Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Zhou Mei)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Olá a todos! Como um diretor independente de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (doravante referido como “a empresa”), eu cumpro estritamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas listadas De acordo com as disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras leis, regulamentos e normas relevantes, no trabalho de 2021, ele foi fiel, diligente e consciencioso, participou ativamente de todas as reuniões do conselho de administração e assembleias gerais de acionistas, considerou cuidadosamente todas as propostas do conselho de administração e expressou opiniões independentes, objetivas e profissionais, Proteger eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração no total, das quais eu deveria participar uma vez e realmente participar uma vez; A assembleia geral de acionistas foi realizada 3 vezes no total. Eu deveria participar 1 vez e realmente participar 1 vez. Considero que o funcionamento do conselho de administração e da assembleia geral da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para a tomada de decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, e as resoluções resultantes são legais e eficazes.Em atitude prudente, votei a favor de todas as propostas apresentadas por cada conselho de administração após deliberação, e não houve objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes
Desde que tomei posse em agosto de 2021, a empresa realizou um total de 1 conselho de administração e 1 assembleia geral extraordinária de acionistas, não tendo nenhuma questão importante que exija a opinião de diretores independentes. Portanto, em 2021, não expressei opiniões independentes sobre os assuntos considerados na reunião.
3,Desempenho da comissão especial e trabalho do relatório anual
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: auditoria, nomeação, salário e avaliação e estratégia. Como presidente do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de nomeação da empresa, não realizei uma reunião especial do comitê desde que tomei posse em agosto de 2021.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei assistir ao conselho de administração, à assembleia geral de acionistas e outros momentos para fazer uma investigação in loco da empresa, entender a operação, situação financeira e governança da empresa, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, prestar atenção oportuna ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios relevantes e entender o andamento dos principais eventos da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a cumprir estritamente com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa.
2. Executar os deveres de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos; Ao mesmo tempo, eu adero aos princípios de prudência, diligência e honestidade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, fortalecer a aprendizagem profissional, melhorar o nível profissional, fortalecer a comunicação com a administração da empresa, proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores e promover o desenvolvimento estável da empresa.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundou minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, participei ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa de várias maneiras, e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Fornece melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortalece a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores.
7,Outras condições de trabalho de mim mesmo
1. Durante o período analisado, não houve objeção à proposta do conselho de administração e demais assuntos não propostos pelo conselho de administração;
2. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
3. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
4. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021.
Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável, em estrito cumprimento das disposições legislativas e regulamentares pertinentes, utilizarei o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa, desempenhar de forma objetiva, justa e independente as funções de diretores independentes, fornecer pareceres e sugestões cada vez mais construtivos para o desenvolvimento da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Relatório especial, por favor reveja!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) diretor independente do conselho de administração: Zhou Mei 8 de abril de 2022
