China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 24ª Reunião do primeiro conselho de administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, os China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) estatutos, o China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante referida como a “empresa”), com base em julgamento independente, Após consulta das informações relevantes da empresa e compreensão da situação relevante, as propostas relevantes consideradas na 24ª Reunião do primeiro conselho de administração da empresa foram previamente analisadas, e os pareceres de aprovação prévia são emitidos da seguinte forma:
1,Proposta sobre a recondução pela empresa da instituição de auditoria e da instituição de garantia de controlo interno em 2022
Após a verificação, Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a licença de negócios relacionada a títulos e futuros, e tem a qualificação prática correspondente, capacidade prática e experiência prática. Como instituição de auditoria 2021 da empresa, no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, adere ao princípio da auditoria independente, reflete objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, executa seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria e atende aos requisitos da auditoria financeira da empresa. A nomeação continuada de empresas de contabilidade pela empresa não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de garantia de controle interno em 2022, e submeter o assunto ao conselho de administração da empresa para deliberação. (não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do primeiro conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Rong Jian.
Em 29 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do primeiro conselho de administração):
Zhu Limin
Em 29 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do primeiro conselho de administração):
Guo Baohua
29 de Março de 2022
