Código dos títulos: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) abreviatura dos títulos: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) anúncio Código: 2022011 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi notificada a todos os diretores em 28 de março de 2022.
2. Em 8 de abril de 2022, o conselho de administração foi realizado na sala de conferências da empresa em No. 8 Yingbin Road, área nova de Bixi, cidade de Changshu, província de Jiangsu por meio de votação no local e comunicação.
3. Nove diretores devem estar presentes nesta reunião do conselho, e na verdade nove diretores.
4. A reunião foi presidida pelo presidente Sr. Cai Jianwen, e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 foi deliberada e adotada
Depois de ouvir atentamente e considerar o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Zhao Yunwen, gerente geral da empresa, todos os diretores presentes na reunião acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho feito pela administração da empresa para implementar plenamente os objetivos anuais emitidos pelo conselho de administração em 2021, e o conteúdo do relatório envolveu a revisão do trabalho principal da empresa em 2021 e o plano de trabalho principal em 2022.
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 foi deliberada e adotada
Depois de ouvir atentamente o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 feito pelo presidente Cai Jianwen, todos os participantes acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho do conselho de administração em 2021. Consulte a Seção IV “Governança Corporativa” do texto integral do relatório anual de 2021 da empresa divulgado no site de divulgação de informações preciosas designado pela CSRC para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Zhang Mengyou, Ren Di e Zhou Mei, os atuais diretores independentes da empresa, e Fu Guanqiang e Wu Shangjie, os ex-diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. O conteúdo específico do relatório é detalhado nos anúncios relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de relatório anual e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Todos os diretores presentes na reunião revisaram cuidadosamente o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa e acreditavam que o relatório anual de 2021 da empresa refletia verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, e não havia registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
4. A proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional total de 10391490 yuan, um aumento de 15,67% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro total foi 1151761 milhões de yuans, uma diminuição de 21,32% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 996307 milhões de yuans, uma diminuição de 21,91% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro não líquido deduzido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 925176 milhões de yuans, uma diminuição de 23,90% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os diretores presentes na reunião acreditavam que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
5. A proposta de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 plano anual de distribuição de lucros foi deliberada e adotada
O plano de distribuição de lucros para este ano é o seguinte: propõe-se distribuir caixa de RMB 1,00 (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 425035113 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, com um dividendo total de RMB 4250351130 (imposto incluído), e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para posterior distribuição anual.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento sobre este assunto. O plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação e aprovação, e a assembleia geral de acionistas deverá autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos específicos relacionados à distribuição de capital próprio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) 2021 foi deliberada e adotada
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e perfeito de acordo com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa e as diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e todos os sistemas podem ser efetivamente implementados. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, completa e com precisão a construção e operação do controle interno da empresa. Os diretores independentes emitiram opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno, e os contadores públicos certificados zhongxinghua (parceria geral especial) emitiram um relatório de garantia.
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
7. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global do banco foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento da empresa e garantir o desenvolvimento normal dos negócios da empresa, a empresa planeja solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente com um valor total não superior a 720 milhões de RMB. A linha de crédito é usada para lidar com empréstimos de capital de giro de curto prazo, aceitações bancárias, várias garantias, cartas de crédito, desconto de contas e outros negócios necessários para a produção e operação diária. O prazo de crédito é de um ano.
A linha de crédito acima referida e o prazo da empresa estarão sujeitos à linha de crédito e prazo efetivamente aprovados pelo banco, e o montante específico do financiamento será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa.
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) conselho de administração 8 de abril de 2022
