Código dos títulos: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) abreviatura dos títulos: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Anúncio n.o: 2022016 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi presidida pelo Sr. Li Zhiyong, presidente do conselho de supervisores, em 8 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, nº 17, Shangde Road, Xuchang City, província de Henan. A notificação foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 28 de março de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, 3 supervisores que realmente participaram da reunião (incluindo Wang Feng que participou da reunião por meio de comunicação), e Zhao Wei, o representante patrocinador da organização de supervisão contínua, participou da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, o que foi legal e eficaz. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes resoluções no local, combinadas com votação de comunicação:
1. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de trabalho do Conselho de Supervisores de 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de Relatório Anual 2021 e Síntese
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Detalhes são divulgados em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022013) e divulgado em http://www.cn.info.com.cn Relatório anual 2021.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno e regulamentos relevantes. O sistema de controle interno existente da empresa atende às necessidades reais da produção e operação da empresa. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e precisa a situação atual do sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores concorda com o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
4. Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao Relatório Anual das Demonstrações Financeiras de 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório financeiro final de 2021.
5. A proposta relativa ao Relatório Anual do Orçamento Financeiro 2022 foi deliberada e aprovada
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório do orçamento financeiro para 2022.
6. A proposta de estimativa de transações conectadas em Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022 foi considerada e adotada
6.1 estimativa de transações com partes relacionadas com Xuchang Cape Electric Research Institute Co., Ltd. e revista de proteção e controle de sistemas de energia
Votação: Li Zhiyong, um supervisor relacionado, evitou votar, e os supervisores não relacionados concordaram com 2 votos, representando 100% do número total de supervisores não relacionados; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6.2 estimativa das transações com partes relacionadas com Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022019).
7. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado de acordo com a situação real da empresa, está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) estatutos e outras disposições relevantes, tem legitimidade, conformidade e racionalidade, é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e da maioria dos investidores. Portanto, o conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros para 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Detalhes são divulgados em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº: 2022018).
8. A proposta de remuneração dos supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, Li Zhiyong, supervisor externo da empresa, não recebeu remuneração da empresa; Os supervisores internos da empresa Wang Feng e Fu runwei não receberam o salário do supervisor separadamente, e seu pós-salário foi determinado de acordo com suas posições específicas na empresa e o sistema interno de avaliação salarial da empresa.
Tendo em conta que todos os supervisores coligados precisam evitar a votação desta proposta, esta proposta será diretamente submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 10. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Detalhes são divulgados em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022017).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores;
É por este meio anunciado.
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conselho de Supervisores
8 de Abril de 2022
