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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia cumpriu conscienciosamente os deveres confiados pelo Direito das Sociedades e pelos Estatutos Sociais. No espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o Conselho de Supervisores cumpriu escrupulosamente as suas funções, desempenhou fervorosamente diversas funções e obrigações, reforçou a supervisão da legalidade e cumprimento das finanças da Companhia e o desempenho das funções da Companhia por parte dos diretores, gerentes e demais gestores superiores da Companhia, manteve os interesses da Companhia, os legítimos direitos e interesses dos acionistas, melhorou a estrutura de governança corporativa. Tem desempenhado o seu devido papel no estabelecimento e melhoria do sistema de gestão da empresa. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Avaliação básica da operação e comportamento de gestão da empresa em 2021 e desempenho
Em 2021, o conselho de supervisores cumpriu seriamente as suas funções de supervisão em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e das leis e regulamentos relevantes, e a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da sociedade e os interesses da maioria dos acionistas.
Os supervisores compareceram a todas as reuniões do conselho de administração em 2021 como delegados sem direito de voto e consideraram que o conselho de administração implementou conscientemente as deliberações da assembleia geral de acionistas, desempenhou suas funções diligentemente e não prejudicou os interesses da sociedade e dos acionistas. As deliberações do conselho de administração atenderam aos requisitos da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais. O conselho de supervisores supervisionou as atividades de produção e operação da empresa durante o mandato e acreditava que a gestão da empresa era diligente e conscienciosa e implementou seriamente as resoluções do conselho de administração. De acordo com a direção de desenvolvimento estabelecida da empresa, fizemos grandes esforços para promover vários trabalhos, superamos as dificuldades e concluímos melhor os objetivos de desempenho e implantação estratégica estabelecidos no início do ano.
2,Reuniões do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, a empresa realizou seis reuniões do conselho de supervisores, como segue:
(I) No dia 15 de janeiro de 2021, realizou-se a oitava reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores, presidida por Guo Yinhai, presidente do Conselho de Supervisores. A reunião analisou e adotou o plano de recompra de ações da empresa, a proposta de Autorização da Administração para lidar com assuntos relacionados à recompra de ações e a proposta de levantamento das restrições à venda na terceira fase da primeira concessão do Plano de Incentivo às Ações Restritas em 2017;
(II) No dia 30 de março de 2021, foi realizada a nona reunião da terceira sessão do conselho de supervisores, presidida por Guo Yinhai, presidente do conselho de supervisores. A reunião deliberau e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório de demonstração financeira em 2020, o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório anual em 2020 e seu resumo e o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020, a proposta sobre o encerramento de projetos de investimento com fundos angariados e o suplemento permanente de capital de giro com fundos angariados excedentes, a proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2020, a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, a proposta sobre a renovação do emprego das instituições de auditoria em 2021 Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021;
(III) No dia 26 de abril de 2021, realizou-se a 10ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores, presidida por Guo Yinhai, presidente do Conselho de Supervisores. A reunião deliberau e adotou o texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021 e a proposta da empresa de solicitar uma linha de crédito abrangente do banco e fornecer garantias conjuntas e diversas e transações conexas pelos acionistas controladores;
(IV) No dia 30 de julho de 2021, realizou-se a 11ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores, que contou com 3 supervisores e 3 supervisores efetivos. A reunião foi presidida por Guo Yinhai, presidente do Conselho de Supervisores. A reunião considerou e adotou o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 e o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados no semestre de 2021;
(V) No dia 28 de setembro de 2021, realizou-se a 12ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores, que contou com 3 supervisores e 3 supervisores efetivos. A reunião foi presidida por Guo Yinhai, presidente do Conselho de Supervisores. A reunião deliberau e aprovou a proposta da empresa candidata à linha de crédito integral do banco e dos acionistas controladores, fornecendo garantias conjuntas e diversas e transações conexas gratuitamente;
(VI) No dia 26 de outubro de 2021, realizou-se a 13ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores, com 3 supervisores e 3 supervisores efetivos. A reunião foi presidida por Guo Yinhai, presidente do Conselho de Supervisores. O relatório do terceiro trimestre de 2021 foi considerado e adotado na reunião.
3,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
(I) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o funcionamento jurídico da sociedade
A empresa opera em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e sistemas relevantes, com decisões científicas razoáveis e procedimentos legais. A empresa estabeleceu um sistema de controle relativamente perfeito e sistemas relevantes. O Conselho de Administração deve aplicar conscientemente as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e a autorização da Assembleia Geral de Acionistas, não violando leis, regulamentos, estatutos ou prejudicando os interesses da sociedade no exercício de suas funções.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre a inspecção da situação financeira da empresa
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório financeiro de 2021 da empresa e acreditava que o relatório financeiro de 2021 da empresa refletia verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
Em 2021, o montante acumulado de garantia externa da empresa foi 3170455751 yuan, que eram todas as garantias fornecidas para subsidiárias integralmente detidas. Até o final de 2021, o saldo acumulado da garantia externa da empresa era de RMB milhões, e a empresa não forneceu garantia para acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas ou indivíduos. Durante o período de relato, fundos não operacionais ocupados por partes independentes.
(III) pareceres do conselho de supervisores sobre as transações conexas da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores analisou todas as transações com partes relacionadas da empresa e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa seguiam o princípio de “abertura, justiça e imparcialidade”, o preço de transação era justo e razoável, e não havia comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas.
IV) Utilização de fundos angariados
Depois de verificar cuidadosamente o uso dos fundos levantados da empresa, o conselho de supervisores acredita que a empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e usa os fundos levantados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e confiável. O trabalho relevante de divulgação de informações foi totalmente realizado e não há uso ilegal dos fundos levantados.
V) Sistema de gestão da divulgação da informação
O conselho de supervisores verificou o estabelecimento e a implementação do sistema de gestão da divulgação de informações durante o período de relato e considerou que a empresa tinha estabelecido o sistema de gestão da divulgação de informações, o sistema de gestão de informações privilegiadas e outros sistemas de gestão relacionados com a gestão da divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente os sistemas relevantes de gestão da divulgação de informações e divulgou informações em tempo hábil e justo, sendo as informações divulgadas verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Padronizar rigorosamente o processo de transmissão de informações e concluir oportunamente o registro e arquivamento de informações privilegiadas. Os diretores, supervisores, gerentes superiores e outros insiders relevantes da empresa cumpriram rigorosamente o sistema de gestão de insiders, e nenhum insiders usou as informações privilegiadas para comprar e vender as ações da empresa, salvaguardando efetivamente os direitos e interesses legítimos da maioria dos investidores.
(VI) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
Depois de analisar cuidadosamente o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 elaborado pela empresa e consultar o controle interno da empresa e outros documentos relevantes, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. 4,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o conselho de supervisores se concentrará de perto nas políticas estratégicas estabelecidas da empresa, cumprirá rigorosamente as responsabilidades confiadas ao conselho de supervisores pelas leis e regulamentos nacionais e pelos estatutos sociais, cumprirá rigorosamente suas funções e supervisionará o funcionamento padronizado da empresa. Faça o seguinte:
1. Continuar a desempenhar fielmente e diligentemente as suas funções e realizar as atividades diárias de discussão do conselho de supervisores em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores. Realizar reuniões regulares e temporárias do conselho de supervisores de acordo com as necessidades reais da empresa, e fazer um bom trabalho na deliberação de vários temas; Reforçar a supervisão e inspeção diárias, melhorar ainda mais a eficácia da supervisão e aumentar a sensibilidade da supervisão. 2. Fortalecer a supervisão do investimento estrangeiro da empresa, transações de partes relacionadas, garantias externas e outros assuntos importantes, garantir o cumprimento e uso eficiente dos fundos, promover a melhoria do funcionamento e eficiência da gestão da empresa e proteger efetivamente os direitos e interesses dos acionistas minoritários.
3. Fortalecer a aprendizagem interna dos supervisores. Estude cuidadosamente leis e regulamentos relevantes, melhore continuamente a qualidade da supervisão e inspeção e coopere melhor com o trabalho do conselho de administração e administração da empresa.
Conselho de Supervisores
11 de Abril de 2022
