Código dos títulos: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) abreviatura dos títulos: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Anúncio n.o: 2022020 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas importantes
1. Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas anteriores assembleias gerais de accionistas;
3. As propostas desta reunião são todas questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos da empresa sobre os pequenos e médios investidores (excluindo acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa) são calculados separadamente.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Sexta-feira, 8 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 8 de abril de 2022
Entre eles, o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 9:25 a.m. em 8 de abril de 2022; 9: 30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 8 de abril de 2022.
Local de encontro: sala de conferências, 25º andar, bloco yinhaixin, Sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Lian Chunhua, presidente
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral extraordinária de acionistas respeitam o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais, no regulamento interno da assembleia geral de acionistas e em outras leis, regulamentos e documentos legais pertinentes.
7. Participação na reunião:
Os acionistas presentes e os acionistas autorizaram e confiaram 18 acionistas representativos, representando 145120900 ações, representando 462133% do total de ações da sociedade listada. Entre eles, estão 13 acionistas (doravante denominados “acionistas minoritários”), exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade, representando 17739640 ações, representando 5,6491% do total de ações da sociedade cotada.
(1) Os acionistas que passaram a votação in loco e os acionistas autorizaram seis representantes, representando 127381560 ações, representando 405643% do total de ações da sociedade listada.
(2) 12 acionistas votaram online, representando 17739340 ações, representando 5,6490% do total de ações da companhia listada. Os diretores, supervisores e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Após os representantes dos acionistas presentes deliberarem as propostas um a um, são tomadas as seguintes deliberações:
1. Revisar a proposta do relatório final das contas financeiras 2021 da empresa; Votação total:
foram aprovadas 145116594 ações, representando 999970% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0026% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 606 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17735334 ações, representando 999757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0209% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 606 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0034% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
2. Considerar a proposta do relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021; Votação total:
foram aprovadas 145116594 ações, representando 999970% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0026% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 606 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17735334 ações, representando 999757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0209% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 606 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0034% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
Proposta da empresa sobre distribuição de lucros em 2021; Votação total:
foram aprovadas 145116594 ações, representando 999970% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 3700 ações se opuseram, representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17735334 ações, representando 999757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0209% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 606 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0034% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta precisa ser aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas, ou seja, mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
4. Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021; Votação total:
foram aprovadas 145116594 ações, representando 999970% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0026% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 606 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17735334 ações, representando 999757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0209% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 606 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0034% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
5. Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; Votação total:
foram aprovadas 145116594 ações, representando 999970% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0026% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 606 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17735334 ações, representando 999757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0209% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 606 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0034% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
6. Revisar a proposta sobre o texto e resumo do relatório anual de 2021 da empresa; Votação total:
0,0026% das ações detidas por todos os acionistas na assembleia; Abstiram-se 606 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17735334 ações, representando 999757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0209% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 606 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0034% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
7. Rever a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados da empresa em 2021; Votação total:
foram aprovadas 145116594 ações, representando 999970% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0026% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 606 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17735334 ações, representando 999757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0209% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 606 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0034% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
8. Revisar a proposta sobre a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos por Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) acionistas controladores e outras partes relacionadas; Votação total:
foram aprovadas 24804394 ações, representando 999416% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 13900 ações contrárias, representando 0,0560% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 606 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17725134 ações, representando 999182% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 13900 ações contrárias, representando 0,0784% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 606 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0034% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas afiliados Sichuan Jiuyuan Investment Holding Group Co., Ltd. e Sichuan Science City Ruifeng Group Co., Ltd. evitaram o voto, e suas ações não foram incluídas no número total de ações válidas com voto desta proposta.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
9. Rever a proposta de nomeação das instituições de auditoria em 2022;
Votação total:
foram aprovadas 145116594 ações, representando 999970% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0026% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 606 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17735334 ações, representando 999757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0209% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 606 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0034% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
10. Rever a proposta sobre o relatório de verificação sobre a substituição das despesas de fundos próprios antes dos projetos de investimento angariados em 2021 por fundos angariados; Votação total:
foram aprovadas 145116594 ações, representando 999970% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0026% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 606 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17735334 ações, representando 999757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 3700 ações, representando 0,0209% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 606 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0034% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Guofeng (Chengdu) escritório de advocacia
2. Nome do advogado testemunha: Yang Huajun, Wang Yuhan
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas e do convocador, bem como os procedimentos de votação, resultados de votação e demais assuntos respeitam as disposições pertinentes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos; O resultado da votação desta assembleia geral de acionistas é legal e válido.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da Assembleia Geral Anual Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021 assinada pelos diretores presentes na reunião; 2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guofeng (Chengdu) sobre Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas emitida pelo escritório de advocacia Beijing Guofeng (Chengdu);
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2002
