Código dos títulos: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) securities abbreviation: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Anúncio n.o: 2022018
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação e participação na reunião
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 15ª reunião do primeiro conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por escrito e e-mail em 29 de março de 2022. A reunião foi realizada às 10h00 do dia 8 de abril de 2022, na sala de conferências 510 da empresa. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da empresa cumpriu rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos, tomou como princípio a salvaguarda dos interesses da empresa e dos acionistas, buscou a verdade dos fatos e cumpriu suas funções diligentemente. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o trabalho do conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Após deliberação, o conselho de supervisores considera que as informações contidas no texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Os procedimentos de preparação e deliberação do conselho de administração estão em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos e disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira da empresa para 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(IV) deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 está alinhada com a situação real da empresa, leva melhor em conta os interesses e demandas dos acionistas com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há violação das leis, regulamentos e estatutos da empresa, ou prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, O conselho de supervisores concordou com a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria e da instituição de garantia de controle interno em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que, durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) seguia rigorosamente as disposições das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, seguia as normas de práticas independentes, objetivas e imparciais, desempenhou seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria e completou melhor várias auditorias de demonstrações financeiras e serviços de garantia relevantes. A fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em renovar a nomeação de Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de garantia de controle interno em 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, não há uso ilegal dos fundos levantados e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O conteúdo do relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra, e a moção foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do primeiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado!
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Conselho de Supervisores
8 de Abril de 2022
