Código dos títulos: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) abreviatura dos títulos: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Anúncio n.o: 2022010 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Comunicado sobre a resolução da 15ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 15ª reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a reunião do conselho de administração”) foi enviada por e-mail e telefone em 29 de março de 2022.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 8 de abril de 2022, por meio de votação in loco combinada com comunicação.
3. Há 7 diretores que devem participar da reunião do conselho e 7 diretores que realmente participaram da reunião, incluindo diretores independentes Ren Shu, Duan hancong e Zhou Xiongjun, que participaram da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Yuan Bin, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
4. Os procedimentos de convocação e votação da reunião do conselho de administração obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Rever e aprovar o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Rever e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 publicado em cninfo.com em 11 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A Sra. Ren Shu, o Sr. Duan hancong e o Sr. Zhou Xiongjun, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Veja o relatório dos diretores independentes em 2021 publicado em cninfo.com em 11 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Rever e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021;
Para detalhes da demonstração financeira de 2021 da empresa, consulte a publicação da empresa em 11 de abril de 2022 no cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021;
Na premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a fim de melhor levar em conta os interesses dos acionistas, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é distribuir um dividendo em dinheiro de 1 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base nas 390645883 ações do capital social total existente da empresa de 399514567 ações após deduzir 886868684 ações recompradas pela empresa.
Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição, a empresa ajustará a distribuição total de acordo com o princípio de que o montante de dividendos em dinheiro distribuídos por ação permanece inalterado.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é publicado em cninfo.com em 11 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento para a proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 11 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. Considerar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo;
O Conselho de Administração acredita que o relatório anual de 2021 e seu resumo refletem verdadeiramente a situação real da empresa durante o período de relato, não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas.
O texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão detalhados na publicação da empresa em 11 de abril de 2022 no cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. O anúncio sugestivo sobre a divulgação do relatório anual de 2021 também foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. Considerar e adotar o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021;
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa manteve controle interno efetivo em todos os principais aspectos em 2021. Para obter detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa, consulte a publicação da empresa em 11 de abril de 2022 no cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa emitiram suas opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, e o conselho de supervisores emitiu suas opiniões de verificação sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 11 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021; O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os regulamentos e requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.O depósito e uso dos fundos levantados não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de fundos levantados, afetam o andamento normal do projeto de fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores da empresa deu seus pareceres de auditoria sobre a proposta, o patrocinador da empresa Xinda Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação relevantes, e Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia. Para detalhes, a empresa publicou em cninfo.com em 11 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos Diretores em 2021;
Para a remuneração dos diretores em 2021, consulte a subsecção 3 “Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” na parte VII da seção IV do relatório anual da empresa 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.Para detalhes, consulte a publicação da empresa em 11 de abril de 2022 no cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Deliberou e adotou a proposta de remuneração dos gestores superiores em 2021;
Para a remuneração dos gerentes seniores em 2021, consulte a subsecção 3 “Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” na parte VII da “Seção IV de governança corporativa” do relatório anual de 2020 da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em 11 de abril de 2022 no cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Proposta sobre eleição dos membros da comissão de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração
Após a nomeação do presidente da empresa e o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em eleger Ren Shu, diretor independente da empresa, como membro do comitê de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração da empresa, com mandato desde a data de aprovação da eleição do conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração da empresa.
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 11 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado por eleição dos membros da comissão de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Deliberou e adotou a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada; A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa e fazer uso racional dos fundos para obter melhores retornos de investimento, é acordado usar os fundos próprios temporariamente ociosos de não mais de 60 milhões de yuans (incluindo este montante) sem afetar o funcionamento normal da empresa. Propõe-se comprar produtos de investimento ou produtos financeiros de bancos, títulos e outras instituições financeiras com um período de investimento de não mais de 12 meses, que têm alta segurança, boa liquidez e não afetam o funcionamento normal da empresa. O montante acima referido da gestão financeira confiada pode ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
O presidente está autorizado a exercer o poder de decisão de investimento e a pessoa financeira responsável é responsável pelo tratamento das questões relevantes.
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 11 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes sobre a proposta, e o conselho de supervisores da empresa emitiu seus pareceres de auditoria sobre a proposta. Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 11 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
12. Deliberar e adotar Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) sistema de gestão financeira confiado;
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 11 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Sistema de gestão de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) gestão financeira confiada.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Deliberou e aprovou a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022; De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e operação diária, espera-se que a empresa e suas subsidiárias holding tenham transações conectadas diárias com a parte relacionada Shenzhen ruiqu Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “informações ruiqu”) em 2022, com um montante acumulado de não mais de 15 milhões de yuans (incluindo impostos), incluindo a compra de informações ruiqu gravação e transmissão host, câmera, gravação e transmissão de software, software de plataforma e outros produtos, bem como a venda de produtos para informações ruiqu. As transações de partes relacionadas acima são necessárias para o funcionamento e produção normais da empresa e são propícias ao desenvolvimento normal dos negócios da empresa. O preço de transação segue os princípios de igualdade, voluntariedade, benefício mútuo, equidade e equidade, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas. O negócio principal da empresa não dependerá nem será controlado por partes relacionadas devido a tais transações, e não afetará a independência da empresa. Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 11 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a proposta. Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 11 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
O Conselho de Administração decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia no dia 6 de maio de 2022. Consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia publicado em cninfo.com em 11 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
É anunciado
Conselho de Administração
11 de Abril de 2022
