Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Fu Guanqiang)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (doravante referida como “a empresa”), durante o meu mandato, segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas listadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, Exercer o poder com seriedade e cumprir deveres de acordo com a lei, evitar ser influenciado por grandes acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, supervisionar o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os interesses gerais dos acionistas. A situação básica do meu desempenho de funções em 2021 é relatada da seguinte forma: I. Participação na reunião do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, como diretor independente, participarei de 6 reuniões do conselho de administração, 1 assembleia geral anual e 1 assembleia geral extraordinária de acionistas. Participei pessoalmente de todas as reuniões acima mencionadas e cumpri com seriedade as obrigações dos diretores independentes. Não estive ausente, confiei outras pessoas para comparecer ou deixei de comparecer pessoalmente por duas vezes consecutivas. Manter-se a par das reuniões diárias de desenvolvimento e gestão da empresa; Revisar cuidadosamente todas as propostas e exercer o direito de voto de forma cautelosa; Fazer pleno uso de seus conhecimentos profissionais em finanças para apresentar sugestões de referência para a empresa e desempenhar um papel positivo na tomada de decisão científica do conselho de administração da empresa.
Na minha opinião, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes da empresa cumpriram os procedimentos relevantes de exame e aprovação, cumpriram os requisitos das leis e regulamentos e são legais e eficazes. Durante o meu mandato, revisei cuidadosamente as propostas e materiais do conselho de administração um a um, mantive a comunicação com o pessoal relevante e expressei meu apoio a todas as propostas em consideração sobre o princípio da diligência e responsabilidade, sem levantar objeções, objeções ou renúncias.
2,Pareceres de directores independentes
Em 2021, como diretor independente da empresa, aderi aos meus deveres e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa em estrita conformidade com os requisitos dos estatutos, do sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas relevantes:
1. No dia 8 de abril de 2021, na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração, fiz um relatório sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e uso de recursos captados em 2020, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, a garantia externa da empresa As transações com partes relacionadas da empresa em 2020 e a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021, num total de 6 assuntos, emitiram pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes.
2. No dia 12 de abril de 2021, na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração, expressei minhas opiniões independentes sobre a eleição do presidente da empresa e a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração. 3. No dia 18 de junho de 2021, na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração, expressei minhas opiniões independentes sobre o ajuste da estrutura patrimonial das subsidiárias e aumento de capital para subsidiárias.
4. No dia 9 de agosto de 2021, na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração, divulguei uma explicação especial sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, as garantias externas da empresa e as opiniões independentes da empresa sobre a ausência das situações acima mencionadas e transações relacionadas, bem como sobre as questões de eleição de diretores independentes, nomeação de diretor financeiro, nomeação de gerentes seniores Expressaram as suas opiniões independentes sobre o ajustamento da remuneração dos gestores superiores e a alteração do objectivo da recompra de acções.
Os pareceres acima foram anunciados no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC. Além dos assuntos acima mencionados, a empresa não tem outros assuntos importantes que exijam pareceres independentes.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como presidente do comitê de auditoria, participei e presidi três reuniões realizadas pelo comitê de auditoria em 2021, e revisei e discuti o arranjo de trabalho de auditoria, relatório financeiro regular, plano de distribuição de lucros, controle interno, seleção e emprego de empresas de contabilidade em 2020. Monitorou o progresso de questões importantes, como o uso dos fundos levantados pela empresa, comunicou-se com o contador de auditoria, auditou o relatório financeiro de 2020, analisou as demonstrações financeiras trimestrais e semestrais da empresa, comunicou-se com o pessoal relevante sobre os problemas encontrados no processo de auditoria e cumpriu seriamente as responsabilidades do comitê de auditoria.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação, durante o período analisado, trabalhei diligentemente e estritamente de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, apresentei pareceres relevantes de acordo com a situação real da empresa, comunicados, discutidos, avaliados e revisados, e apresentei sugestões razoáveis. Ao mesmo tempo, revisei as informações básicas dos gerentes seniores nomeados. O sistema de remuneração dos gestores superiores da empresa aprendeu com os nomeados se os nomeados são qualificados e efetivamente salvaguardaram os interesses dos pequenos e médios investidores.
Como membro do comitê de desenvolvimento estratégico, durante meu mandato, fiz pleno uso de meu conhecimento profissional e combinado com a situação atual da empresa para apresentar sugestões ao conselho de administração sobre operação de capital, estratégia de desenvolvimento e outros assuntos, que desempenharam um papel positivo e bom no fortalecimento da ciência da tomada de decisão, melhoria da eficiência e qualidade das principais tomadas de decisão e melhoria da estrutura de governança corporativa.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, através da revisão de documentos, investigação in loco e outras formas, concentrei-me na compreensão da situação financeira, produção e operação da empresa, padronização da operação e controle interno, e realizei trocas e discussões aprofundadas com a administração da empresa sobre a operação e gestão da empresa e estratégia de desenvolvimento futuro; Mantenha contato próximo com os diretores da empresa, executivos seniores e funcionários relevantes por telefone ou e-mail, e aprenda oportunamente sobre o andamento das principais questões da empresa. Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, bem como aos relatórios relacionados à empresa na mídia.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
2. Executar as funções de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos; Revisar atentamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação e exercer os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base em pleno entendimento.
3. Estudei ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à regulação da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas do público, melhorei continuamente minha capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e aprofundei minha consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas minoritários.
6,Formação e aprendizagem
Durante o período de relato, nos concentramos em conhecer leis nacionais, regulamentos e diversas regras e regulamentos, especialmente as disposições especiais para empresas GEM; Participar ativamente em várias atividades de treinamento organizadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, escritório regulador de valores mobiliários e a empresa; Instam-se constantemente a ter um entendimento aprofundado e padronizar a estrutura de governança corporativa, proteger os direitos e interesses dos acionistas públicos e fornecer melhores sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção e controle de riscos.
7,Outros trabalhos
1. Não houve proposta de convocação do conselho de administração durante o período analisado;
2. Não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade durante o período de relato;
3. Não houve envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria durante o período de relato.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e ofereço conselhos e sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Desde agosto de 2021, deixarei de atuar como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa. Desejo sinceramente à empresa um desenvolvimento contínuo, estável e saudável sob a liderança do atual conselho de administração! Ao mesmo tempo, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração, à direção e ao pessoal relevante por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no meu trabalho!
Este relatório é enviado para sua consideração!
Conselho de diretores independentes: agosto de 2024
