Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e as disposições relevantes de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) estatutos, nós somos diretores independentes de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (doravante referida como a “empresa”), Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 15ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, garantias externas e assuntos relacionados à ocupação de fundos por partes relacionadas:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após revisão, acreditamos que a formulação do plano de distribuição de lucros da empresa está em consonância com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e as orientações da CSRC sobre a distribuição de lucros, em consonância com os interesses dos acionistas e conducente à plena proteção dos legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, não afetará a produção normal e o funcionamento da empresa e é propício ao desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa. E submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de auto-avaliação do controlo interno da empresa
Após revisão, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. Vários sistemas de controle interno da empresa cumprem com os requisitos das leis e regulamentos nacionais, atendem às necessidades reais da produção e operação atuais da empresa, e desempenham um papel melhor de controle e prevenção em todos os processos e principais elos de operação e gestão. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. 3,O parecer independente sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi revisto, e acreditamos que o relatório especial reflete verdadeiramente a situação real do depósito e uso de fundos levantados da empresa. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os regulamentos e requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.O depósito e uso dos fundos levantados não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de fundos levantados, afetam o andamento normal do projeto de fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. 4,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
O plano específico da empresa de usar fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada desta vez está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória da empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, e não afetará a produção normal e operação da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais de 600 milhões de yuans (incluindo esse montante) para a gestão financeira confiada.
5,Após revisão dos pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2021, acreditamos que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa é formulada de acordo com o setor da empresa, com referência ao nível de remuneração das empresas da mesma escala, combinado com o real funcionamento da empresa e o desempenho do pessoal relevante, e o procedimento de formulação do regime de remuneração é legal e eficaz. Não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, e está em conformidade com as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos estatutos sociais. Concordamos com a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores fixada pelo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a remuneração dos diretores e supervisores à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
(1) Aprovação prévia de administradores independentes
Revisamos cuidadosamente a proposta de previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 apresentada pela empresa e ficamos a conhecer as transações reais de partes relacionadas em 2021 e o histórico dessa transação de partes relacionadas. Acreditamos que a diferença entre o valor real das transações de partes relacionadas da empresa em 2021 e o valor esperado de transações de partes relacionadas em 2021 deve-se principalmente à mudança da demanda dos clientes Progresso do projeto, integração de produtos de ambas as partes e outros fatores. As transações diárias de partes relacionadas efetivamente ocorreram em 2021 e as transações diárias de partes relacionadas esperadas para ocorrer em 2022 pertencem aos negócios normais de produção e operação, atendem às necessidades reais da operação e desenvolvimento da empresa, as questões da transação cumprem as regras do mercado, o preço da transação é justo e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
(2) Parecer independente
Após revisão, acreditamos que esta transação conectada deve ser exigida pelas atividades comerciais normais da empresa, o preço da transação é justo e razoável, não há danos aos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e não afetará a independência da empresa ou a capacidade de operação sustentável da empresa. Durante o processo de votação do conselho de administração, seus procedimentos são legais e eficazes, e estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos unanimemente com as transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022.
7,Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas
Após revisão, acreditamos que: em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
Em 2021, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas ou indivíduos. Em 2021, o montante acumulado de garantia externa da empresa foi 3170455751 yuan, todos os quais foram fornecidos para subsidiárias integralmente detidas. Até o final de 2021, o saldo acumulado da garantia externa da empresa era de 0 yuan.
Após exame, acreditamos que a empresa padronizou o comportamento de garantia externa da empresa e controlou rigorosamente o risco de garantia externa da empresa em estrita conformidade com as disposições relevantes dos estatutos sociais. Além das garantias acima mencionadas, a empresa não tem outras garantias externas. A garantia acima é para atender às necessidades do funcionamento diário da empresa, é um comportamento de garantia normal e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes e pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa)
Assinatura do director independente:
(ren Shu)
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Assinatura do director independente:
(Duan hancong)
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Assinatura do director independente:
(Zhou Xiongjun)
