Código dos títulos: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) abreviatura dos títulos: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Anúncio n.o: 2022019 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O plano anual de distribuição de lucros da empresa foi aprovado na 24ª Reunião do Conselho de Administração (doravante denominado “Conselho de Administração independente da empresa”) em agosto de 2020, e os assuntos relevantes a serem considerados e aprovados na 24ª Reunião do Conselho de Administração são os seguintes:
1,Plano de distribuição de lucros
Auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas em 2021 foi de 48225360314 yuan, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 41672865291 yuan. De acordo com as disposições dos estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, 4167286529 yuan de reserva excedentária estatutária foi retirado de acordo com 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021.Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi 73278283976 yuan e o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas foi 125903044932 yuan.
A fim de garantir o retorno razoável do investimento dos acionistas, de acordo com as disposições relevantes da comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas e as disposições relevantes dos estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, após considerar exaustivamente os interesses imediatos dos investidores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento comercial da empresa, O plano de distribuição de lucros proposto pela empresa é o seguinte: Com base no capital social total de 1479416553 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa planeja distribuir um dividendo em caixa de RMB 0,49 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 7249141110, e os lucros não distribuídos restantes serão acumulados para o próximo ano. Nenhuma ação bônus será dada desta vez, nem a reserva de capital será convertida em capital social.
Durante o período desde a divulgação deste plano de distribuição até à implementação, se o capital social total da empresa mudar, a distribuição de lucros está prevista para ajustar a proporção de distribuição de acordo com o princípio de manter inalterado o montante total dos dividendos em dinheiro.
2,Procedimentos de aprovação pertinentes e pareceres de execução
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 8 de abril de 2022, a 24ª Assembleia do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, concordou com o plano de distribuição de lucros e submeteu a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Após revisão cuidadosa, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em linha com a situação real da empresa, não viola as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e é propício ao funcionamento normal e desenvolvimento saudável da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
III) Deliberação do Conselho de Supervisores
Em 8 de abril de 2022, a 15ª reunião do primeiro conselho de fiscalização da empresa deliberau e aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 estava em consonância com a situação real da empresa, considerou melhor os interesses e demandas dos acionistas na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não violou leis, regulamentos No caso dos estatutos, não há prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e o conselho de fiscalização concordou com a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021.
3,Explicação do conselho de administração sobre a legalidade e conformidade deste plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos e outras disposições, bem como a política de distribuição de lucros da empresa, plano de retorno de dividendos dos acionistas e os compromissos assumidos pelas partes relevantes, Foram realizados os procedimentos necessários de exame e aprovação, que são legais, conformes e razoáveis.
4,Outras instruções
Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, prestando atenção aos riscos de investimento.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 24ª Reunião do primeiro Conselho de Administração;
2. Resoluções da 15ª reunião do primeiro conselho de supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado!
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
