China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) : relatório de trabalho dos directores independentes (Zhu Limin)

China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)

Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021

Como diretor independente de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante referido como “a empresa”), sou diligente e consciencioso em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas No. 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas GEM, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e assim por diante Exercer direitos de forma independente e prudente, participar ativamente de reuniões relevantes, expressar opiniões independentes ou opiniões de aprovação prévia sobre assuntos importantes da empresa de forma objetiva, justa e prudente e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma: I. Presença e votação

1. Participação nas reuniões

Durante o período analisado, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 assembleias gerais de acionistas. A convocação do conselho de administração e das assembleias gerais de acionistas da empresa obedeceu aos procedimentos legais. As decisões empresariais importantes e assuntos importantes foram revisadas e divulgadas de acordo com os regulamentos pertinentes, sendo as deliberações legais e efetivas. Participei pessoalmente da assembleia geral de acionistas e da reunião do conselho de administração por meio de comunicação ou presencial, e não havia outros diretores encarregados de comparecer ou estar ausente da reunião. Tomei a iniciativa de obter as informações e materiais relevantes dos temas de cada reunião, fiz um julgamento independente e prudente sobre a proposta de reunião, emiti um parecer independente com consentimento explícito ou aprovação prévia e desempenhei as funções de diretores independentes.

Minha presença no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas durante o período de relato é a seguinte:

Durante o período de referência, a presença no local confia aos diretores presentes a participação por meio de comunicação, devendo os nomes dos diretores de acionistas ausentes comparecer às reuniões do conselho de administração, o número de reuniões do conselho de administração, o número de reuniões da assembleia geral e o número de reuniões do conselho de administração

Zhu Limin 8 1 7 0 3

2. Votação

Como diretor independente da empresa, entendo perfeitamente o funcionamento da empresa através de investigação no local, ouvir relatórios, consultar materiais e participar de discussões, e uso ativamente meu conhecimento profissional para promover a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa. Considerei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente da discussão de cada proposta, mantive uma comunicação plena e efetiva com a direção da empresa, compreendi e obtive ativamente as informações e materiais necessários para tomar decisões e exerci o direito de voto com cautela.

Em 2021, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, expressei consentimento explícito e votei a favor, sem objeção, abstenção, etc. 2,Observações I) Aprovação prévia

N.º data da reunião assuntos relacionados Tipo de parecer

Proposta do primeiro conselho de administração sobre o limite diário de transações com partes relacionadas previsto para ocorrer com partes relacionadas em 2021

A 10ª reunião do Conselho de Administração de 2021 concordou em realizar a 5ª reunião no dia 7 de abril

Proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria e da instituição de garantia de controlo interno em 2021

II) Pareceres independentes

N.º data da reunião assuntos relacionados Tipo de parecer

Pareceres independentes sobre a proposta do sistema de gestão de hedging de futuros da empresa

Intenção independente da proposta do relatório de análise de viabilidade do primeiro conselho de administração sobre a realização de negócios de hedge de futuros de commodities em 2021

1. No dia 7 de fevereiro, a quarta reunião da 10ª reunião do Conselho de Administração concordou com a proposta independente sobre o plano anual de cobertura de futuros 2021 da empresa e autorização de negócios

parecer

Pareceres independentes sobre a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2020

Sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020 e controle interno em 2020

Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de garantia do controlo

Proposta do primeiro conselho de administração em 2021 sobre o limite de transações diárias de partes relacionadas previstas para ocorrer com partes relacionadas em 2021

Pareceres da 10ª reunião legislativa anual da empresa sobre a renovação da instituição independente de auditoria em fevereiro de 2021

parecer

Sobre a remuneração (subsídio) e desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021

Pareceres independentes sobre a moção efectiva

Sobre o uso de recursos levantados para substituir projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas

Pareceres independentes sobre a proposta de captação de recursos pelo primeiro conselho de administração em 2021

3) Em 31 de outubro, a 10ª reunião do Conselho de Administração concordou com os pareceres independentes da 9ª reunião sobre a utilização de fundos angariados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a execução de projetos de investimento angariados

Pareceres independentes sobre a proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos para a gestão de caixa

O primeiro conselho de administração em 2021

4 em 9 de novembro, a segunda reunião do conselho de administração concordou com a 10ª reunião do parecer independente sobre a proposta de usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa

Pareceres independentes do primeiro conselho de administração em 2021 sobre a proposta de nomeação de gerentes seniores da empresa

Em 16 de dezembro, a segunda reunião do conselho de administração concordou com a decisão independente sobre a proposta de investimento conjunto com partes relacionadas para estabelecer subsidiárias holding e transações de partes relacionadas

Pareceres da 11.a reunião

Proposta sobre o plano anual 2022 da empresa para cobertura de futuros e autorização de negócios

Pareceres

3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração

Como convocador do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de auditoria e comissão de nomeação, trabalhei diligente e conscienciosamente em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, e apresentei pareceres ao conselho de administração como membro do comitê especial para padronizar o funcionamento da empresa, Melhorar o sistema de controle interno da empresa e apresentar opiniões relevantes após comunicação completa com a direção da empresa de acordo com a situação real da empresa.

Horário e sessão do Comité e assuntos conexos

nome

Proposta do primeiro conselho de administração em 2021 sobre relatório de análise de viabilidade do negócio de hedging de futuros de commodities

7 de Fevereiro Comité de Auditoria

Proposta sobre o plano anual de cobertura de futuros 2021 da companhia na sexta reunião do conselho de administração

Discutir

Proposta sobre o texto integral do Relatório Anual 2020 da empresa

Proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa para 2020

Proposta do primeiro conselho de administração em 2021 sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021

Em 7 de abril, o comitê de auditoria fez uma proposta sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020

Proposta sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa e relatório de verificação de controle interno 2020 na 7ª Reunião da reunião

Proposta sobre o limite de transações diárias com partes relacionadas previstas para ocorrer com partes relacionadas em 2021

Proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria e da instituição de garantia de controlo interno em 2021

O primeiro conselho de administração do comitê de auditoria em 2021

Proposta do Comitê de Auditoria sobre o texto integral do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021 na reunião do Conselho de Contas de 29 de abril

Oitava reunião da conferência

Discutir

A proposta do primeiro conselho de administração em 2021 sobre a adição do limite de transações diárias conectadas esperadas para ocorrer com partes relacionadas em 2021 foi submetida ao Comitê de Auditoria em 20 de agosto

Proposta sobre o texto integral do relatório semestral 2021 da empresa na 9ª reunião do Conselho de Administração

Discutir

O primeiro conselho de administração em 2021

Proposta do Comitê de Auditoria sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 na reunião de outubro

10.a sessão de 24.a

Discutir

Proposta do primeiro conselho de administração em 2021 sobre investimento conjunto e estabelecimento de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas com partes relacionadas

Auditor da reunião de Dezembro

11.a reunião do dia 16.a

A reunião resolveu a proposta sobre o plano anual de cobertura de futuros 2022 da empresa e autorização de negócios

O primeiro conselho de administração em 2021

Em 20 de agosto, o Comitê nomeou a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa

Quinta reunião da conferência

Comité de Nomeação

O primeiro conselho de administração em 2021

Proposta de nomeação de membros sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa na reunião de dezembro

6.a sessão da 16.a sessão

Discutir

Remuneração e primeiro mandato de administração em 2021

No dia 7 de abril, a comissão de avaliação realizou uma reunião sobre remuneração e exame, proposta da comissão de revisão diária dos membros sobre remuneração (subsídio) e desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021

Terceira reunião

4,Investigação no local da empresa

Em 2021, como diretor independente da empresa, aproveitei o tempo de participar do conselho de administração local para ouvir o relatório da gestão da empresa sobre a operação e operação padronizada, principalmente compreendendo a produção e operação da empresa, o controle interno, o desempenho de funções dos executivos seniores, a implementação de resoluções do conselho de administração, etc. Através de reuniões, telefonemas, e-mails e outros meios, manteve contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, soube oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, sempre prestou atenção ao impacto do ambiente externo da empresa e mudanças de mercado na empresa, apresentou sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa e desempenhou fielmente as funções de diretores independentes. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores

(I) durante o período de relatório, continuei a prestar atenção e exortar a empresa a cumprir estritamente as “ações de gema” da Bolsa de Valores de Shenzhen

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