Código de títulos: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) stock abbreviation: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Anúncio n.o: 2022022
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Anúncio de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 16ª reunião do 10º Conselho de Administração, Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (doravante denominada "a sociedade") decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, sendo divulgada a informação relevante da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A 16ª reunião do 10º Conselho de Administração da sociedade deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, sendo que os procedimentos de convocação relevantes cumprem as disposições das leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, Quinta-feira, 5 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 5 de maio de 2022;
Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )Hora específica para votação on-line: 9:15-15:00, 5 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou confiam a terceiros comparecer à reunião presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas uma votação no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou votação no sistema de Internet pode ser selecionada, e votação repetida não é permitida. Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através do site, sistema de negociação ou Internet, prevalecerá a primeira votação.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 26 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A data de registro patrimonial desta assembleia geral de acionistas é terça-feira, 26 de abril de 2022. A partir das 15:00 horas de 26 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar e votar nesta assembleia geral de acionistas; Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião presencial pode autorizar um procurador por escrito para participar da reunião e votar (o procurador não precisa ser acionista da empresa), ou participar de votação online durante o tempo de votação on-line. A procuração está anexada.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas empregados pela empresa e outros convidados convidados pela empresa.
8. local da reunião no local: No. 10, Heilongjiang Road, Yantai Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, sala de conferências da empresa. 2,Questões consideradas na reunião
1. Exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código de proposta a coluna com o nome da proposta verificado pode
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final financeiro de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
observações
Código de proposta a coluna com o nome da proposta verificado pode
votação
5.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7.00 proposta de aprovação de transações conectadas diárias em 2022 √
8.00 proposta de re-aprovação do montante da garantia para cada filial √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12.00 proposta de revisão das medidas para a administração de empréstimos de compra de habitação aos empregados √
Medidas para implementação da gestão salarial e incentivo de comissões para lucros excedentes de gestores profissionais
13.00 √
(revisto em 2022)
2. As propostas acima mencionadas 1, 3-13 foram discutidas e adotadas na 16ª reunião do 10º conselho de administração, e a segunda proposta foi discutida e adotada na 9ª reunião do 10º conselho de supervisores. Veja China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 11 de abril de 2022 para o anúncio das resoluções do conselho de administração e do conselho de supervisores e os anúncios relevantes e documentos on-line de cada proposta.
3. Entre as propostas acima, a sétima proposta envolve transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados Yantai Guofeng Investment Holding Group Co., Ltd. e Yantai Guosheng Holding Co., Ltd. precisam evitar votar.
4. As propostas 8 e 9 serão feitas por resolução especial e só poderão ser adotadas com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
5. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente para os itens 4, 6, 7 e 13.
Zou Zhiyong, Wang Jifa, Jin Fuhai e Cheng Yongfeng, os diretores independentes da empresa, farão um relatório sobre seu trabalho em 2021 na assembleia geral de acionistas. Consulte cninfo.com em 11 de abril de 2022 para o relatório dos diretores independentes.
3,Método de inscrição para participar em reuniões no local
1. Os acionistas que desejem comparecer à assembleia geral presencial devem se inscrever por telefone, fax ou carta antes das 16 horas do dia 28 de abril de 2022, ou diretamente na companhia.
Se os acionistas individuais participarem da reunião pessoalmente, eles devem mostrar seu cartão de identificação válido e o original do cartão de conta de ações de Shenzhen; Se um acionista individual confiar outra pessoa para participar da reunião, o agente deve apresentar seu cartão de identificação válido, o cartão de identificação válido do principal, o cartão de conta de estoque original do principal e a procuração original do acionista.
Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, ele / ela deverá apresentar a cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial afixado), o cartão de conta de estoque original de Shenzhen, seu / sua carteira de identidade válida e certificado válido comprovando sua / sua qualificação como representante legal; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve apresentar a cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial), o cartão de conta de estoque original de Shenzhen, seu cartão de identificação válido e a procuração por escrito emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório.
Os acionistas ou agentes participantes da reunião devem estar presentes antes das 13h40 de 5 de maio de 2022 para concluir os procedimentos de registro necessários.
2. Informações de contato da reunião:
Endereço da empresa: No. 10, Heilongjiang Road, Yantai Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico; Código Postal: 264006; Tel.: 05356394123; Fax: 05356394123; E- mail: [email protected]. ； Contacto: Dong Xuhai, Liu Jianning.
3. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, cabendo aos participantes arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Ver "Anexo I" para o processo específico de votação em linha.
5,Precauções de votação
1. Se a mesma ação for votada repetidamente através do site, sistema de negociação e Internet, prevalecerá o primeiro voto; Se o sistema de votação online votar repetidamente, prevalecerá a primeira votação válida.
2. A votação sobre o mesmo assunto só pode ser declarada uma vez e não pode ser cancelada; Se a declaração não atender às disposições acima é inválida, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen cancelará automaticamente a ordem.
3. Se houver múltiplas propostas na assembleia geral de acionistas, e um acionista votar em apenas uma ou mais delas, considerar-se-á que o acionista participou da assembleia geral de acionistas e está incluído no cálculo do número total de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; Outras propostas sobre as quais o acionista não tenha expressado opiniões serão consideradas como renúncia.
4. se você precisar consultar os resultados da votação, por favor, entre no sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen após 18:00 p.m. no dia da votação ( http://wltp.cn.info.com.cn. ), clique na função de consulta de votação para visualizar os resultados de votação da rede pessoal ou através do departamento de negócios das empresas de valores mobiliários confiadas por votação.
6,Documentos para referência futura:
1. Resoluções da 16ª reunião do 10º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 9ª reunião do 10º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Conselho de Administração
11 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362254
2. Abreviatura de votação: votação Taihe.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
5. Se a declaração de voto não cumprir as disposições acima é inválida, considerar-se-á que não participou na votação.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 5 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. Se houver um menu especial "votação on-line" no programa de negociação, siga as instruções do menu; Se não houver menu especial "votação em rede", o procedimento de operação é o seguinte:
(1) Ao votar, a direção de compra e venda deve escolher "comprar".
(2) Preencher o número de ordem da proposta da assembleia geral de acionistas sob o "preço confiado". 100 yuan representa a proposta total, 1,00 yuan representa a proposta 1, 2,00 yuan representa a proposta 2 e assim por diante. Cada proposta deve ser comunicada separadamente ao preço atribuído correspondente.
Os pontos propostos a serem votados nesta assembleia geral e os preços declarados correspondentes são os seguintes:
Número da proposta Nome da proposta
