Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Zhou Xiongjun)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, o código de governança corporativa de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros regulamentos, Ser escrupuloso, cauteloso, fiel, diligente e responsável, desempenhar suas funções de acordo com a lei, promover o funcionamento padronizado da empresa, salvaguardar os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Durante o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 (doravante denominado período de relato), participei ativamente das reuniões anteriores do conselho de administração e das reuniões de acionistas realizadas pela empresa, revisei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e expressei plenamente opiniões independentes no desempenho diário de minhas funções com atitude escrupulosa e diligente. Considero que a convocação do Conselho de Administração em 2021 está em consonância com os procedimentos legais, os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos empresariais importantes, legais e efetivos, e as deliberações pertinentes da assembleia estão em consonância com os interesses gerais da empresa, e não prejudicam os legítimos interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que votei a favor de todas as propostas do Conselho de Administração, não levantei objeções e abstive-me de votar.
Durante o período analisado, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração e 1 assembleia geral presencial de acionistas
O relatório mostra se os administradores ausentes devem comparecer à reunião do conselho de administração sob a forma de comparecer ao conselho de administração por dois períodos consecutivos; a segunda vez que não compareceram pessoalmente à assembleia geral acrescido do número de reuniões do conselho de administração acrescido do número de reuniões do conselho de administração
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2,Pareceres independentes
No processo de tomada de decisão do conselho de administração, uso meu próprio conhecimento para expressar opiniões profissionais sobre assuntos relevantes, desempenhar um papel ativo na tomada de decisões para o conselho de administração e me esforçar para salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Durante o período de relato, observo rigorosamente as minhas funções e, em estrita conformidade com os requisitos dos estatutos, do sistema de trabalho dos administradores independentes e outros sistemas relevantes, formulo opiniões independentes sobre os seguintes assuntos juntamente com os outros dois diretores independentes da empresa:
(I) em 12 de janeiro de 2021, na nona reunião do terceiro conselho de administração da companhia, foram expressas as opiniões independentes com consentimento explícito sobre o plano de recompra de ações da companhia e a proposta de realização da segunda fase da primeira concessão do plano de incentivo às ações restritas em 2017.
(II) em 30 de março de 2021, na 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa, o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2020, e a proposta sobre a liquidação de projetos de investimento com recursos levantados e o reabastecimento permanente de capital de giro com fundos levantados excedentes A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, a proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2020, a proposta relativa à garantia externa da empresa e à ocupação de fundos por partes coligadas, a proposta relativa à renovação do emprego das instituições de auditoria em 2020 e a proposta relativa à garantia externa da empresa e à ocupação de fundos por partes coligadas expressaram as suas opiniões independentes com consentimento explícito, A empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados sobre a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021.
(III) em 26 de abril de 2021, na 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, foram expressos os pareceres independentes claramente acordados sobre a proposta da empresa solicitando linha de crédito integral do banco e fornecendo garantia conjunta e transação conexa pelo acionista controlador.
(IV) em 30 de julho de 2021, na 12ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, a empresa emitiu pareceres independentes claros sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021 e a proposta sobre o relatório sobre a garantia externa da empresa e a ocupação de recursos por partes relacionadas no semestre de 2021.
(V) no dia 28 de setembro de 2021, na 13ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, foi expresso um parecer claro e independente sobre a proposta sobre a empresa solicitante de linha de crédito abrangente do banco e o acionista controlador fornecendo garantia conjunta e operação conectada gratuitamente
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração, desempenhei seriamente minhas funções, supervisionei e inspecionei o sistema de controle interno da empresa e as políticas financeiras e contábeis em estrita conformidade com o disposto nos estatutos sociais, participei de quatro reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração e revisei cuidadosamente as demonstrações financeiras de 2020 da empresa e o relatório de autoavaliação do controle interno relacionado aos relatórios financeiros, as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2021, as demonstrações financeiras do semestre de 2021 As demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2021 participaram da discussão, apresentaram sugestões razoáveis e as revisaram. Finalmente, após chegar a acordo com os membros, foram submetidas ao conselho de administração da empresa, que efetivamente cumpriu as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de auditoria.
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, desempenhei fervorosamente minhas funções, presidi e realizei a reunião de remuneração e avaliação do conselho de administração (2 vezes), apliquei cuidadosamente as medidas de gestão e avaliação da remuneração e avaliação dos diretores, gerentes seniores e supervisores da empresa, e as conquistas do levantamento das restrições às vendas na terceira fase da primeira atribuição do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2017, participei da discussão, apresentei sugestões razoáveis e deliberaram, Finalmente, após chegar a um acordo com todos os membros, foi submetido ao conselho de administração da empresa, que efetivamente cumpriu as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de remuneração e avaliação.
Como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração, executo com seriedade minhas funções e apresento sugestões ao conselho de administração sobre a escala e composição do conselho de administração de acordo com as atividades comerciais da empresa, escala de ativos e estrutura de propriedade de forma diligente e responsável; Estudar os critérios e procedimentos de seleção de diretores, gerentes gerais e outros gerentes seniores.
4,Inspecção no local
Durante o período de relato, aproveitei a oportunidade de participar da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do meu tempo livre para fazer uma investigação in loco da empresa, entender o funcionamento da empresa, a implementação de transações de partes relacionadas, o uso de recursos levantados e o andamento do projeto, controle interno e status financeiro, e manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, Participe das reuniões do conselho de administração da empresa e das reuniões do comitê especial do conselho de administração do qual sou membro a tempo, aprenda regularmente o andamento das principais questões da empresa através da comunicação presencial, domine o funcionamento da empresa e cumpra as devidas responsabilidades e obrigações para o bom desenvolvimento da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas
Durante o período de relatório, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa concluir a divulgação de informações durante o período de relatório de acordo com as medidas de gestão para divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa. A fim de desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, estudo cuidadosamente as leis, regulamentos e regras relacionadas ao funcionamento padronizado das empresas listadas e ao desempenho das funções de diretores independentes, participo ativamente da formação relevante organizada pela CSRC e bolsas de valores, aprofundo a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes e efetivamente fortaleço a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas.
6,Outros assuntos
Durante o período analisado, o funcionamento da empresa estava em boas condições, a convocação e convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas atenderam aos procedimentos legais e os procedimentos relevantes foram cumpridos para decisões empresariais importantes. No processo de desempenhar minhas funções como diretor independente, a empresa colaborou ativamente, proporcionou condições favoráveis, como pessoal, materiais e espaço de escritório no local, e prestou atenção e adotou razoavelmente minhas sugestões e opiniões sobre assuntos relevantes. Portanto, eu não propus convocar o conselho de administração ou a assembleia geral extraordinária de acionistas, demitir a empresa de contabilidade ou empregar independentemente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021. Em 2022, no espírito de honestidade e diligência, continuarei a prestar atenção e a compreender a situação da empresa, cumprirei plenamente as obrigações dos diretores independentes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, fortalecerei a comunicação e o intercâmbio com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração da empresa, darei pleno desempenho ao papel de diretores independentes e usarei meu conhecimento profissional e experiência para contribuir para o desenvolvimento da empresa, Fornecer referência para a tomada de decisão do conselho de administração, de modo a melhorar o nível decisório e o desempenho empresarial da empresa, e salvaguardar resolutamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Diretor independente: Zhou Xiongjun 11 de abril de 2022
