Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (ren DI)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (doravante referida como “a empresa”), durante o meu mandato, segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas listadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, Exercer o poder com seriedade e cumprir deveres de acordo com a lei, evitar ser influenciado por grandes acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, supervisionar o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os interesses gerais dos acionistas. A situação básica do meu desempenho de funções em 2021 é relatada da seguinte forma: I. Participação na reunião do Conselho de Administração em 2021
Sou diretor independente da empresa desde agosto de 2021 e, durante esse período, participarei de uma reunião do conselho de administração e de uma assembleia geral extraordinária de acionistas. Participei pessoalmente das reuniões acima mencionadas e cumpri com seriedade as obrigações dos diretores independentes. Não estive ausente, confiei outras pessoas para comparecer ou deixei de comparecer pessoalmente nas reuniões por duas vezes consecutivas. Na reunião do conselho de administração, comunicar-se com a administração da empresa para entender oportunamente o plano de desenvolvimento da empresa e operação diária; Revisar cuidadosamente todas as propostas e exercer o direito de voto de forma cautelosa; Fazer pleno uso de seus conhecimentos profissionais em finanças para apresentar sugestões de referência para a empresa e desempenhar um papel positivo na tomada de decisão científica do conselho de administração da empresa.
Na minha opinião, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes da empresa cumpriram os procedimentos relevantes de exame e aprovação, cumpriram os requisitos das leis e regulamentos e são legais e eficazes. Durante o meu mandato, revisei cuidadosamente as propostas e materiais do conselho de administração um a um, mantive a comunicação com o pessoal relevante e expressei meu apoio a todas as propostas em consideração sobre o princípio da diligência e responsabilidade, sem levantar objeções, objeções ou renúncias.
2,Pareceres de directores independentes
Desde que tomei posse em agosto de 2021, até o final de 2021, a empresa não tem assuntos importantes que exijam a opinião de diretores independentes. Portanto, não expressei opiniões independentes sobre os assuntos considerados na reunião de 2021.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como presidente do comitê de auditoria, membro do comitê de estratégia e membro do comitê de remuneração e avaliação da empresa, ocupei um comitê de auditoria desde que tomei posse em agosto de 2021, e não há reunião de outros comitês especiais.
Como presidente do comitê de auditoria, participei e presidi a uma reunião realizada pelo Comitê de Auditoria durante o período de relato, deliberando e adotando a proposta no relatório do terceiro trimestre de 2021 “e a auditoria interna do departamento de auditoria interna no terceiro trimestre de 2021. Após consulta aos dados financeiros da empresa, comuniquei com o pessoal relevante sobre os problemas encontrados no processo de auditoria, Aprendemos sobre os negócios e operação da empresa com a administração da empresa, revisamos o relatório de trabalho do departamento de auditoria interna da empresa, orientamos o trabalho de auditoria interna e cumprimos com seriedade as responsabilidades do comitê de auditoria.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, através da revisão de documentos, investigação in loco e outras formas, concentrei-me na compreensão da situação financeira, produção e operação da empresa, padronização da operação e controle interno, e realizei trocas e discussões aprofundadas com a administração da empresa sobre a operação e gestão da empresa e estratégia de desenvolvimento futuro; Mantenha contato próximo com os diretores da empresa, executivos seniores e funcionários relevantes por telefone ou e-mail, e aprenda oportunamente sobre o andamento das principais questões da empresa. Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, bem como aos relatórios relacionados à empresa na mídia.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Exercer suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regras de trabalho para diretores independentes e estatutos sociais, participar no conselho de administração em tempo hábil, revisar os materiais fornecidos antecipadamente para que as propostas sejam consideradas pelo conselho de administração e fazer julgamentos independentes e imparciais usando seus próprios conhecimentos profissionais. Ao expressar opiniões independentes, não deve ser afetado pela sociedade e pelos principais acionistas e proteger efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
2. compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção, operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações de partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e o progresso de projetos de investimento, consultar materiais relevantes, manter comunicação com pessoal de gestão relevante, e prestar atenção ao funcionamento da empresa e controle interno. 3. continuar a prestar atenção à governança corporativa e divulgação de informações, exortar a empresa a padronizar continuamente sua operação em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas administrativas para divulgação de informações, melhorar o nível de governança e tornar a divulgação de informações verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, Cumprir com rigor as obrigações de divulgação de informações das empresas listadas.
4. Sempre prestar atenção às mudanças dos sistemas e regulamentos correspondentes, melhorar continuamente a capacidade de desempenhar funções fortalecendo seu próprio aprendizado, acompanhar e dominar as mudanças de leis e regulamentos, fortalecer a capacidade de proteger os direitos e interesses dos investidores e esforçar-se para fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
6,Formação e aprendizagem
Durante o período de relato, concentrei-me em conhecer as leis nacionais, regulamentos e várias regras e regulamentos, especialmente as disposições especiais para as empresas GEM; Participar ativamente em várias atividades de treinamento organizadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, escritório regulador de valores mobiliários e a empresa; Instam-se constantemente a ter um entendimento aprofundado e padronizar a estrutura de governança corporativa, proteger os direitos e interesses dos acionistas públicos e fornecer melhores sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção e controle de riscos.
7,Outros trabalhos
1. Em 2021, não levantei objeção à proposta da reunião do conselho deste ano.
2. Em 2021, não propus convocar o conselho de administração.
3. Em 2021, não propus contratar uma agência externa de auditoria e consultoria de forma independente.
Em 2022, continuarei a utilizar o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, no espírito de boa-fé e diligência, de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e estatutos; Cumprir objectivamente, de forma justa e independente as obrigações dos administradores independentes, desempenhar plenamente o papel de administradores independentes e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Este relatório é enviado para sua consideração!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) diretor independente do conselho de administração: Ren Di 8 de abril de 2022
