Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Wu Shangjie)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Olá a todos! Como um diretor independente de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (doravante referido como “a empresa”), eu cumpro estritamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas listadas De acordo com as disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras leis, regulamentos e normas relevantes, no trabalho de 2021, ele foi fiel, diligente e consciencioso, participou ativamente de todas as reuniões do conselho de administração e assembleias gerais de acionistas, considerou cuidadosamente todas as propostas do conselho de administração e expressou opiniões independentes, objetivas e profissionais, Proteger eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração, 6 das quais deveriam ser assistidas por mim e 6 efetivamente atendidas; A assembleia geral de acionistas tem sido realizada por 3 vezes no total. Eu deveria participar duas vezes e realmente participar duas vezes. Considero que o funcionamento do conselho de administração e da assembleia geral da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para a tomada de decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, e as resoluções resultantes são legais e eficazes.Em atitude prudente, votei a favor de todas as propostas apresentadas por cada conselho de administração após deliberação, e não houve objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes
Durante o período analisado, deliberamos cuidadosamente sobre os assuntos relevantes da empresa e expressamos as seguintes opiniões independentes: 1. No dia 8 de abril de 2021, na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração, elaborei um relatório sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e uso de recursos captados em 2020, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, a garantia externa da empresa As transações com partes relacionadas da empresa em 2020 e a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021, num total de 6 assuntos, emitiram pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes.
2. No dia 12 de abril de 2021, na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração, expressei minhas opiniões independentes sobre a eleição do presidente da empresa e a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração. 3. No dia 18 de junho de 2021, na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração, expressei minhas opiniões independentes sobre o ajuste da estrutura patrimonial das subsidiárias e aumento de capital para subsidiárias.
4. No dia 9 de agosto de 2021, na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração, divulguei uma explicação especial sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, as garantias externas da empresa e as opiniões independentes da empresa sobre a ausência das situações acima mencionadas e transações relacionadas, bem como sobre as questões de eleição de diretores independentes, nomeação de diretor financeiro, nomeação de gerentes seniores Expressaram as suas opiniões independentes sobre o ajustamento da remuneração dos gestores superiores e a alteração do objectivo da recompra de acções.
Com base em meu julgamento independente, acredito que os assuntos acima mencionados da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, refletem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e os procedimentos para deliberação e votação da empresa em assuntos importantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3,Desempenho da comissão especial e trabalho do relatório anual
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: auditoria, nomeação, salário e avaliação e estratégia. Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração e diretor do comitê de remuneração e avaliação, desempenhei principalmente as seguintes funções em 2021: 1. Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração, o comitê de nomeação realizou três reuniões em estrita conformidade com as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração durante o período de relatório. Primeiramente, revisei o relatório de trabalho do comitê de nomeação de 2020, e, em seguida, analisei o relatório de trabalho do comitê de nomeação de 2020. A reunião delibera e aprovou a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2020 do comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração, e a proposta sobre a eleição do Sr. Li Heng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição de um diretor independente do Quarto Conselho de Administração, a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa e a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa, O comitê de nomeação fez sugestões sobre a seleção e padrões de candidatos a diretores não independentes, candidatos a diretores independentes, diretor financeiro e gerentes seniores nomeados pelo Quarto Conselho de Administração, revisou cuidadosamente as qualificações de cada candidato, submeteu-as ao conselho de administração para deliberação e cumpriu as responsabilidades profissionais dos membros do comitê de nomeação.
2. Como diretor do comitê de remuneração e avaliação, presidi e participei de duas reuniões do comitê de remuneração e avaliação em estrita conformidade com os estatutos sociais e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, desempenhei diligentemente minhas funções, organizei e implementei a avaliação anual e de mandato dos diretores e executivos da empresa e analisei a remuneração anual dos diretores e executivos da empresa, Considera-se que a determinação e pagamento de seu salário padrão e salário anual total são combinados com seu respectivo desempenho pós-operatório, em conformidade com as normas de gestão salarial da empresa, e o esquema de avaliação é razoável e eficaz. 4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei assistir ao conselho de administração, à assembleia geral de acionistas e outros momentos para fazer uma investigação in loco da empresa, entender a operação, situação financeira e governança da empresa, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, prestar atenção oportuna ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios relevantes e entender o andamento dos principais eventos da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Executar deveres diligentemente e expressar opiniões objetivamente
Como diretor independente da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, participo da reunião do conselho de administração da empresa em tempo hábil, analiso cuidadosamente várias propostas, expresso objetivamente minhas opiniões e opiniões, faço julgamentos independentes e imparciais usando meu conhecimento profissional e protejo efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, supervisionei ativamente a oportunidade, precisão, integridade e autenticidade da divulgação de informações da empresa, promovi a empresa a divulgar relatórios periódicos e outros assuntos que tenham um impacto significativo na empresa, e informei os acionistas públicos sobre a situação mais recente da empresa a tempo.
3. Melhorar a sua capacidade de desempenhar as suas funções
Estudo ativamente as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, participo ativamente de vários treinamentos, aprofundo minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, participo ativamente de treinamentos relevantes organizados pela empresa de várias maneiras, e formei a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a empresa na tomada de decisões científicas e melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa.
6,Outras condições de trabalho de mim mesmo
1. Durante o período analisado, não houve objeção à proposta do conselho de administração e demais assuntos não propostos pelo conselho de administração;
2. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
3. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
4. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2021, gostaria de prestar homenagem e agradecer sinceramente ao conselho de administração, à equipe de gestão e ao pessoal relevante da empresa por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no desempenho de suas funções. Desde agosto de 2021, deixarei de atuar como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa. No futuro, continuarei a prestar atenção ao desenvolvimento da empresa e desejarei à empresa um desenvolvimento sustentável, estável e saudável sob a liderança do atual conselho de administração!
Relatório especial, por favor reveja!
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) diretor independente do conselho de administração: Wu Shangjie 8 de abril de 2022
