China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante referido como “a empresa”), sou diligente e consciencioso em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas No. 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas GEM, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e assim por diante Exercer direitos de forma independente e prudente, participar ativamente de reuniões relevantes, expressar opiniões independentes ou opiniões de aprovação prévia sobre assuntos importantes da empresa de forma objetiva, justa e prudente e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma: I. Presença e votação
1. Participação nas reuniões
Durante o período analisado, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 assembleias gerais de acionistas. A convocação do conselho de administração e das assembleias gerais de acionistas da empresa obedeceu aos procedimentos legais. As decisões empresariais importantes e assuntos importantes foram revisadas e divulgadas de acordo com os regulamentos pertinentes, sendo as deliberações legais e efetivas. Participei pessoalmente da assembleia geral de acionistas e da reunião do conselho de administração por meio de comunicação ou presencial, e não havia outros diretores encarregados de comparecer ou estar ausente da reunião. Tomei a iniciativa de obter as informações e materiais relevantes dos temas de cada reunião, fiz um julgamento independente e prudente sobre a proposta de reunião, emiti um parecer independente com consentimento explícito ou aprovação prévia e desempenhei as funções de diretores independentes.
Minha presença no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas durante o período de relato é a seguinte:
Durante o período de referência, a presença no local confia aos diretores presentes a participação por meio de comunicação, devendo os nomes dos diretores de acionistas ausentes comparecer às reuniões do conselho de administração, o número de reuniões do conselho de administração, o número de reuniões da assembleia geral e o número de reuniões do conselho de administração
Guo Baohua 8 1 7 0 3
2. Votação
Como diretor independente da empresa, entendo perfeitamente o funcionamento da empresa através de investigação no local, ouvir relatórios, consultar materiais e participar de discussões, e uso ativamente meu conhecimento profissional para promover a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa. Considerei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente da discussão de cada proposta, mantive uma comunicação plena e efetiva com a direção da empresa, compreendi e obtive ativamente as informações e materiais necessários para tomar decisões e exerci o direito de voto com cautela.
Em 2021, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, expressei consentimento explícito e votei a favor, sem objeção, abstenção, etc. 2,Observações I) Aprovação prévia
N.º data da reunião assuntos relacionados Tipo de parecer
Proposta do primeiro conselho de administração sobre o limite diário de transações com partes relacionadas previsto para ocorrer com partes relacionadas em 2021
A 10ª reunião do Conselho de Administração de 2021 concordou em realizar a 5ª reunião no dia 7 de abril
Proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria e da instituição de garantia de controlo interno em 2021
II) Pareceres independentes
N.º data da reunião assuntos relacionados Tipo de parecer
Pareceres independentes sobre a proposta do sistema de gestão de hedging de futuros da empresa
Intenção independente da proposta do relatório de análise de viabilidade do primeiro conselho de administração sobre a realização de negócios de hedge de futuros de commodities em 2021
1. No dia 7 de fevereiro, a quarta reunião da 10ª reunião do Conselho de Administração concordou com a proposta independente sobre o plano anual de cobertura de futuros 2021 da empresa e autorização de negócios
parecer
Pareceres independentes sobre a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2020
Sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020 e controle interno em 2020
Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de garantia do controlo
Proposta do primeiro conselho de administração em 2021 sobre o limite de transações diárias de partes relacionadas previstas para ocorrer com partes relacionadas em 2021
Pareceres da 10ª reunião legislativa anual da empresa sobre a renovação da instituição independente de auditoria em fevereiro de 2021
parecer
Sobre a remuneração (subsídio) e desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre a moção efectiva
Sobre o uso de recursos levantados para substituir projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas
Pareceres independentes sobre a proposta de captação de recursos pelo primeiro conselho de administração em 2021
3) Em 31 de outubro, a 10ª reunião do Conselho de Administração concordou com os pareceres independentes da 9ª reunião sobre a utilização de fundos angariados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a execução de projetos de investimento angariados
Pareceres independentes sobre a proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos para a gestão de caixa
O primeiro conselho de administração em 2021
4 em 9 de novembro, a segunda reunião do conselho de administração concordou com a 10ª reunião do parecer independente sobre a proposta de usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Pareceres independentes do primeiro conselho de administração em 2021 sobre a proposta de nomeação de gerentes seniores da empresa
Em 16 de dezembro, a segunda reunião do conselho de administração concordou com a decisão independente sobre a proposta de investimento conjunto com partes relacionadas para estabelecer subsidiárias holding e transações de partes relacionadas
Pareceres da 11.a reunião
Proposta sobre o plano anual 2022 da empresa para cobertura de futuros e autorização de negócios
Pareceres
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como convocador do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia, desenvolvo diligentemente meu trabalho em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, e formulo pareceres ao conselho de administração como membro do comitê especial, de modo a padronizar o funcionamento da empresa e melhorar o sistema de controle interno da empresa. Após comunicação completa com a direção da empresa, pareceres relevantes foram apresentados.
Horário e sessão do Comité e assuntos conexos
nome
Proposta sobre o texto integral do Relatório Anual 2020
Proposta do primeiro conselho de administração do comitê de estratégia em abril de 2021 sobre o relatório financeiro final de 2020
Segunda reunião do Comité em 7 de Julho
Proposta de relatório sobre o orçamento financeiro de 2021
Proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa nomeada pelo primeiro conselho de administração em agosto de 2021
O comitê de nomeação realizou sua quinta reunião em 20 de maio
Nomeado pelo primeiro conselho de administração em 2021
Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da sociedade na sexta reunião do Comité de 16 de Dezembro
dia
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, como diretor independente da empresa, aproveitei o tempo de participar do conselho de administração local para ouvir o relatório da gestão da empresa sobre a operação e operação padronizada, principalmente compreendendo a produção e operação da empresa, o controle interno, o desempenho de funções dos executivos seniores, a implementação de resoluções do conselho de administração, etc. Através de reuniões, telefonemas, e-mails e outros meios, manteve contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, soube oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, sempre prestou atenção ao impacto do ambiente externo da empresa e mudanças de mercado na empresa, apresentou sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa e desempenhou fielmente as funções de diretores independentes. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) durante o período de relatório, continuei a prestar atenção e exortar a empresa a cumprir rigorosamente as disposições de documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e para realmente, precisão, completa, oportuna e justa executar a obrigação de divulgação de informações. Os devedores relevantes de divulgação de informações fizeram um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, e cumpriram oportunamente a obrigação de divulgação de informações em todos os assuntos importantes.
(II) Eu exerço estritamente as funções de diretores independentes, presto atenção ativa e supervisiono continuamente a conformidade legal do controle interno e produção e operação da empresa, compreendo oportunamente vários riscos que podem surgir na operação diária da empresa e mantenho ativamente contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes para dominar o progresso das principais questões da empresa. No que diz respeito às propostas pertinentes do Conselho de Administração, exerci de forma independente, objectiva e prudente os meus direitos de voto com os meus conhecimentos profissionais, salvaguardando eficazmente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. (III) Participei ativamente de vários treinamentos organizados pelo escritório regulador de valores mobiliários Jiangsu e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e regras relevantes das empresas listadas, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, forneci melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, melhorei continuamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e aprofundei a consciência ideológica de proteger os direitos dos acionistas e interesses do público. 6,Outras condições de trabalho
(I) neste ano, não propus convocar o conselho de administração, propor convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas do conselho de administração, nem solicitar publicamente direitos de voto aos acionistas antes da assembleia geral de acionistas.
(II) neste ano, eu não propus contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
(III) neste ano, não empreguei de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
(IV) por auto-exame, eu, meus familiares imediatos e pessoal importante das relações sociais não atuamos na empresa ou em suas empresas afiliadas, nem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente 5% ou mais das ações da empresa; Nenhum deles detém ações da empresa direta ou indiretamente. Continuo a cumprir as disposições pertinentes relativas à independência dos administradores independentes, e as declarações e compromissos não mudaram.
Em 2022, continuarei a dar pleno jogo à independência e profissionalismo dos diretores independentes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, desempenharei as funções de diretores independentes de acordo com os princípios de prudência, diligência e independência, fortalecerei a comunicação e cooperação com o conselho de administração, conselho de supervisores e administração da empresa, fornecerei sugestões de referência para tomada de decisões para o conselho de administração da empresa, melhorarei o nível de tomada de decisão da empresa e promoverei o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Retornar a maioria dos investidores com melhor desempenho.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Relatório anual 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes)
Director independente: Guo Baohua
8 de Abril de 2022
