Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Zhang Mengyou)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Sou um diretor independente da Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (doravante referida como “a empresa”). Como diretor independente da empresa, cumpro estritamente as disposições e requisitos da lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, Cumpriu fielmente as funções de conselheiros independentes, desempenhou diligentemente e conscientemente os poderes conferidos pela regulamentação pertinente, participou ativamente do conselho de administração e assembleia geral da empresa em 2021, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes, deu pleno desempenho ao papel independente e profissional dos diretores independentes e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões do conselho de administração em 2021
Durante o mandato no período de referência, a empresa realizou 7 reuniões do Conselho de Administração, 1 assembleia geral anual e 2 reuniões gerais extraordinárias, todas presenciais. Antes da reunião do conselho de administração, leio cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa, estudo os assuntos de tomada de decisão, entendo o funcionamento e funcionamento da empresa e faço preparativos completos para participar das decisões importantes da empresa. Na reunião, considerei cuidadosamente vários tópicos, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes, exerci seriamente meus direitos de voto e desempenhei um papel positivo na tomada de decisões corretas para o conselho de administração da empresa. Em 2021, após cuidadosa deliberação, votei a favor de todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração, sem objeção ou abstenção. Ao mesmo tempo, a empresa tem dado grande apoio ao meu trabalho, e não há nenhuma situação que impeça diretores independentes de fazer julgamentos independentes.
2,Pareceres de directores independentes
Durante o meu mandato em 2021, de acordo com os requisitos do direito das sociedades e do sistema de trabalho dos administradores independentes, considerei cuidadosamente várias propostas apresentadas pelo conselho de administração, escutei regularmente os relatórios de pessoal relevante da empresa e foquei em fortalecer a investigação in loco da empresa, compreender oportunamente a dinâmica da empresa, compreender profundamente o funcionamento e a gestão da empresa, prestar aconselhamento para o desenvolvimento e gestão a longo prazo da empresa e fornecer referência para a tomada de decisões do conselho de administração. Durante o período de relatório, durante o meu mandato, expressei opiniões independentes “acordadas” sobre as seguintes questões:
1. No dia 8 de abril de 2021, na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração, fiz um relatório sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e uso de recursos captados em 2020, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, a garantia externa da empresa As transações com partes relacionadas da empresa em 2020 e a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021, num total de 6 assuntos, emitiram pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes.
2. No dia 12 de abril de 2021, na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração, expressei minhas opiniões independentes sobre a eleição do presidente da empresa e a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração. 3. No dia 18 de junho de 2021, na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração, expressei minhas opiniões independentes sobre o ajuste da estrutura patrimonial das subsidiárias e aumento de capital para subsidiárias.
4. No dia 9 de agosto de 2021, na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração, divulguei uma explicação especial sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, as garantias externas da empresa e as opiniões independentes da empresa sobre a ausência das situações acima mencionadas e transações relacionadas, bem como sobre as questões de eleição de diretores independentes, nomeação de diretor financeiro, nomeação de gerentes seniores Expressaram as suas opiniões independentes sobre o ajustamento da remuneração dos gestores superiores e a alteração do objectivo da recompra de acções.
Os pareceres acima foram anunciados no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC. Além dos assuntos acima mencionados, a empresa não tem outros assuntos importantes que exijam pareceres independentes.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação. Fui eleito presidente do comitê de nomeação e atuo como membro do comitê de auditoria e do comitê de estratégia. Durante o período de relato, revisei o relatório periódico da empresa, o plano de distribuição de lucros, a nomeação de diretores não independentes, a operação de capital, a gestão de ativos, o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo e outros assuntos relacionados de acordo com os requisitos relevantes das regras de implementação de cada comitê especial, e apresentei os pareceres do comitê especial ao conselho de administração após emitir pareceres.
Como presidente do comitê de nomeação da empresa, prestei muita atenção aos critérios de seleção e procedimentos dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em estrita conformidade com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os estatutos e as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração Os supervisores e gerentes superiores comunicaram-se uns com os outros, salvaguardaram os direitos e interesses da empresa e dos acionistas e cumpriram com seriedade as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de nomeação.
Como membro do comitê de auditoria da empresa, eu executo ativamente meus deveres de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outros sistemas relevantes. Revisou cuidadosamente as condições financeiras e operacionais da empresa, com foco na utilização dos fundos levantados pela empresa. Avaliar os serviços de auditoria prestados pela zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) à empresa em 2021, e fornecer sugestões sobre a renovação da empresa de contabilidade.
Como membro do comitê de estratégia da empresa, estudei e apresentei sugestões sobre o plano de estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa em estrita conformidade com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, os estatutos e as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração, Estudou e fez sugestões sobre grandes planos de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração conforme estipulado nos estatutos, e cumpriu com seriedade as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de estratégia.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa, com foco na produção e operação da empresa, gestão, controle interno e outros sistemas de construção e implementação, e implementação das resoluções do conselho de administração; E por telefone e e-mail, mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da empresa pela mídia e rede, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica de operação da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção ao trabalho de divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa concluir o trabalho de divulgação de informações de maneira verdadeira, oportuna e completa em estrita conformidade com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, orientação autorregulatória de empresas listadas na Bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes das medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
2. Executar os deveres de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos; Ao mesmo tempo, sempre adero ao princípio da prudência, diligência e lealdade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, melhoro minha capacidade de tomada de decisão, protejo objetiva e de forma justa os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e desempenho o devido papel na promoção do funcionamento estável da empresa e na criação de um bom desempenho.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, tenho focado em aprender as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos. Tenho prestado mais atenção às leis e políticas relevantes das empresas listadas, bem como as leis e regulamentos relevantes sobre padronização da estrutura de governança corporativa, proteção do público social e proteção dos direitos e interesses dos acionistas. Participei ativamente do treinamento de diretores independentes relevantes ou diretores organizados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, escritório regulador de valores mobiliários Jiangsu, associação de empresas listadas e outras instituições, compreendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas, melhorei continuamente minha capacidade de executar minhas funções, formei a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, forneci melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promovi a operação padronizada mais adicional da empresa.
7,Outros trabalhos
1. Durante o período analisado, não houve objeção à proposta da reunião do conselho e demais assuntos não propostos pela reunião do conselho neste ano;
2. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
3. Durante o período de relato, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas contábeis;
4. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2021, gostaria de prestar homenagem e agradecer sinceramente ao conselho de administração, à equipe de gestão e ao pessoal relevante da empresa por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no desempenho de suas funções. No novo ano, continuarei desempenhando minhas funções diligente e fielmente, desempenhando plenamente o papel de diretores independentes em estrito cumprimento das leis e regulamentos, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, melhorar o nível de tomada de decisão da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Este relatório é enviado para sua consideração!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) diretor independente do conselho de administração: Zhang Mengyou 8 de abril de 2022
