China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante denominada “a empresa”) conselho de supervisores
Em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”)
A lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei de valores mobiliários”) e os regulamentos sobre a listagem de ações na jóia de Shenzhen Stock Exchange
(doravante referidas como as “Regras de Listagem”) “Diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen”
Nº 2 – leis e regulamentos sobre o funcionamento padronizado das empresas listadas na GEM (doravante denominada “operação padronizada”)
As disposições pertinentes dos documentos normativos, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de fiscalização baseiam-se no princípio da responsabilidade perante todos os acionistas
O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de supervisores, incluindo os procedimentos de convocação, convocação, votação e deliberações
Os conteúdos cumprem as disposições das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, e desempenham efetivamente as funções de revisão e supervisão. frequentes
Os detalhes da reunião do conselho de supervisores em 2021 são os seguintes:
Hora da sessão
A proposta sobre o relatório anual da empresa 2020 do conselho de supervisores foi revisada e aprovada, e a proposta sobre o texto integral do relatório anual da empresa 2020 foi revisada e aprovada
A proposta de relatório final financeiro da empresa em 2020, a proposta de relatório de orçamento financeiro da empresa em 2021 e o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 foram revisados e aprovados
O primeiro conselho de supervisores deliberau e adotou o relatório sobre a autoavaliação de controle interno da empresa em 2020 e 7 de abril de 2021
Proposta da 7ª Reunião sobre “Relatório de Garantia de Controlo Interno 2020”
Foi deliberada e adotada a proposta sobre o limite das transações diárias de partes relacionadas previstas para ocorrer com partes relacionadas em 2021.
Foi revista e aprovada a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria e da instituição de garantia de controlo interno em 2021
A proposta de remuneração (subsídio) e desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
O primeiro conselho de supervisão
Em 29 de abril de 2021, foi deliberada e adotada na oitava reunião a proposta sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021
Foi deliberada e adotada a proposta de aumentar o limite de transações diárias com partes relacionadas esperadas para 021;
A primeira sessão do conselho de supervisores deliberau e adotou a emenda sobre a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) em 20 de agosto de 2021
Proposta relativa ao Estatuto (Projeto) da nona reunião e aplicável após listagem na gema
A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
A proposta sobre o texto integral do relatório semestral 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O primeiro conselho de supervisão
Em 24 de outubro de 2021, a proposta sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 foi deliberada e adotada na 10ª reunião
A proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto-angariados investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas foi deliberada e adotada
A primeira sessão do conselho de supervisores deliberau e adotou o “uso de recursos captados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas” em 31 de outubro de 2021
Proposta sobre projectos de investimento da 11.ª reunião
A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O primeiro conselho de supervisão
No dia 9 de novembro de 2021, foi deliberada e adotada a 12ª reunião da proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A proposta de investimento conjunto com partes relacionadas para a criação de uma filial holding e a primeira sessão do conselho de supervisão das partes relacionadas foi deliberada e adoptada
16 de Dezembro de 2021
A 13ª reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano anual de cobertura de futuros 2022 da empresa e autorização de negócios
2,Pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, documentos normativos e o
Estatuto da empresa, regulamento interno do conselho de fiscalização e outras disposições e requisitos relativos ao funcionamento jurídico da empresa, situação financeira
A utilização de fundos angariados, transacções com partes relacionadas, garantias externas, controlo interno e outras questões foram supervisionadas e inspeccionadas,
E fez os seguintes comentários:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da sociedade supervisionou o funcionamento da sociedade de acordo com a lei e, após revisão, considerou que os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisão da assembleia geral de acionistas e da reunião do conselho de administração estavam em consonância com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais; O conselho de administração da empresa fez divulgação de informações externas oportuna, precisa e completa, em estrita conformidade com os requisitos do sistema de gestão de divulgação de informações, e não considerou que a empresa tinha assuntos que deveriam ser divulgados mas não divulgados, nem prejudicou os interesses dos acionistas minoritários devido à divulgação seletiva de informações; As comissões especiais do Conselho de Administração desempenharão as suas funções de acordo com o regulamento interno das comissões especiais do Conselho de Administração; Os diretores e gerentes superiores da empresa desempenham suas funções de acordo com a lei da sociedade e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, não havendo atos que violem leis e regulamentos, estatutos ou prejudiquem os interesses da empresa.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente os relatórios regulares elaborados pelo conselho de administração da empresa e efetivamente supervisionou a situação financeira e os resultados financeiros da empresa em 2021. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa é sólido, a operação financeira é padronizada, os procedimentos de elaboração e revisão dos relatórios regulares estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e as demonstrações financeiras 2021 da empresa refletem verdadeira e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o depósito, gestão e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021.O conselho de supervisores acreditava que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumpriam as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não houve uso ilegal de fundos levantados, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas, e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 estavam em consonância com os princípios de equidade, imparcialidade e equidade. Todas as partes nas transações com partes relacionadas cumpriram rigorosamente seus direitos e obrigações e cumpriram oportunamente a obrigação de divulgação de informações sobre as transações com partes relacionadas, sem prejudicar os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas minoritários.
V) Garantia externa da empresa
Não havia garantia externa em 2021.
VI) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação de controle interno apresentado pela empresa, acreditando que a empresa manteve um controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema de normas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
(VII) Supervisionar a implementação do sistema de gestão da informação privilegiada
O conselho de supervisores supervisionou a implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa e considerou que, durante o período de relato, a empresa implementou e implementou rigorosamente a gestão do registo de informação privilegiada de acordo com o sistema de gestão de registo de informação privilegiada e outras leis e regulamentos administrativos. Durante o período de referência, a empresa não constatou que os iniciados divulgassem informações privilegiadas, realizassem operações privilegiadas ou sugerissem que outras pessoas utilizassem informações privilegiadas para negociação.
(VIII) inspeção do sistema de gestão da divulgação de informações da empresa
O conselho de supervisores verificou o estabelecimento e implementação do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa durante o período de relato, e não encontrou violação de leis e regulamentos na divulgação de informações. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de gerenciamento de divulgação de informações relativamente perfeito de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações de acordo com o sistema de gerenciamento de divulgação de informações relevante e divulgou as informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa de acordo com os requisitos do sistema, não havendo investigação ou retificação exigida pelas autoridades reguladoras devido à divulgação de informações.
3,Perspectiva de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o Conselho de Supervisores continuará a desempenhar as suas funções de supervisão diligente e conscienciosamente, em estrita conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as regras de listagem, o funcionamento normalizado e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e outras normas e regulamentos relevantes, comparecerá ao Conselho de Administração e às assembleias de acionistas de acordo com a lei, supervisionará a tomada de decisão de assuntos importantes, promoverá o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardará efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas. Ao mesmo tempo, no futuro, reforçaremos ainda mais o estudo das leis e regulamentos, realizaremos ativamente intercâmbios de trabalho e melhoraremos continuamente o nível de supervisão.
É por este meio comunicado.
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2022
