Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores
Durante o período de relatório, todos os membros do conselho de supervisores de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (doravante referidos como “a empresa”) cumpriram estritamente suas funções de acordo com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen, estatutos sociais, regras de procedimento do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos, na atitude de serem responsáveis perante todos os acionistas, e desempenharam suas funções legal e legalmente perante as finanças, diretores e gerentes seniores da empresa A supervisão de conformidade promoveu o funcionamento padronizado da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Convocação de reuniões do conselho de supervisores
1. A 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 8 de abril de 2021. Participaram todos os três membros do Conselho de Supervisores, sendo válido o número de pessoas de acordo com os estatutos. A reunião foi presidida por Zhang Jianhua, presidente do conselho de supervisores. Após votação, a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores para Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2020, a proposta sobre o relatório anual para Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2020 e o resumo do relatório anual, a proposta sobre o relatório financeiro final para Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2020 e a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020 Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2020 e proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2021.
2. No dia 26 de abril de 2021, realizou-se a 14ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, na qual participaram todos os três membros do Conselho de Supervisores da empresa, sendo válido o número de pessoas de acordo com o disposto nos estatutos. A reunião foi presidida por Zhang Jianhua, presidente do conselho de supervisores. Após votação, a proposta sobre Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 Relatório do primeiro trimestre> foi considerada e adotada.
3. No dia 9 de agosto de 2021, realizou-se a 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, na qual participaram todos os três membros do Conselho de Supervisores, sendo válido o número de pessoas de acordo com o disposto no Estatuto. A reunião foi presidida por Zhang Jianhua, presidente do conselho de supervisores. Após votação, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 e a proposta de alteração da finalidade da recompra de ações foram consideradas e adotadas.
4. A 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 22 de outubro de 2021, na qual participaram todos os três membros do Conselho de Supervisores, sendo válido o número de pessoas em consonância com o disposto no Estatuto. A reunião foi presidida por Zhang Jianhua, presidente do conselho de supervisores. Após votação, a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 foi considerada e adotada.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relatório
Durante o período de relatório, de acordo com as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da bolsa de valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o conselho de supervisores realizou seriamente as funções do conselho de supervisores a fim de efetivamente salvaguardar os interesses da empresa e os direitos e interesses de pequenos e médios investidores, e supervisionou exaustivamente a operação legal da empresa, status financeiro, transações de partes relacionadas, garantia externa, controle interno e assim por diante, Após cuidadosa consideração, acorda-se que:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de supervisores participou de 7 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas da empresa em 2021, de acordo com a lei, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes.
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções de supervisão e supervisionou e inspecionou os procedimentos de convocação, deliberações, execução das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, desempenho das funções de altos gerentes e atividades diárias de produção e operação da empresa de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. O conselho de supervisores acredita que a empresa pode operar de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e todas as deliberações formadas são legais e eficazes, e não há violação de leis e regulamentos, estatutos sociais ou danos aos interesses da empresa, acionistas e funcionários.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores desempenhou seriamente a função de inspeção financeira e inspecionou e supervisionou a implementação do sistema financeiro e atividades comerciais da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa possui sistema financeiro perfeito, sistema de controle interno sólido, boa condição financeira e excelente qualidade dos ativos; O relatório financeiro anual de 2021 da empresa pode realmente refletir a situação financeira da empresa e os resultados operacionais; O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido por Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) para a empresa é objetivo, justo, verdadeiro e credível.
3. Transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, a empresa não realizou transações significativas com partes relacionadas. Não foi encontrada ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
4. Garantia externa
Durante o período de relato, a empresa não possuía nenhuma garantia externa ilegal, nem nenhuma garantia externa ilegal acumulada dos anos anteriores a 31 de dezembro de 2021.
5. Verificação de ativos adquiridos ou vendidos pela empresa
Durante o período de relato, a empresa não teve grandes vendas de ativos, substituição de ativos, garantia de ativos e hipoteca. 6. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou o controle interno da empresa, considerando que a estrutura de governança corporativa da empresa era relativamente perfeita, e o sistema de controle interno existente satisfazia os requisitos das leis e regulamentos relevantes e das autoridades reguladoras de valores mobiliários e foi efetivamente implementado; A formulação e operação do sistema de controle interno garantem o funcionamento normal e eficaz da empresa e promovem a gestão interna da empresa. Portanto, o controle interno da empresa é razoável e completo, o que é viável e eficaz após o teste de operação; Em 2021, a empresa não violou os documentos normativos sobre o controle interno da empresa e o sistema de controle interno da empresa emitidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete de forma justa a construção e operação de seu sistema de controle interno.
7. Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa supervisionou o estabelecimento e a implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas da empresa. O conselho de supervisores acreditava que a empresa havia estabelecido o sistema de gestão de registro de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos. Durante o período analisado, a empresa implementou rigorosamente o sistema de gestão de registro de informações privilegiadas, padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações e era verdadeira, precisa e confiável de acordo com os requisitos do sistema. Registre oportunamente e completamente os insiders da empresa. Durante o período de relato, nenhum insider divulgou informações privilegiadas, realizou operações privilegiadas ou sugeriu que outras pessoas utilizassem informações privilegiadas para negociação.
8. O conselho de supervisores emite pareceres de revisão sobre os relatórios periódicos da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores revisou os relatórios periódicos da empresa e considerou que a empresa tinha preparado os relatórios periódicos da empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC relevantes. O conteúdo dos relatórios refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não havia registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3,Plano de trabalho para 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar suas funções com fidelidade e diligência, promover ainda mais a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, e estabelecer uma boa imagem de integridade da empresa. O plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022 inclui principalmente os seguintes aspectos:
1. Supervisionar o funcionamento da empresa de acordo com a lei, e incentivar ativamente a construção e o funcionamento eficaz do sistema de controle interno.
2. Verificar a situação financeira da empresa, e supervisionar a operação financeira da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros.
3. Supervisionar a diligência dos diretores e gerentes seniores da empresa para evitar atos prejudiciais aos interesses e imagem da empresa.
O Conselho de Supervisores continuará a desempenhar fielmente as suas funções em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e as regulamentações e políticas nacionais relevantes, promover ainda mais o funcionamento normalizado da empresa, assegurar o funcionamento do Conselho de Administração e da Administração de acordo com a lei e salvaguardar os interesses dos acionistas da empresa e de uma ampla gama de pequenos e médios investidores.
Apresento-vos!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2022
