Código dos títulos: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) securities abbreviation: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Anúncio n.o: 2022023
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa, completa e livre de falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
De acordo com a resolução da 24ª Assembleia do primeiro Conselho de Administração da China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade às 14h00 do dia 10 de maio de 2022. As matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da reunião: de acordo com a resolução da 24ª Assembleia Geral do primeiro Conselho de Administração da Companhia, é decidido convocar esta Assembleia Geral de Acionistas. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 em 10 de maio de 2022 (terça-feira)
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 10 de maio de 2022.
5. Modo de reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet http://wltp.com cn. info. com. cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher votação no local e votação on-line
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 5 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no segundo andar do edifício administrativo de escritórios da empresa, No. 1, estrada leste de Xinyu, cidade de Chunjiang, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou, província de Jiangsu.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
Voto cumulativo para todas as propostas exceto 100 √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
Plano 5.00 para distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre a recondução da empresa de instituição de auditoria e instituição de garantia de controle interno em 2022 √
7.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a fazer doações externas em 2022 √
Dicas especiais:
(1) Os administradores independentes da sociedade submeteram ao Conselho de Administração o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em 2021 e farão um relatório sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de acionistas.
(2) De acordo com o disposto no regulamento da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisado em 2022), a empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores das propostas acima 5.00 e 6.00 separadamente e divulgará ao público em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a esses investidores que não sejam sociedades cotadas)
Aprovado. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 9 de maio de 2022 (9:30-11:30 am, 14:00-16:00 PM)
Se os acionistas não locais se registrarem por carta ou fax, eles devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:00 do dia 9 de maio de 2022. 3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, No. 1, estrada leste de Xinyu, cidade de Chunjiang, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou, província de Jiangsu.
4. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), a certidão de identidade do representante legal, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva ou o certificado de participação acionária.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados acima referidos. Se a inscrição for feita por carta, o envelope deve ser marcado com a menção “assembleia geral de accionistas”. A empresa não aceita registro telefônico.
(4) Nota: os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar ao local o original dos certificados acima mencionados.
5. Informações de contato da reunião:
(1) Contacto: Liu Lishan
(2) Tel: 051985778588
(3) Fax: 051985778196
(4) Email: [email protected].
(5) Endereço de contato: Escritório do conselho de diretores da empresa, No. 1, estrada leste de Xinyu, cidade de Chunjiang, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
(6) Código Postal: 213033
6. Outros assuntos:
(1) Os materiais relevantes da reunião devem ser preparados no local da reunião.
(2) A reunião deve durar meio dia, sendo que todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
(3) Os acionistas e os representantes dos acionistas presentes na assembleia devem trazer o original dos certificados relevantes à assembleia meia hora antes da reunião.
(4) Por favor, preste atenção às políticas de prevenção e controle de epidemias a tempo.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 24ª Reunião do primeiro Conselho de Administração;
2. Resolução da 15ª reunião do primeiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “351090”, e a abreviatura de votação é “China Resources voting”.
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 10 de maio de 2022. 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) assistir à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome da minha empresa (ou indivíduo), exercer direitos de voto em meu nome e assinar documentos relevantes da assembleia em meu nome. Se o administrador não der instruções claras e específicas sobre os direitos de voto, considerar-se-á que o administrador tem direito de voto de acordo com as suas próprias opiniões.
Observações da proposta e pareceres de votação
A coluna de verificação da coluna de nome da proposta
Se concordar em abster-se, pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 “off”
