China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante denominado “a sociedade”) cumpriu rigorosamente as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outras leis e regulamentos relevantes, cumpriu com seriedade as obrigações de lealdade e diligência, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promoveu ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, otimizou continuamente a estrutura de governança corporativa da empresa e melhorou continuamente a eficiência da tomada de decisões e o nível do conselho de administração, Estabeleceu uma boa base para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 e o foco do trabalho em 2022 são reportados da seguinte forma: I. Principais indicadores de negócios em 2021
Em 2021, a empresa implementará ativamente a tomada de decisão e implantação estratégica do conselho de administração e promoverá todo o trabalho em estrita conformidade com o plano de negócios anual. Afetado pelo aumento das matérias-primas nos negócios de poliéster, o transporte internacional foi bloqueado, e os principais indicadores de negócios de todo o ano foram menores do que o esperado; No entanto, os fundamentos da empresa com bom impulso de desenvolvimento e potencial suficiente não mudaram.
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 12585275 milhões de yuans, que permaneceu estável ano após ano; O lucro operacional foi 61843200 yuan, uma diminuição anual de 24,43%; O lucro líquido foi 482253600 yuan, uma diminuição anual de 23,33%. Ver “Secção III Discussão e análise de gestão” do relatório anual de 2021 para a operação específica. 2,Desempenho diário do conselho de administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou reuniões do conselho de administração em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes para rever e tomar decisões sobre vários assuntos importantes da empresa. Ao longo do ano, foram realizadas 8 reuniões da diretoria e 36 propostas foram consideradas e adotadas. São 9 membros do conselho de administração, incluindo 3 diretores independentes, que participaram pessoalmente de todas as reuniões do conselho de administração e não levantaram objeções à proposta submetida ao conselho de administração para deliberação. Todas as reuniões podem ser realizadas de acordo com os procedimentos e regulamentos, e as resoluções de todas as reuniões são legais e válidas. Os detalhes da reunião são os seguintes:
Hora da sessão e assuntos a considerar
1. Proposta sobre o sistema de gestão de operações de cobertura de futuros da empresa
2. Proposta de relatório de análise de viabilidade de negócios de cobertura de futuros de commodities
A 14ª reunião do primeiro conselho de administração 2021 / 2 / 7 3. Proposta sobre o plano anual de cobertura de futuros da empresa e autorização de negócios em 2021
4. Proposta sobre a colocação estratégica dos gerentes seniores e funcionários principais da empresa que participam da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema
1. Proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa para 2020 do Conselho de Administração
2. Proposta sobre o relatório de trabalho da empresa para 2020 do conselho de supervisores
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2020
4. Proposta sobre o Relatório Anual 2020 da empresa
5. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
6. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
15ª reunião do primeiro conselho de administração em 7 de abril de 2021. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
8. Proposta sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa e relatório de garantia de controle interno 2020
9. Proposta sobre o limite de transações diárias com partes relacionadas previstas para ocorrer com partes relacionadas em 2021
10. Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de bancos nacionais e estrangeiros em 2021
11. Proposta de recondução da empresa de instituição de auditoria e de garantia de controle interno em 2021
12. Proposta de remuneração (subsídio) e desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
13. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2020
A 16ª reunião do primeiro conselho de administração 2021 / 4 / 29 1. Proposta sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021
A 17ª reunião do primeiro conselho de administração 2021 / 8 / 20 1. Proposta de aumento do limite de transações diárias conectadas esperadas para ocorrer com partes conectadas em 2021
2. Proposta de Alteração do Estatuto (Projeto) aplicável após a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (Ações A) e listagem na gema
3. Proposta de revisão dos sistemas relevantes de governança corporativa
4. Proposta sobre a colocação estratégica dos gerentes seniores e funcionários principais da empresa que participam da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema
5. Proposta sobre o texto integral do relatório semestral 2021 da empresa
6. Proposta de nomeação do director-geral adjunto da sociedade:
7. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
A 18ª reunião do primeiro conselho de administração 2021 / 10 / 24 1. Proposta sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021
1. Proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
2. Proposta de pagamento antecipado de investimento em projetos auto-angariados e utilização de fundos angariados
19ª reunião do primeiro conselho de administração 2021 / 10 / 31
3) Proposta relativa à utilização de fundos angariados para conceder empréstimos a filiais detidas a 100% para a execução de projectos de investimento angariados
4. Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
1. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A 20ª reunião do primeiro conselho de administração 2021 / 11 / 9
2. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta de implementação do plano de implementação das funções e poderes do conselho de administração da sociedade
2. Proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
21ª Reunião do Primeiro Conselho de Administração 2021 / 12 / 16
3. Proposta de investimento conjunto e estabelecimento de filiais holding e transações com partes relacionadas com partes relacionadas
4. Proposta sobre o plano anual da empresa 2022 para cobertura de futuros e autorização de negócios
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração cumpriu suas funções em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos e dos estatutos sociais, e implementou fervorosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas.
Ao longo do ano, o conselho de administração propôs a realização de uma assembleia geral anual e duas assembleias gerais extraordinárias, tendo analisado e adotado 13 propostas. Os pormenores são os seguintes:
Hora da reunião e proposta
1. Proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa para 2020 do Conselho de Administração
2. Proposta sobre o relatório de trabalho da empresa para 2020 do conselho de supervisores
3. Proposta sobre o Relatório Anual 2020 da empresa
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
5. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021
Assembleia Geral Anual 20202021 / 4 / 27
6. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
7. Proposta sobre o limite de transações diárias com partes relacionadas previstas para ocorrer com partes relacionadas em 2021
8. Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de bancos nacionais e estrangeiros em 2021
9. Proposta de recondução da empresa de instituição de auditoria e de garantia de controle interno em 2021
10. Proposta de remuneração anual dos administradores, supervisores e quadros superiores (2021)
1. Proposta de Alteração do Estatuto (Projeto) aplicável após a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (Ações A) e listagem na gema
Primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021 em 4 de setembro de 2021
2. Proposta de revisão dos sistemas relevantes de governança corporativa
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
