilidade do negócio de cobertura de futuros de commodities auditado pelo conselho de administração em fevereiro
Comité de 7 de Julho
Proposta sobre o plano anual de cobertura de futuros 2021 da empresa na 6ª reunião
Proposta sobre o texto integral do Relatório Anual 2020 da empresa
Proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa para 2020
Proposta do primeiro conselho de administração de 2021 sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
Proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2020 auditada pelo conselho de administração em abril
No dia 7 de julho, o Comitê propôs o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa e relatório de verificação de controle interno 2020 para a sétima reunião
Proposta sobre o limite de transações diárias com partes relacionadas previstas para ocorrer com partes relacionadas em 2021
Proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria e da instituição de garantia de controlo interno em 2021
2021 primeiro conselho de administração
Auditoria do Conselho de Contas em Abril
Proposta sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 na 29ª sessão do comitê de sócios
8.a sessão
2021 primeiro conselho de administração
Proposta de adição do limite diário de transações com partes relacionadas previsto para ocorrer com partes relacionadas em 2021 em agosto
Auditoria da reunião de 20 de Junho
Comité n.o
Proposta sobre o texto integral do relatório semestral 2021 da empresa na 9ª reunião
2021 primeiro conselho de administração
Proposta sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 auditado pelo Conselho de Administração em outubro
24ª Reunião do Comité
10.a sessão
Proposta do primeiro conselho de administração em 2021 sobre investimento conjunto e estabelecimento de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas com partes relacionadas
Auditoria do Conselho de Administração em Dezembro
16.º Comité
Proposta sobre o plano anual de cobertura de futuros 2022 da empresa e autorização de negócios na 11ª reunião
Resolução deliberativa
2021 primeiro conselho de administração
Remuneração e remuneração do conselho de administração em abril do ano sobre remuneração (subsídio) e desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Dia da reunião dos membros Terceira reunião dos membros
Reunião
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, como diretor independente da empresa, aproveitei o tempo de participar do conselho de administração local para ouvir o relatório da gestão da empresa sobre a operação e operação padronizada, principalmente compreendendo a produção e operação da empresa, o controle interno, o desempenho de funções dos executivos seniores, a implementação de resoluções do conselho de administração, etc. Através de reuniões, telefonemas, e-mails e outros meios, manteve contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, soube oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, sempre prestou atenção ao impacto do ambiente externo da empresa e mudanças de mercado na empresa, apresentou sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa e desempenhou fielmente as funções de diretores independentes. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) durante o período de relatório, continuei a prestar atenção e exortar a empresa a cumprir rigorosamente as disposições de documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e para realmente, precisão, completa, oportuna e justa executar a obrigação de divulgação de informações. Os devedores relevantes de divulgação de informações fizeram um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, e cumpriram oportunamente a obrigação de divulgação de informações em todos os assuntos importantes.
(II) Eu exerço estritamente as funções de diretores independentes, presto atenção ativa e supervisiono continuamente a conformidade legal do controle interno e produção e operação da empresa, compreendo oportunamente vários riscos que podem surgir na operação diária da empresa e mantenho ativamente contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes para dominar o progresso das principais questões da empresa. Exerco os meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, com o meu conhecimento profissional sobre as propostas pertinentes do Conselho de Administração,
