Código dos títulos: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) abreviatura dos títulos: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) Anúncio n.o: 2022017 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Comunicado sobre a resolução da sétima reunião intercalar do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) enviou uma notificação da reunião a todos os supervisores por escrito em 3 de abril de 2022, e realizou a sétima reunião intercalar do terceiro conselho de supervisores no local da sala de conferências da empresa em 8 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Liu Yan, presidente do conselho de supervisores. Havia 5 supervisores que deveriam participar e 5 supervisores que realmente participaram. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, sendo legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberar e aprovar a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a mudança da política contábil é uma mudança razoável da política contábil da empresa de acordo com os requisitos relevantes da interpretação mais recente das normas contábeis emitidas pelo Ministério das Finanças, em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e a situação real da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Esta alteração não terá um impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordar com a mudança da política contábil da empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Concordar com a proposta sobre o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 1. É anunciada a resolução da sétima reunião intercalar do terceiro conselho de supervisão.
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2022
