Código de títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) abreviatura de títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Anúncio n.o: 2022032
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante referida como “a empresa” ou ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) “) a convocação da 11ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone e e-mail em 28 de março de 2022. A 11ª reunião do 7º conselho de administração foi realizada na sede Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) em 7 de abril de 2022, por meio de comunicação no local. Havia 8 diretores e 8 diretores reais, incluindo Liu Chuangxin e Liu Sichuan, que participaram da reunião no local, outros diretores participaram da reunião por meio de comunicação, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e as resoluções tomadas foram legais e eficazes.
A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Chuangxin, presidente da empresa. Os diretores presentes deliberaram e votaram as seguintes propostas e formaram as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho de 2021 do Conselho de Administração foi revisto e adotado com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte as partes relevantes do relatório anual da empresa em 2021. O texto integral do relatório foi publicado no site designado de divulgação de informações da empresa (www.cn. Info. Com. CN) em 11 de abril de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 foi revisto e adotado com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes do relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021, consulte as partes relevantes do relatório anual da empresa em 2021. O texto integral do relatório foi publicado no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn em 11 de abril de 2022.
3,A proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O texto integral e o resumo do relatório anual 2021 podem ser encontrados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site designado para divulgação de informações da empresa, O resumo do relatório anual também foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e China Securities News em 11 de abril de 2022.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres claros de auditoria sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte a publicação do mesmo dia no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial).O relatório de auditoria afirma que as demonstrações financeiras da empresa refletem de forma justa a posição financeira consolidada e financeira em 31 de dezembro de 2021, bem como os resultados operacionais consolidados, resultados operacionais, fluxo de caixa consolidado e fluxo de caixa em 2021, e emitem um relatório de auditoria padrão de 2021 não qualificado.
Em 2021, a receita operacional atingiu 17,277 bilhões de yuans, um aumento de 4,94% em relação ao ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 1,103 bilhão de yuans, um aumento de 32,94% em relação ao ano anterior.
No final de 2021, os ativos totais da empresa eram 31,54 bilhões de yuans, uma diminuição de 443 milhões de yuans no início do ano. No final de 2021, as responsabilidades totais da empresa foram de 17,410 bilhões de yuans, uma diminuição de 570 milhões de yuans no início do ano. No final de 2021, o patrimônio total dos acionistas atribuível à empresa-mãe era de 13,857 bilhões de yuans, um aumento de 358 milhões de yuans no início do ano.
Em 2021, o custo foi de 8,407 bilhões de yuans, um aumento de 393 milhões de yuans ou 4,90% em relação ao ano anterior. Em 2021, o lucro e perda não recorrentes foi de 65 milhões de yuans, uma diminuição de 136 milhões de yuans ou 67,70% em relação ao ano anterior.
Em 2021, a entrada líquida do fluxo de caixa das atividades operacionais foi de 2,847 bilhões de yuans, um aumento de 628 milhões de yuans ou 28,28% em relação ao ano passado; Em 2021, a saída líquida do fluxo de caixa das atividades de investimento foi de 1,53 bilhão de yuans, um aumento de 625 milhões de yuans em relação ao ano passado, e a despesa líquida aumentou 68,98%; Em 2021, a saída líquida do fluxo de caixa das atividades de financiamento foi de 1,271 bilhão de yuans, um aumento de 549 milhões de yuans em relação ao ano anterior, e a despesa líquida aumentou 75,98%.
Veja partes relevantes do relatório anual 2021 da empresa para detalhes das contas financeiras finais da empresa em 2021. O texto integral do relatório foi publicado no site designado de divulgação de informações da empresa (www.cn. Info. Com. CN) em 11 de abril de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com a auditoria da KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 1102554348 yuan (incluindo 1454199873 yuan de lucro líquido realizado pela empresa-mãe), menos: 145419987 yuan de reserva excedente legal de 10% retirada de acordo com os estatutos da Associação, mais 7754401738 yuan de lucro não distribuído no início do ano, Menos: de acordo com o plano de distribuição de lucros 2020 aprovado pela assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020, RMB 3.188 em dinheiro (incluindo impostos) são distribuídos para cada 10 ações, um total de RMB 450046001 em dividendos em dinheiro são distribuídos e o lucro real da empresa disponível para distribuição aos acionistas no final do período é de RMB 8261490098 (o lucro não distribuído da empresa-mãe é de RMB 6821343905). A reserva de capital da empresa no final do período era de 3581202467 yuan. A fim de permitir que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais, sugere-se que o plano de distribuição de lucros para 2021: a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 4,26 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no número de capital social que pode ser distribuído na data de registro de capital próprio determinada pelo anúncio de implementação da distribuição de lucros; Sem conversão, sem bónus.
De acordo com o atual capital social total da empresa de 1425422862 ações, depois de deduzir 19145880 ações detidas pela empresa através da conta de recompra especial, e tendo o capital social de 1406276982 ações como base, o dividendo em dinheiro total é esperado para ser 599073994 yuans, representando 54,34% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas de 2021. O valor real dos dividendos em caixa estará sujeito ao valor do capital social que pode ser distribuído na data do registro de capital próprio determinada pelo anúncio de implementação da distribuição de lucros. Se o capital social total da empresa ou o número total de ações habilitadas a participar em dividendos se alterarem devido à recompra de ações, cancelamento de ações, plano de incentivo de ações e plano de propriedade acionária de funcionários desde a data da divulgação do plano até a data do registro da distribuição acionária, a empresa ajustará a distribuição total de acordo com o princípio da proporção de distribuição fixa.
O plano de distribuição de lucros 2021 lançado pela empresa é legal, conforme e razoável, e cumpre os compromissos assumidos pela empresa e a política de distribuição de lucros especificada nos estatutos da empresa, sendo submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para rever o plano de distribuição de lucros acima referido e autorizar a administração da empresa a tratar de assuntos relevantes relacionados com a implementação do plano de distribuição de lucros 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. Consulte o site designado para divulgação de informações da empresa cninfo.com.cn para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a determinar sua taxa anual de auditoria de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria de 2022. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, Shanghai Securities News, Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 11 de abril de 2022 Anúncio sobre a renovação do escritório de contabilidade da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes de aprovação prévia e consentimento para a renovação da nomeação da instituição de auditoria pela empresa em 2022. Para mais detalhes, consulte o site designado de divulgação de informações da empresa, http://www.cn.info.com.cn. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de revisão do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
O conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa emitiram, respectivamente, pareceres de auditoria e pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021. Para mais detalhes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 e os pareceres independentes de diretores independentes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site designado para divulgação de informações da empresa, O anúncio sobre a resolução da sétima reunião do sétimo conselho de supervisores também foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e China Securities News em 11 de abril de 2022.
8,8 Com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de revisão do relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site designado da empresa para divulgação de informações. Sim, com 0 abstenção, a proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em tempos de títulos, Shanghai Securities News, Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 11 de abril de 2022 Anúncio sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022. Os diretores independentes emitiram seus pareceres independentes de aprovação prévia e consentimento para a proposta da empresa sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2022. Para mais detalhes, consulte o site designado da divulgação de informações da empresa, http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta sobre as transações diárias esperadas entre a empresa e equipamentos médicos Kelun em 2022 foi deliberada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção quando os diretores relacionados Liu Xingxin e Liu Sichuan evitaram votar
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, Shanghai Securities News, Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 11 de abril de 2022 Anúncio sobre as transações diárias esperadas entre a empresa e equipamentos médicos Kelun em 2022.
Os diretores independentes deram seus pareceres independentes de aprovação prévia e consentimento à proposta da empresa sobre as transações diárias conectadas esperadas entre a empresa e equipamentos médicos Kelun em 2022. Para detalhes, consulte o site designado da divulgação de informações da empresa, http://www.cn.info.com.cn.
11,Com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre as transações diárias esperadas entre a empresa e Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, Shanghai Securities News, Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 11 de abril de 2022 Anúncio sobre as transações diárias esperadas entre a empresa e o Shisi Pharmaceutical Group em 2022.
Os diretores independentes deram seus pareceres independentes de aprovação prévia e consentimento para a proposta da empresa sobre as transações diárias conectadas esperadas entre a empresa e Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group em 2022. Para detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site designado da divulgação de informações da empresa.
12;Quando Liu Sichuan, diretor relacionado, evitou votar, a proposta de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 e o plano de remuneração em 2022 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração da empresa avaliou os gerentes seniores e determinou a remuneração dos gerentes seniores em 2021 de acordo com a proposta sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 deliberada e adotada na primeira reunião do sétimo conselho de administração. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa, de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e as regras de implementação do comitê de remuneração e avaliação e outras disposições relevantes, considera de forma abrangente a responsabilidade de integridade, diligência, posições específicas, desempenho de trabalho e outros aspectos dos gerentes seniores da empresa e, em combinação com a operação da empresa, concorda com o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa para 2022.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, Shanghai Securities News, Securities Daily, China Securities News e cninfo.com (www.cn. CN) em 11 de abril de 2022
