Código dos títulos: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) abreviatura dos títulos: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Anúncio n.o: 2022011 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião do conselho de supervisores”) foi enviada por e-mail, telefone e outros meios em 29 de março de 2022.
2. A reunião do conselho de supervisores foi realizada por votação in loco na sala de conferências da empresa às 13h30 do dia 8 de abril de 2022.
3. Três supervisores devem comparecer à reunião e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Guo Yinhai, presidente do conselho de supervisores.
4. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião do Conselho de Supervisores respeitam as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Para mais detalhes, consulte a publicação de 11 de abril de 2022 da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Rever e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021;
Para mais detalhes, consulte a publicação de 11 de abril de 2022 da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021;
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto no Estatuto Social e normas e políticas contábeis relevantes, seus procedimentos de formulação são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, o que favorece o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação de 11 de abril de 2022 da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Considerar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para que o conselho de administração elabore e revise o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte a publicação de 11 de abril de 2022 da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. Considerar e adotar o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021;
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte a publicação de 11 de abril de 2022 da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
6. Rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021; Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os regulamentos e requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso dos fundos levantados não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de fundos levantados, não afetam o andamento normal do projeto de fundos levantados e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e prejudicam os interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte a publicação de 11 de abril de 2022 da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
7. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em 2021;
Para mais detalhes sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2021, consulte a subsecção 3 “Remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores” na parte VII da “Seção IV de governança corporativa” do relatório anual da empresa 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada;
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a utilização de fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão financeira confiada não afeta o funcionamento normal da empresa, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Está acordado que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais de 600 milhões de yuans (incluindo esse montante) para a gestão financeira confiada.
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 11 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022; Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 são baseadas no preço justo de mercado, seguem os princípios de objetividade, equidade, igualdade, voluntariedade e benefício mútuo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. O negócio principal da empresa não dependerá de partes relacionadas devido às transações de partes relacionadas acima, e essas transações diárias de partes relacionadas não afetarão a independência da empresa.
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 11 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 14ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É anunciado
Conselho de Supervisores
11 de Abril de 2022
