Código dos títulos: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) abreviatura dos títulos: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Anúncio n.o: 2022017 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 15ª reunião do terceiro conselho de administração da Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sexta-feira, 6 de maio de 2022, sendo notificados os assuntos pertinentes da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 15ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração da Companhia, sendo que a convocação desta Assembleia Geral está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 6 de maio de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação online: 6 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 09:15-15:00, 6 de maio de 2022.
5. Método de convocação: combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo I).
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Nesta assembleia geral, os acionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 26 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Foi registrado em títulos da China no fechamento do mercado na tarde de 26 de abril de 2022
Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) no No. 188, Wuke West 2nd Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan
2,Questões consideradas na reunião
Proposta código Proposta nome observações Esta coluna é verificada
As colunas podem votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
6.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2021 √
7.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
8.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada √
As propostas 1, 3-6 e 8 acima foram aprovadas pela terceira reunião da empresa realizada em 8 de abril de 2022
A 15ª reunião da 15ª sessão do Conselho de Administração deliberau e adotou as propostas acima 2-5, 7 e 8, que foram aprovadas pela empresa
Foi deliberada e adotada na 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 8 de abril de 2022
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
As propostas 4 e 6-8 acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos dos pequenos e médios investidores (acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações de empresas cotadas e acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa) serão contados separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
Além disso, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 29 de abril de 2022 (9:00-12:00, 13:00-17:00) Local de inscrição: sala Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) do nº 188, Wuke West 2nd Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan
3. Método de registo:
(1) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com base no cartão de conta do acionista, na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, no certificado do representante legal e no cartão de identificação
Continuada; Caso o representante legal confie um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial, procuração emitida pelo representante legal (Anexo I) e certificado de representante legal; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo I), cartão de conta do accionista principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo II) para confirmação do registro. O fax ou carta deve ser entregue ao escritório do departamento de valores mobiliários e investimentos antes das 17:00 do dia 29 de abril de 2022. Por favor, envie a carta para o escritório do Ministério dos Valores Mobiliários e Investimentos, piso Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 8, No. 188, Wuke West 2nd Road, Wuhou District, Chengdu City, Sichuan Province, código postal: 610000 (por favor, indicar “assembleia geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
4. Precauções: Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião e trazer o original dos certificados relevantes à reunião. Aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia não estão autorizados a comparecer.
5. Em resposta ao apelo do governo para fortalecer a prevenção e o controle da pneumonia causada pela nova infecção pelo coronavírus, efetivamente reduzir a coleta de pessoas e bloquear a propagação da epidemia, sugere-se que os investidores devem tentar o seu melhor para participar da assembleia de acionistas na forma de votação on-line para reduzir o risco de transmissão da epidemia.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Endereço: sala de reunião Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) No. 188, Wuke West 2nd Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan
Contato: Wen Jing, Yin caibin
Tel.: 02865293708
Fax: 02885925610
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 610000
2. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, devendo os participantes arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e alimentação, e chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Resolução da 14ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
3. outros documentos para referência futura exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Conselho de Administração
11 de Abril de 2022
Anexo I. procuração Anexo II. Formulário de registo de accionistas Anexo III. Processo de funcionamento específico da votação online
Anexo I:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Chengdu Jiafa Antai Education Technology Co., Ltd. em nome da minha empresa (eu), e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas:
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
6.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2021 √
7.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
8.00 “sobre o uso de fundos próprios ociosos para comissão √”
Proposta relativa à gestão financeira confiada
Nota: para a proposta acima, marque “√” na opção selecionada após a proposta para indicar que este item foi selecionado; Apenas uma opção pode ser selecionada para cada moção. Múltiplas eleições, não eleições ou outras opções são consideradas como abstenção.
Cliente (assinatura ou selo): Administrador (assinatura):
Cartão de identificação n.º do cliente: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo cliente: acções
Prazo limitado da procuração: a partir da data de assinatura, data de encerramento da presente assembleia geral de acionistas: Anexo II:
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
Nome do acionista individual / nome do acionista corporativo
Cartão de identificação do accionista individual pessoa colectiva accionista
N.º / nome da pessoa colectiva representante dos accionistas
Número da licença comercial
Número de acções detidas por conta de accionista
O nome da pessoa que participa na reunião é confiado ou não
/ Nome
Nome do cartão de identificação do agente
número
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Assinatura de accionista individual / selo de pessoa colectiva Nota de accionista: 1 Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas do registo de acionistas);
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia será enviado ao Departamento de Valores Mobiliários e Investimentos da sociedade por entrega, correio ou fax antes das 17:00h do dia 29 de abril de 2022, não sendo aceito o registro telefônico; 3. São válidos os impressos, fotocopiados ou autofeitos no formato acima do formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia.
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 350559
(II) voting abbreviation: Jiafa voting
