Securities code: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) securities abbreviation: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) announcement Code: 2022012
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (doravante referida como “sociedade acionária” ou “empresa”) a 17ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada na sala de reunião da empresa em No. 8 Yingbin Road, Bixi New District, Changshu City, Província de Jiangsu às 14:00 p.m. em 8 de abril de 2022. A convocação da reunião foi emitida em 28 de março de 2022. 3 supervisores devem estar presentes na reunião, 3 efetivamente presentes e 0 representante autorizado. A reunião foi presidida pela Sra. Zhang Jianhua, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
2,Deliberações da reunião
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação aberta:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 foi deliberada e adotada
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes, desempenhou escrupulosamente as suas funções e deveres, supervisionou o funcionamento legal da sociedade e o desempenho das funções dos administradores, gerentes e demais gerentes superiores da sociedade e salvaguardava ativamente os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas. Após deliberação, o conselho de supervisores adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. A proposta de relatório anual e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo elaborado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o real funcionamento da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
3. A proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
Os supervisores presentes na reunião acreditavam que a demonstração financeira anual de 2021 da empresa estava em linha com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e refletia verdadeiramente, com precisão, completa e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
4. A proposta de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 plano anual de distribuição de lucros foi deliberada e adotada
O plano de distribuição de lucros para este ano é o seguinte: propõe-se distribuir caixa de RMB 1,00 (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 425035113 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, com um dividendo total de RMB 4250351130 (imposto incluído), e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para posterior distribuição anual.
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição está alinhado com a situação real da empresa, tem plenamente em conta os interesses e exigências razoáveis dos pequenos e médios investidores, não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, e cumpre as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e concorda com o plano de distribuição de lucros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
5. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 foi deliberada e adotada
Os supervisores presentes na reunião acreditavam que, em 2021, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as disposições relevantes das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, combinado com a situação real da empresa e seguindo os princípios básicos de controle interno. O funcionamento efetivo do sistema de controle interno garante o desenvolvimento ordenado das atividades empresariais da empresa, desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos de operação e gestão da empresa, protege a segurança e integridade dos ativos da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
A proposta foi considerada e aprovada por votação dos supervisores presentes na reunião.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2022
