China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 24ª Reunião do primeiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, os China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) estatutos, o China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante referida como a “empresa”), com base em julgamento independente, Após indagar sobre as informações relevantes da empresa e entender a situação relevante, em consonância com a atitude de seriedade e responsabilidade perante todos os acionistas e buscar a verdade dos fatos, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas e assuntos relacionados considerados na 24ª Reunião do primeiro conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após revisão cuidadosa, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em linha com a situação real da empresa, não viola as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e é propício ao funcionamento normal e desenvolvimento saudável da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta do relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e cumprem as medidas da empresa para a administração de fundos levantados e outras disposições relevantes. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes, reflecte verdadeiramente o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, não havendo violações do depósito e utilização dos fundos angariados. Por conseguinte, concordamos unanimemente com esta proposta.
3,Pareceres independentes sobre a proposta do relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Analisamos cuidadosamente o relatório de avaliação do controle interno de 2021 da empresa e, ao entender o atual sistema de controle interno da empresa e sua implementação, acreditamos que o relatório de avaliação do controle interno de 2021 reflete verdadeiramente a situação real do controle interno da empresa. O sistema de controle interno da empresa é relativamente completo. O sistema de controle interno existente da empresa abrangeu basicamente todos os níveis e vínculos da operação da empresa, formou um sistema de gestão padronizado e atendeu aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. Por conseguinte, concordamos unanimemente com esta proposta.
4,O parecer independente sobre a proposta da empresa para renovar o emprego da instituição de auditoria e instituição de garantia de controle interno em 2022 foi verificado que Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem o certificado de prática da empresa de contabilidade e a qualificação de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, pode auditar independentemente o status financeiro da empresa, atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e todos os acionistas. Os procedimentos de revisão e votação da nomeação renovada da empresa de contabilidade cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Em conclusão, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de garantia de controle interno em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o investimento da empresa em Valores Mobiliários e derivados em 2021
De acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, verificamos cuidadosamente o investimento da empresa em Valores Mobiliários e derivados em 2021. Após verificação, a empresa não realizou investimento em valores mobiliários em 2021 e realizou apenas o negócio de hedge de futuros de matérias-primas. Acreditamos que os fundos da empresa para negócios de hedge futuros provêm de fundos próprios da empresa, o que não afetou o desenvolvimento do principal negócio da empresa. A empresa realizou o negócio de hedge de futuros de matérias-primas em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, os estatutos e sistemas relevantes da empresa, e realizou os procedimentos de aprovação correspondentes, não houve violação das leis, regulamentos e regras relevantes, e não houve danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
6,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, a garantia acumulada e atual da empresa
De acordo com as diretrizes de supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC e os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como diretor independente da empresa, com base no princípio de buscar a verdade a partir dos fatos, verificamos cuidadosamente a ocupação de capital e garantias externas dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021, e emitimos as seguintes instruções especiais e pareceres independentes:
1. Durante o período de relato, exceto para as transações de capital operacional das subsidiárias no âmbito da consolidação, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupou fundos por partes relacionadas ilegais que ocorreram em anos anteriores e continuaram para o período de relato.
2. Durante o período de relato, não houve garantia externa para a empresa, nenhuma garantia externa para acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, e nenhuma garantia externa ilegal ocorreu nos anos anteriores e acumulada até 31 de dezembro de 2021. (não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do primeiro conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Rong Jian.
Em 8 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do primeiro conselho de administração):
Zhu Limin
8 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do primeiro conselho de administração): assinatura do diretor independente: Guo Baohua
8 de Abril de 2022
