Código dos títulos: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) abreviatura dos títulos: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Anúncio n.o: 2022017 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Anúncio das deliberações da 24ª Reunião do primeiro Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação e participação na reunião
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 24ª Reunião do primeiro conselho de administração foi enviado por escrito e e-mail em 29 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências 507 da empresa por votação no local e comunicação às 14:00 horas de 8 de abril de 2022. Havia 9 diretores, incluindo Chen Xiaojun, Zhang Liang, Chen Xiangjun, Yang Shixu, Rong Jian Sete diretores, incluindo Zhu Limin e Guo Baohua participaram da reunião por meio de comunicação, e o secretário do conselho de administração e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Chen Xiaojun, presidente da empresa. A convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações da assembleia legais e efetivas. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação de todos os diretores, propostas relevantes foram aprovadas por votação aberta nesta reunião, e as seguintes resoluções foram formadas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o trabalho do Conselho de Administração da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral de acionistas de 2021. Para mais detalhes sobre o relatório, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa do gerente geral em 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o relatório anual de trabalho do gerente geral em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente o funcionamento geral da empresa em 2021, a gestão da empresa implementou efetivamente as resoluções do conselho de administração e o funcionamento geral da empresa está em boas condições.
Votação: 9 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que as informações contidas no texto integral e no resumo do relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(V) deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas em 2021 foi de 48225360314 yuan, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 41672865291 yuan. De acordo com as disposições dos estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, 4167286529 yuan de reserva excedentária estatutária foi retirado de acordo com 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021.Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi 73278283976 yuan e o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas foi 125903044932 yuan.
A fim de garantir um rendimento razoável do investimento dos accionistas, De acordo com a comunicação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões de implementação adicionais relacionadas com dividendos em numerário de empresas cotadas Diretrizes nº 3 para a supervisão das sociedades cotadas – interesses públicos cotados e o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento dos negócios da empresa, o plano de distribuição de lucros proposto pela empresa é o seguinte: propõe-se distribuir um dividendo monetário de RMB 0,49 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 Um dividendo em dinheiro total de 7249141110 yuan foi distribuído, e os lucros não distribuídos restantes foram acumulados para o ano seguinte. Nenhuma ação bônus será dada desta vez, nem a reserva de capital será convertida em capital social. Durante o período compreendido entre a divulgação deste plano de distribuição e a sua implementação, se o capital social total da empresa mudar, o plano de distribuição de lucros ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio de que o montante total dos dividendos em numerário permanece inalterado. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, não há uso ilegal de fundos levantados e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O conteúdo do relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) revisou este relatório e emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e uso dos fundos levantados [Tian Ye Zi [2022] No. 10783], e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) também não emitiu pareceres de verificação de objeções.
Votação: 9 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que a empresa manteve controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a eficácia do controle interno relacionado aos relatórios financeiros envolvidos no relatório acima, emitiu o relatório de garantia de controle interno [tianzhiye Zi [2022] No. 10576], e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) também emitiu pareceres de verificação escritos.
Votação: 9 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria e da instituição de garantia de controle interno em 2022
Após deliberação, o conselho de administração considerou que, durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa, Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) seguia rigorosamente as disposições das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, seguia as normas de práticas independentes, objetivas e imparciais, desempenhou seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria e completou melhor várias auditorias de demonstrações financeiras e serviços de garantia relevantes. A fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, é unanimemente acordado renovar a nomeação de Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de garantia de controle interno em 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Todos os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(IX) deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a doação no exterior em 2022, a fim de cumprir efetivamente a responsabilidade social da empresa e apoiar a construção nacional do novo campo socialista e a política direcionada de redução da pobreza, de acordo com as disposições pertinentes das diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) da CSRC, ficou acordado que a empresa, com a premissa de garantir seu funcionamento diário de acordo com as leis e regulamentos, Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração da empresa a fazer doação externa no limite máximo de RMB 5 milhões (incluindo o valor equivalente de material doado). A fonte de recursos de doação é o próprio da empresa. As questões específicas de doação serão implementadas de acordo com o disposto no manual de operação de direitos e responsabilidades da companhia. O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação na assembleia geral anual de acionistas da empresa em 2021 e 31 de dezembro de 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Votação: 9 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade
Após deliberação, fica acordado que a companhia realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h00 do dia 10 de maio de 2022 para rever as propostas acima a serem submetidas à Assembleia Geral de acionistas para deliberação.
Votação: 9 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião do primeiro Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do primeiro conselho de administração; 3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do primeiro conselho de administração;
4. China Securities Co.Ltd(601066) pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos levantados em China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 2021;
5. China Securities Co.Ltd(601066) pareceres de verificação sobre o relatório de avaliação do controlo interno de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 2021;
6. Relatório de verificação sobre o depósito anual e uso de fundos levantados emitido por Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) [Tian Zhi Ye Zi [2022] No. 10783];
7. Relatório de garantia de controle interno emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) [Tianzhi Zi [2022] No. 10576].
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China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
