Código dos títulos: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) abreviatura dos títulos: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) Anúncio n.o: 2022016 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião intercalar do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) enviou uma notificação por escrito da reunião a todos os diretores em 3 de abril de 2022, e realizou a 11ª reunião intercalar do terceiro conselho de administração na sala de conferências da empresa em 8 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Shen Jinsheng. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores realmente participaram da reunião, e alguns executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, sendo legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberar e aprovar a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
O Conselho de Administração acredita que esta mudança de política contábil da empresa é uma mudança razoável de acordo com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, que pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa e fornecer aos investidores informações contábeis mais confiáveis e precisas. A alteração da política contabilística está em consonância com a situação real da empresa e as normas contabilísticas para as empresas empresariais e regulamentos relevantes. Concordar com a alteração da política contabilística.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre as alterações das políticas contabilísticas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis nos tempos de títulos e China Securities Journal.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Concordar com a proposta sobre o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), anúncio sobre o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) nos tempos de títulos e China Securities News.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da 11ª reunião intercalar do terceiro conselho de administração;
É por este meio anunciado.
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) conselho de administração 8 de abril de 2022
